Վաշինգտոնում գործող կրիպտոարժույթների առևտրային հարթակ, Bittrex Եղել է տուգանվել Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության կողմից Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) և Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցի (FinCEN) միջոցով 29 միլիոն դոլար գումարը:
Ֆոնը, որը նշվել է որպես OFAC-ի կողմից թվային արժույթի առևտրային հարթակի վրա գանձվող միակ ամենամեծը, անհրաժեշտ դարձավ՝ հաշվի առնելով, որ Bittrex-ը չկարողացավ իրականացնել համապատասխան համապատասխանության համապատասխան ծրագրեր՝ այդպիսով օգնելով իր որոշ օգտատերերին խուսափել սահմանված պատժամիջոցներից:
Ըստ OFAC-ի հայտարարության՝ առևտրային հարթակը «չհաջողվեց կանխել Ղրիմի տարածաշրջանում գտնվող անձանց՝ Ուկրաինայի, Կուբայի, Իրանի, Սուդանի և Սիրիայի տարածքում գտնվող անձանց՝ 263,451,600.13 թվականի մարտին ընկած ժամանակահատվածում 2014 դոլար արժողությամբ վիրտուալ արժույթի հետ կապված գործարքներ իրականացնելու համար իր հարթակն օգտագործելու համար: եւ 2017 թվականի դեկտեմբեր»։
Կարգավորողը նշել է, որ այս արգելված օգտատերերի կանխումը հեշտ կլիներ, եթե փոխանակումը կանխեր նրանց գրանցումը գրանցման պահին իրենց IP հասցեների հիման վրա: FinCEN-ի խախտումը կապված էր առևտրային հարթակի կողմից փողերի լվացման դեմ պայքարի համապատասխան միջոցների հաստատման ձախողման հետ (AML) միջոցներ՝ այդպիսով ստեղծելով ապօրինի ֆինանսական եկամուտների լվացման թույլ ուղիներ։
«Երբ վիրտուալ արժույթի ընկերությունները չեն կարողանում իրականացնել պատժամիջոցների համապատասխանության արդյունավետ հսկողություն, ներառյալ պատժամիջոցների ենթարկված իրավասություններում գտնվող հաճախորդների զննում, նրանք կարող են դառնալ ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը սպառնացող անօրինական դերակատարների համար», - ասել է OFAC-ի տնօրեն Անդրեա Գացկին: «Ամբողջ աշխարհում գործող վիրտուալ արժույթի բորսաները պետք է հասկանան, թե ովքեր են, և որտեղ են իրենց հաճախորդները: OFAC-ը կշարունակի պատասխանատվության ենթարկել վիրտուալ արժույթի ոլորտում և այլուր ընկերություններին, որոնց համապատասխան վերահսկողություն չկատարելը հանգեցնում է պատժամիջոցների խախտումների»:
ԱՄՆ գանձապետարանը ողջ տարվա ընթացքում ավելի ակտիվ է եղել կրիպտոարժույթի ծառայություններ մատուցողների նկատմամբ՝ առաջին անգամ ուշադրության կենտրոնում հայտնվելով մայիսին, երբ արգելված կրիպտո խառնիչ, Blender.io և հետագայում, երբ այն ավելացվել է Tornado Cash-ն իր ցուցակում է:
Թեև արդյունաբերությունը ոչ մի աղմուկ չբարձրացրեց Blender-ի արգելքի վերաբերյալ, Tornado Cash-ի արգելքը ընդունվեց այնքան շատ առարկություններով, որոնք բոլորն էլ դրդեցին արդյունաբերության հսկաներին, ինչպիսին է Coinbase Global Inc-ը, ֆինանսավորելու նպատակային դատական հայցեր և շահերի պաշտպանության հնարքներ:
Պատկերի աղբյուր ՝ Shutterstock
Աղբյուրը՝ https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation