VASP-ներ և WSP-ներ, ովքեր պետք է գրանցվեն OAM գրանցամատյանում

Շատ է խոսվել և գրվել, և շատ տեղերում, VASP-ների և WSP-ների պարտավորության մասին գրանցվել OAM-ի կողմից պահվող գրանցամատյանում և MEF-ի որոշմամբ, որը վերջնականապես կիրառեց այն:

Ինչպես գրվել է նախկինում, հրամանագիրը թարգմանչին թողնում է մի քանի խնդիրներ լուծելու անհարմար խնդիր՝ ճիշտ նույնականացնել այն սուբյեկտներին, որոնք իրականում պահանջվում են գրանցվելու համար՝ հաշվի առնելով, որ դրույթը բավականաչափ պարզ չէ և պարզապես չի նույնականացնում փոխանակման և թվային դրամապանակների հարթակները։ ; այն ազդեցությունը VASP-ների և WSP-ների վրա, որոնք գործում են ԵՄ անդամ երկրներից, հաշվի առնելով, որ հրամանագրում որպես սուբյեկտներ, որոնք պահանջվում են գրանցամատյանում գրանցվելու համար, նշվում են միայն իտալական օպերատորները և նրանք, ովքեր տեղակայված են ԵՄ անդամ այլ երկրներում և այլն:

Բայց կա մի խնդիր, որի վրա հատուկ արտացոլում և ուշադրություն է պահանջվում. պատժամիջոցային ասպեկտի և այդ գործող սուբյեկտների կողմից բիզնեսի վարումը խոչընդոտելու հնարավոր մեխանիզմների ու լիազորությունների հարցը: առանց գրանցամատյանում մուտքագրվելու.

Ինչպե՞ս է կազմակերպվում OAM-ը և ինչպիսի՞ VASP-ներ և WSP-ներ են պարտավոր գրանցվել:

Հարցը ձևակերպելու համար մենք պետք է մի քայլ հետ գնանք և հասկանանք, թե որն է իրականում պահվող ռեգիստրի գործառույթը ՕԱՄ է և որոնք են դերերը, գործառույթները և լիազորությունները այն դերակատարներից, որոնք պտտվում են դրա շուրջ՝ բուն OAM-ից, Nuclei di Polizia Valutaria-ից, ՖՀՄ-ից և այլն:

Այժմ, այս ռեգիստրը նպատակի և գործառույթի առումով համեմատելի չէ ազգային համակարգում նախատեսված և նաև եվրոպական մակարդակով կարգավորվող բազմաթիվ որակավորման գրանցամատյանների հետ, որպեսզի այն ընդունվի, որտեղ անհրաժեշտ է ներկայացնել համապատասխանության հատուկ պահանջներ, լինի մասնագիտական ​​հմտությունների, պատվախնդիրության, թե ակտիվների հուսալիության առումով: 

Այս տեսակի գրանցամատյաններին պատկանելու պարտավորությունը նախատեսված է այն դեպքում, երբ մտադրություն կա կարգավորել մուտքը հատուկ սոցիալական ազդեցություն ունեցող գործունեություն կամ մասնագիտություն և նրբագեղություն. բժշկական մասնագիտություններ, այլ մասնագիտություններ, որոնցում կարգավորվում են հաճախորդների կարևոր շահերը (փաստաբաններ, հաշվապահներ և այլն), բանկային և ֆինանսական գործունեություն, որոնցում խնայողությունները (սահմանադրորեն պաշտպանված) կամ այլ պաշտպանված շահեր, ինչպիսիք են սպառողների պաշտպանությունը և այլն, ազդել.

Այս տեսակի գրանցամատյաններում ընդունելությունն ընդհանուր առմամբ ունի լիազորող և որակավորող գործառույթ և ունի մարմինների հսկողության ենթակա (մասնագիտական ​​պատվերներ, Bank of Italy, Consob, Ivass և այլն, կախված գործունեության տեսակից):

Այս մարմինները, առաջին հերթին, կոչված են պարզել և գնահատել համապատասխանության պահանջների առկայությունը նախատեսված է ոլորտի կանոնակարգերով (նաև մրցակցային ընթացակարգերով), այնուհետև ունեն վերահսկողության թափանցող, անկանոն կամ չարաշահող գործունեությունը արգելելու և արգելելու լիազորություններ։

OAM ռեգիստրի գործը VASP-ներ և WSP-ներ բոլորովին այլ է:

Նախ, պարզ է, որ գրանցամատյանում մուտքագրումը միայն գործունեության կատարման մոնիտորինգի, փողերի լվացման դեմ պայքարի նպատակով է (բայց անուղղակիորեն՝ հարկային հսկողության նպատակներով), այլ ոչ թե ստուգելու նպատակով։ որոշակի իրավասության պահանջների առկայություն:

Փաստորեն, գրանցամատյանում գրանցվելու համար օրենսդրությունը չի նախատեսում այլ պահանջ, քան գրանցված գրասենյակ կամ բնակություն Իտալիայում: Ավելին, 17 bis հոդվածի համաձայն. 8/141 օրենսդրական որոշման 2010-րդ հոդվածի համաձայն, գրանցում ստանալու համար անհրաժեշտ չէ որևէ տեսակի գնահատման ընթացակարգ, այլ պարզ ծանուցում Իտալիայում գործող կամ գործունեություն ծավալելու մտադրություն ունեցող անձանց կողմից:

Չնայած դրան, գրանցամատյանում գրանցումը, համաձայն նույն 1 բիս հոդվածի 17-ին կետի, հանդիսանում է. conditio sine qua գործունեության մասնագիտական ​​իրականացման համար. Այսպիսով, գրանցման այս տեսակն ունի միացնող և լիազորող գործառույթ.

Դա ընդհանուր պատկերն է։

Ի՞նչ է պատահում, եթե օպերատորն այս տեսակի գործունեություն է իրականացնում առանց գրանցման:

Հարկ է հիշել, որ, որքանով մենք տեղյակ ենք, կան բազմաթիվ հարթակներ, որոնք լայնորեն կիրառվում են Իտալիայում, որոնք որոշել են չգրանցվել OAM ռեգիստրում և դե ֆակտո անտեսել իտալական շուկան:

Չնայած դրան, կլինեն իտալացի օգտատերեր, ովքեր կշարունակեն օգտվել այս հարթակների ծառայություններից։

Այսպիսով, ինչ կարող է լինել:

Ամենատարածված համոզմունքներից մեկն այն է, որ այս դեպքում. կայքը, որի միջոցով մատուցվում են ծառայությունները, կարող է փակվել:

Իսկապե՞ս այդպես է: Հարցն այնքան էլ պարզ չէ.

Տեսնենք, թե ինչ են ասում կանոնները:

5/17 օրենսդրական որոշման 141 bis հոդվածի 2010-րդ կետ. այս գործունեության իրականացումը որակում է որպես չարաշահող և նախատեսում է վարչական տուգանք 2,065 եվրոյից մինչև 10,329 եվրոյի սահմաններում: 

Եթե ​​սա լիներ միակ ռիսկային հետևանքը նրանց համար, ովքեր գործում են առանց գրանցման գրանցամատյանում, ապա այս պատժամիջոցի կանխարգելիչ ազդեցության համար շատ բան կլիներ ասել, եթե հաշվի առնենք, որ իրավաբանական անձանց համար ռեգիստրում գրանցման համար միանվագ վճարը. կազմում է զգալի գումար՝ 8,300 եվրո։

8ա հոդվածի 17բ կետ նաև նշում է, որ.

