Ժամեր անց չգործող կրիպտո փոխանակման FTX-ից և հեջ-ֆոնդից Ալամեդայի հետազոտություն նոյեմբերի 11-ին ներկայացված սնանկության մասին, խոշոր չափերի դրամական միջոցները դուրս են բերվել բորսայից: Երկու ընկերություններն էլ պատկանում էին Sam Bankmand-Fried-ին (SBF), որոնք մինչ սնանկության դիմումը ենթարկվում էին խարդախության բազմաթիվ մեղադրանքների:
Ավելի քան մեկ ամիս անց ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հետաքննություն է սկսել FTX-ից անհետացած 372 միլիոն դոլարի առնչությամբ, հաղորդում է Bloomberg-ը՝ վկայակոչելով իրազեկ աղբյուրներին։ Ըստ զեկույցի՝ DOJ-ի հետաքննությունը առանձին է SBF-ի դեմ խարդախության գործից:
Թեև ԱՄՆ դատախազներին հաջողվել է սառեցնել գողացված ակտիվների մի մասը, այն կազմում է հարձակման ընդհանուր ծավալի միայն մի փոքր մասը, նշվում է զեկույցում։
Անհասկանալի է մնում՝ արդյոք FTX-ի կոտրումը ինսայդերի ձեռքի գործն է, թե պատեհապաշտ հաքերի: Համակարգչային խարդախության մեղադրանքով հաքերին, եթե բռնեն, կարող է սպառնալ մինչև 10 տարվա ազատազրկում, ասվում է զեկույցում:
DOJ-ի Կրիպտոարժույթների կիրառման ազգային թիմը՝ դատախազների խումբը, որը կենտրոնացած է կրիպտո հետաքննության վրա, ղեկավարում է FTX-ի բացակայող միջոցների հետաքննությունը, համաձայն զեկույցի: Թիմը համագործակցում է Մանհեթենի դաշնային դատախազների հետ, որոնք վարում են քրեական գործը խայտառակ նախկին կրիպտոմագալ SBF-ի դեմ:
FTX-ի շահագործման մանրամասները
Հարձակման հետևանքով FTX ԱՄՆ-ի գլխավոր խորհրդական Ռայն Միլլերը tweeted նոյեմբերի 12-ին, որ նա հետաքննում էր «դրամապանակի շարժման հետ կապված աննորմալությունները»։ Նույն օրը նա նաև tweeted որ FTX.US-ը և FTX.com-ը բոլոր ակտիվները տեղափոխել են սառը դրամապանակ՝ որպես նախազգուշական միջոց՝ սնանկության դիմումից հետո: FTX-ի ակտիվները սառը դրամապանակ տեղափոխելը արագացվել է «չթույլատրված գործարքների» լույսի ներքո, նշել է Միլլերը:
Reuters մասին նոյեմբերի 12-ին, որ SBF-ը կառուցել է «backdoor” FTX-ի հաշվապահական ծրագրերում: Զեկույցում ասվում էր, որ այս հետին դուռը SBF-ին հնարավորություն է տվել տեղափոխել միլիարդավոր միջոցներ՝ առանց անձնակազմին և աուդիտորներին ծանուցելու: Այն ժամանակ մոտ 1-2 միլիարդ դոլարի ակտիվները բացակայում էին:
Մինչ կրիպտո աշխարհը ենթադրում էր, թե արդյոք FTX-ի շահագործումը ինսայդերական աշխատանք է, Նիկ Պերկոկոն՝ Kraken բորսայի անվտանգության գլխավոր աշխատակիցը, թվիթերում գրեց, որ իրենք գիտեն հարձակվողի ինքնությունը:
նոյեմբերի 17-ի դատական հայց ցույց որ Բահամյան կղզիների արժեթղթերի հանձնաժողովը (SCB) FTX-ին հանձնարարել է նոյեմբերի 12-ին փոխանցել ակտիվները կարգավորող մարմինների կողմից վերահսկվող դրամապանակներին:
Նոյեմբերի 20-ին FTX-ը ճանաչեց հաքերային հարձակումը ա ծլվլոց և փոխանակումներից խնդրեց միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի ապահովել միջոցները որոնք տեղափոխվել են «առանց թույլտվության»։ Նույն օրը, Chainalysis պարզաբանեց որ SCB-ին ուղարկված գողացված միջոցների մասին հաղորդումները ճիշտ չեն եղել: Բլոկչեյն վերլուծական ընկերությունը ավելացրել է, որ որոշ միջոցներ ուղարկվել են կարգավորող մարմիններին, իսկ մյուսները գողացվել են:
Միևնույն ժամանակ FTX-ի շահագործողը շարունակում էր տեղափոխել նշաններ կամուրջների միջոցով տարբեր շղթաներով և փոխանակվել է գողացված ակտիվները ապակենտրոնացված փոխանակումների միջոցով: Նոյեմբերի 15-ին, մի քանի փոխանակումներից հետո, հաքերը հայտնվեց որպես Ethereum-ի 35-րդ ամենամեծ սեփականատերը (ETH), տիրապետելով 228,523 ETH՝ 284.82 միլիոն դոլար արժողությամբ այն ժամանակ:
Հարկ է նշել, որ SBF-ին քրեական մեղադրանք է առաջադրվել օգտատերերի միջոցների միլիարդավոր դոլարների չարաշահման համար, ինչը շատ ավելին է, քան հարձակման արդյունքում գողացված 372 միլիոն դոլարը: Խայտառակված նախկին գործադիր տնօրենը գրավի դիմաց ազատ է արձակվել և սպասում է դատավարությանը Նյու Յորքի ԱՄՆ Հարավային շրջանային դատարանում:
SBF գործով նշանակված դատավորը ինքնաբացարկ է հայտնել նոյեմբերի 23-ին ամուսնու իրավաբանական ընկերության և FTX-ի միջև կապերի պատճառով: Այժմ գործը պետք է վարի Բիլ Քլինթոնի կողմից առաջադրված դատավոր Լյուիս Կապլանը:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/us-to-investigate-372-million-stolen-in-ftx-exploit-post-bankruptcy/