ԱՄՆ դատախազները խնդրել են, որ FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ խարդախության գործերը չընթանան մինչև նրա դեմ կառավարության քրեական գործի ավարտը, համաձայն դատական փաստաթղթերի:
Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ քրեական գործը վերահսկող գլխավոր դատախազ Դամիան Ուիլյամսը գրել է, որ ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողովը և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը երկուսն էլ համաձայնել են դադարեցնել: Բենքմեն-Ֆրիդը, Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը նույնպես համաձայնել են մնալ, համաձայն դատարանի հայցադիմումի:
Քրեական գործի ելքը, ամենայն հավանականությամբ, «էական ազդեցություն» կունենա քաղաքացիական գործերի վրա, ասաց նա երեքշաբթի դատարանի հայցում։ Ուիլյամսը նաև ասաց, որ մտահոգված է, որ Bankman-Fried-ի իրավաբանական թիմը կարող է օգտագործել քաղաքացիական գործի բացահայտման գործընթացը՝ քրեական գործում իր պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար:
«Ավելին, թույլ տալով, որ բացահայտումը քաղաքացիական գործերով ընթանա առանց սահմանափակման, վտանգում է ամբաստանյալին՝ Սամուել Բենքմեն-Ֆրիդին, գործիքներ տրամադրել կառավարության վկաների վերաբերյալ իմպիչմենտի նյութերը ոչ պատշաճ կերպով ձեռք բերելու, քրեական բացահայտման կանոնները շրջանցելու և քրեական գործով իր պաշտպանությունը ոչ պատշաճ ձևավորելու համար։ »,- գրել է նա։
SEC-ը մեղադրել է Bankman-Fried-ին դավադրության մեջ խաբել FTX ներդրողներին. Միևնույն ժամանակ, CFTC-ն մեղադրեց Bankman-Fried-ին, FTX-ին և Alameda Research-ին. խարդախություն և նյութական խեղաթյուրումներ.
Ընդհանուր առմամբ, Բենքմեն-Ֆրիդին սպառնում է ութ քրեական մեղադրանք, այդ թվում՝ մետաղալարով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու դավադրություն: FTX-ի հիմնադիրը հայտնվել է Մանհեթենի դաշնային դատարանում հունվարի 3-ին և իրեն մեղավոր ճանաչեց բոլոր ութ մեղադրանքներին և այժմ սպասում է հոկտեմբերին նշանակված դատավարությանը:
Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Bankman-Fried-ը կրիպտո արդյունաբերության ամենահզոր գործադիր տնօրեններից մեկն էր: Սակայն հիմնադրամում ճաքեր սկսեցին ի հայտ գալ, երբ պարզվեց, որ Alameda Research-ը իր հաշվեկշռում պահում է միլիարդավոր FTT՝ FTX կոմունալ ծառայությունների նշանը, միլիարդավոր պարտավորությունների դիմաց: Արդյունքում առաջացած խուճապը հանգեցրեց FTX բորսայից միլիարդավոր գումարների դուրսբերման: Ընկերությունը չուներ բավարար հաճախորդի ակտիվներ, որպեսզի բավարարեր դուրսբերումների պահանջարկը, և նոյեմբերի 11-ին FTX-ը ներկայացրեց սնանկության պաշտպանություն Գլուխ 11-ը, իսկ Bankman-Fried-ը լքեց գլխավոր տնօրենի պաշտոնը:
Մեկ ամիս անց՝ դեկտեմբերի 12-ին, Բենքմեն-Ֆրիդը եղավ Բահամյան կղզիների ոստիկանությունը ձերբակալել է ԱՄՆ իշխանությունների խնդրանքով։ Մեկ շաբաթ տխրահռչակ Fox Hill բանտում պահվելուց հետո նա եղել է արտահանձնվել է ԱՄՆ. Նա այժմ տնային կալանքի տակ է գտնվում իր ծնողների Պալո Ալտո տանը, որտեղ կմնա մինչև իր դատավարությունը:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/120782/prosecutors-delay-cftc-sec-fraud-cases-sam-bankman-fried