«Սույն կետում նշված որոշմամբ էկոնոմիկայի և ֆինանսների նախարարության և ոստիկանության միջև հաստատվել են համագործակցության ձևեր, որոնք հարմար են վիրտուալ արժույթի օգտագործման հետ կապված ծառայությունների մատուցումը արգելելու համար այն մատակարարների կողմից, որոնք չեն համապատասխանում հաշվետվություններին: պարտավորություն»:

MEF-ի 6 որոշման 2-րդ հոդվածի 13.1-րդ կետ. 2022 թՀետևաբար, հետևելով այս դրույթին, սահմանվում է, որ ոստիկանության հատուկ արժույթի ստորաբաժանումը, Guardia di Finanza-ի վարչությունները և ոստիկանական ուժերը կարող են հայտնաբերել. «Իտալիայի Հանրապետության տարածքում վիրտուալ արժույթի և/կամ թվային դրամապանակի ծառայությունների օգտագործման հետ կապված ծառայությունների չարտոնված իրականացում». և այս դեպքում 689/1981 օրենքով (այսպես կոչված, ապաքրեականացման օրենք, որը կարգավորում է վարչական տույժերի վիճարկումը և կիրառումը) նախատեսված կարգով և ժամկետներում անցնում են խախտումը պարզելուն և վիճարկելուն։

Անցնելով ամբողջ օրենսդրությունը՝ սկսած այն իրավական դրույթից, որով ստեղծվել է OAM-ը (այսինքն՝ 128/386 օրենսդրական հրամանագրի 1993-րդ հոդվածի հակասությունները) մինչև այն, որը մատնանշում է այն պատժամիջոցները, որոնք OAM-ը կարող է կիրառել (հոդված 128-ի հաջորդ դուոդեկցիաները), մինչև այն. Իրականացնող աստիճանից չի երևում, որ OAM-ն ունի ինքնավար լիազորություն՝ պատվիրելու կայքի խավարումը:

OAM-ը կարող է գրանցամատյանից հեռացնել գրանցված օպերատորներին, որոնք թույլ են տալիս որոշակի տեսակի խախտումներ: Սա ինքնաբերաբար նրանց «չարաշահող» կդարձնի, եթե նրանք շարունակեն դա գործում են գրանցամատյանից դրանք հանելուց հետո:

Այնուամենայնիվ, չի երևում, որ OAM-ն ուղղակի իշխանություն ունի չգրանցված օպերատորների վրա:

Ինչպես պարզվում է, սակայն, օրենսդրությունը բազմիցս նշում է, որ գրանցված չլինելու դեպքում գործունեություն իրականացնելը գսահմանում է չարաշահման պրակտիկա.

Ինչը հանգեցնում է այն դրույթի հետ հաշվի առնելուն, որը պետք է մեծ մտահոգություն առաջացնի այն օպերատորների համար, ովքեր դիտարկում են VASP կամ WSP գործունեություն իրականացնել Իտալիայի տարածքում՝ առանց գրանցվելու անհանգստանալու, գուցե արտերկրից գործելու. սա քրեական օրենսգրքի 348-րդ հոդվածն է, որը պատժում է մասնագիտության չարաշահման համար:

Կանոնակարգի դրույթները

Դրույթում մասնավորապես ասվում է առաջին պարբերություն որ

«Յուրաքանչյուր ոք, ով ապօրինի կերպով իրականացնում է մասնագիտություն, որի համար պահանջվում է պետական ​​հատուկ որակավորում, պատժվում է ազատազրկմամբ՝ վեց ամսից երեք տարի ժամկետով և տուգանքով՝ 10,000 եվրոյից մինչև 50,000 եվրոյի տուգանքով»:

The երկրորդ պարբերություն նաև նշում է, որ եթե դատվածություն է կայացվել, դա, ի թիվս այլ բաների, ենթադրում է «այն իրերի առգրավում, որոնք օգտագործվել են կամ նախատեսված են հանցագործությունը կատարելու համար»:

Այժմ այն ​​դեպքերում, երբ որոշակի իրավախախտման համար նախատեսված է բռնագանձում, կարող է կատարվել նաև խափանման միջոց։ Սա, ի թիվս այլ բաների, նախատեսված է 13/2 օրենքի 689-րդ հոդվածի 1981-րդ մաս, այսինքն՝ հենց այն օրենքը, որին MEF-ի 6-րդ հոդվածը Հրամանագիրը վերաբերում է չարաշահման գործողությունների գնահատմանը, ինչպես տեսանք վերևում:

Սա երկու հարց է առաջացնում. Առաջինը. կարո՞ղ է Իտալիայում VASP կամ WSP գործունեություն իրականացնելն առանց OAM ռեգիստրում գրանցվելու ինտեգրել նախատեսվող հանցագործությունը. օր.-ի 348 հոդված? Երկրորդ հարցը՝ եթե այո, ապա տեսականորեն հնարավո՞ր էր տիրանալ, ապա առգրավել կայքը։

-ի ընթերցում Հոդված 348 ենթադրում է, որ այո, OAM-ի գրանցամատյանում գրանցման բացակայությունը կարող է ներառել խախտումը:

Թվում է, թե բոլոր բաղադրիչները կան, առաջին հերթին այն պատճառով 17/141 օրենսդրական որոշման 2010 bis հոդված որակվում է որպես չարաշահող գործունեությունը առանց գրանցման: Երկրորդ, քանի որ նույն դրույթում նշված է, որ գործունեությունը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է «Պետության կողմից հատուկ որակավորում» և, ինչպես տեսանք, կարելի է ասել, որ գրանցամատյանում գրանցումն ըստ էության պետության կողմից հատուկ որակավորում է։

Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին (այսինքն՝ արդյոք կայքը կարող է բռնագրավվել և հնարավոր է առգրավվել), գաղափարը կարող է տարօրինակ թվալ. առգրավումը և բռնագրավումը սովորաբար ներառում են նյութական ակտիվներ, որոնց հասանելիությունը (առգրավմամբ) և այնուհետև սեփականությունը (բռնագրավմամբ) զրկվում է:

Կոնկրետ առումով օրենքն ընդունել է վեբ կայքի կանխարգելիչ զավթման հնարավորությունը «շփոթեցման միջոցով»՝ պահանջելով կապի մատակարարից կամ էլեկտրոնային ռեսուրսի սեփականատեր անձից կատարել տեխնիկական գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են կայքի կամ էջը արտաքին աշխարհի համար ոչ սպառվող դարձնելու համար»:, և դրա բռնագրավման հնարավորությունը։

Սա ելնելով այն նկատառումից, որ.

«Պետք է վերջնականապես ընդունված համարել, որ համակարգչային տվյալներն ինքնին, այնքանով, որքանով դրանք նորմատիվորեն նույնացվում են «բանի» հետ, կարող են առգրավման ենթակա լինել»: 

Այս առումով առանցքային նշանակություն ունի Վճռաբեկ քրեական դատարանի միացյալ բաժինների որոշումը (թիվ 31022, 17.7.2015թ.):

Այդ իսկ պատճառով, հավանականությունը թվում է ամեն ինչ, բայց ոչ հեռավոր, որտեղ հայտնաբերվում է դա փոխանակման կամ վիրտուալ դրամապանակի ծառայություններ, Իտալիայից օգտագործելի, տրամադրվում են սուբյեկտների կողմից, ներառյալ օտարերկրացիները, որոնք գրանցված չեն OAM-ի գրանցամատյանում, իրավասու մարմինները կարող են դիմել մասնագիտության չարաշահման համար և, անհրաժեշտության դեպքում, անցնել և՛ նախազգուշական բռնագրավմանը: կայքը և դրա հետագա բռնագրավումը:

Ճիշտ է, այս բոլոր իրավական փաստարկները տալիս են բազմաթիվ մեկնաբանական նրբերանգներ և, անշուշտ, կարգավորող դաշտը, որպես ամբողջություն, շատ մոտավոր, չի օգնում որոշակիություն ստանալ:

Մնում է միայն սպասել ու տեսնել, թե ինչ կլինի կիրառական առումով, երբ համակարգը հասնի իր ողջ ներուժին։