Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը կրկին դատի է տվել երկու խորհրդատվական ընկերությունների և նրանց սեփականատիրոջը՝ Ponzi-ի նման կրիպտոարժույթի սխեմա վարելու համար:
Ընկերությունները գործել են ավելի քան չորս տարի և կարողացել են հավաքել մոտ 4.4 միլիոն դոլար:
- The դատավարություն դեմ է Creative Advancement LLC-ին և Edelman Blockchain Advisors LLC-ին, ինչպես նաև դրանց սեփականատեր Գաբրիել Էդելմանին:
- Մեղադրանքները պնդում են, որ Էդելմանը իր ընկերությունների միջոցով «խարդախությամբ առաջարկել և վաճառել է արժեթղթեր՝ օգտագործելով կեղծ, ապակողմնորոշիչ հայտարարություններ» 2017 թվականի փետրվարից մինչև 2021 թվականի մայիսը:
- SEC-ը կարծում է, որ նա այդ չորս տարիների ընթացքում հավաքել է $4,390,000 առնվազն չորս ներդրողից:
- Էդելմանը խոստացել է, որ այդ միջոցները կներդրվեն կրիպտոարժույթներում, որոնք գնված կլինեն զեղչված խոստումներով։
- Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովը պնդում էր, որ նա ներդրել է «ներդրողների միջոցների միայն մի փոքր մասը թվային ակտիվներում» և մեծամասնությունն օգտագործել է իր «սեփական անձնական շահը» ֆինանսավորելու համար, ներառյալ վարկային քարտերը մարելը կամ ընտանիքի անդամներին գումար ուղարկելը:
- Բացի այդ, SEC-ը պնդում էր, որ Էդելմանը գործել է «Ponzi-ի նման» սխեմա՝ վաղաժամ ներդրողներին վերադարձնելով որոշ նոր ներդրողների միջոցներով՝ «խրախուսելու նրանց ավելի մեծ ներդրումները»:
- Գործակալության հայցում ասվում է, որ Էդելմանը կատարել է արժեթղթերի խարդախություն և պահանջել է դատարանին ընդմիշտ զերծ պահել նրան «ներքևում ենթադրյալ արարքներով, գործելակերպով և բիզնեսի դասընթացներով»:
- SEC-ի հայցը, որը պնդում է, որ Էդելմանը ներկայումս բնակվում է Իսպանիայում, բացատրեց, թե ինչպես է գործել Պոնզիի նման քայլերից մեկը.
Օրինակ, մեկ Ներդրողը սկզբում ներդրել է $50,000: Էդելմանը մի քանի ամսվա ընթացքում վերադարձրեց $75,000, իսկ Ներդրողը հետագայում ներդրեց լրացուցիչ $600,000: Այնուհետև Էդելմանը մի քանի ամիս անց վերադարձրեց 720,000 դոլար: Դրանից հետո Ներդրողը ներդրել է $1,000,000– ելնելով անցյալի ենթադրյալ կատարողականից և Էդելմանի խոստումից, որ Ներդրողը կստանա 15% եկամտաբերություն: Այնուհետև Էդելմանը ոչ մի դրամ չի վերադարձրել այդ Ներդրողին:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուրը՝ https://cryptopotato.com/us-sec-sues-owner-of-alleged-ponzi-like-cryptocurrency-scam/