ԱՄՆ դատախազները խնդրել են, որ FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ խարդախության գործերը չշարունակվեն մինչև նրա դեմ կառավարության քրեական գործի ավարտը։ դատական փաստաթղթեր.
Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ քրեական գործը վերահսկող գլխավոր դատախազ Դամիան Ուիլյամսը գրել է, որ ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողովը և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը երկուսն էլ համաձայնել են դադարեցնել: Բենքմեն-Ֆրիդը, Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը նույնպես համաձայնել են մնալ, համաձայն դատարանի հայցադիմումի:
Երեքշաբթի դատարանի հայցադիմումի համաձայն՝ Դամիան Ուիլյամսը հայտարարել է, որ քրեական գործի արդյունքը, հավանաբար, էականորեն կազդի քաղաքացիական գործերի վրա։ Նա նաև մտահոգություն հայտնեց, որ Bankman-Fried-ի պաշտպանական թիմը կարող է օգտագործել քաղաքացիական գործով բացահայտման գործընթացը՝ քրեական գործով սեփական պաշտպանությունն ուժեղացնելու համար՝ երեքշաբթի օրվա դիմումում նշելով, որ քրեական գործը, հավանաբար, «էական ազդեցություն» կունենա քաղաքացիական դատավարության և դատավարության վրա։ դրանով պետք է հետաձգվի:
«Քաղաքացիական գործերով բացահայտումները առանց սահմանափակումների ընթանալու վտանգի տակ է դնում ամբաստանյալին՝ Սամուել Բենքմեն-Ֆրիդին, գործիքներ ձեռք բերելու կառավարության վկաների վերաբերյալ իմպիչմենտի նյութերը, շրջանցելու հանցավոր բացահայտման կանոնները և ոչ պատշաճ կերպով հարմարեցնելու իր պաշտպանությունը քրեական գործով», Ուիլյամսը գրել է.
Նման քայլը բոլորովին աննախադեպ չէ։ 2018 թվականի հուլիսին SEC ժամանակավորապես դադարեցված նրա հետաքննությունը կրիպտո խարդախ Ռենվիկ Հադդոուի նկատմամբ, քանի որ պարզվել է, որ և՛ քաղաքացիական, և՛ քրեական գործերը հիմնված են նույն փաստերի և հանգամանքների վրա:
Դեկտեմբերի 13-ին SEC-ը պաշտոնապես մեղադրանք առաջադրեց Bankman-Fried-ին FTX-ի ներդրողներին խարդախելու ծրագրի մշակման համար: Նմանապես, ապրանքների ապագա առևտրային հանձնաժողովը կամ CFTC-ն նույնպես մեղադրել է Bankman-Fried-ին ամերիկյան պատմության մեջ ամենամեծ խարդախություններից մեկի իրականացման մեջ՝ մեղադրելով նրան FTX-ից Alameda Research-ին միջոցների հոսքը թույլ տալու մեջ:
Ինչ-որ պահի Բենքմեն-Ֆրիդը աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, որը ղեկավարում էր աշխարհի խոշորագույն կենտրոնացված կրիպտո բորսաներից մեկը, նա նպատակ էր հետապնդում հաճոյանալ ԱՄՆ-ում և միջազգային կարգավորող մարմինների հետ, ներառյալ մի քանիսը: մարդիկ հենց SEC-ից:
Քաղաքացիական դատավարությունը հետաձգելու քայլը տեղի է ունեցել հունվարին SEC-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հրաժարականից հետո: Այն բանից հետո, երբ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի գլխավոր խորհրդական Դեն Բերկովիցը մի քանի հակասական հանդիպումներ է ունեցել Bankman-Fried-ի հետ, տեղի ունեցավ. հայտարարել դեկտեմբերին, երբ Բերկովիցը կհեռանա իր պաշտոնից հունվարի 31-ին։
Ընդհանուր առմամբ, Bankman-Fried-ին սպառնում է ութ քրեական մեղադրանք, այդ թվում՝ մետաղալարով խարդախություն և փողերի լվացման դավադրություն: Նա հունվարի 3-ին ներկայացել է Մանհեթենի դաշնային դատարան, որտեղ իրեն մեղավոր չի ճանաչել բոլոր ութ մեղադրանքներում: FTX-ի հիմնադիրն այժմ սպասում է դատավարությանը, որը կկայանա հոկտեմբերին:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/