Blockparty-ի համահիմնադիրն իրականացրել է խարդախությունը, երբ նա եղել է CTO-ն 2017 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերը:
Blockparty-ի համահիմնադիր Ռիկեշ Թապան ձերբակալվել է ավելի քան 1 միլիոն դոլար կանխիկ, կրիպտո և կոմունալ ժետոններ գողանալու համար: ԱՄՆ դատախազները մեղադրանք են առաջադրել Թափային՝ ընկերության գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրենին 2017-ից 2019 թվականներին, ձերբակալվել է դեկտեմբերի 7-ին՝ հաղորդագրության մեջ խարդախության համար: Այս լուրը նպաստում է կրիպտոյի շարունակական լարվածությանը և NFT շուկաներ. Ծպտյալ բորսայի փլուզումից հետո կրիպտո տարածության մեջ անորոշություններ են եղել FTX, և վերջին իրադարձությունները համայնքի անդամների մոտ ավելի շատ վախեր են առաջացրել:
Դատախազների խոսքով՝ Blockparty-ի համահիմնադիրը ընկերությունից խարդախության գումարն օգտագործել է շքեղ ապրանքների վրա։ Մասնավորապես, Թապան իբր օգտագործել է խարդախված գումարը «անձնական ծախսերի, ներառյալ գիշերային ակումբների, ճանապարհորդության և հագուստի համար»: Նա հետագայում կեղծել է ընկերության արձանագրությունը և ջնջել ապացույցները, որոնք կարող էին բացահայտել իր գործողությունները:
Blockparty-ի համահիմնադիրը խարդախություն է կատարել, երբ նա եղել է CTO-ն 2017-ի դեկտեմբերից մինչև 2019-ի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում: Թափան ընկերության գումարից 1 միլիոն դոլար ուներ իր անձնական հաշվում, մինչ այն փնտրում էր բանկային այլ տարբերակներ: Նախկին ՀԿԿ-ն միջոցները պահելու փոխարեն սկսեց դրանք օգտագործել անձնական ծախսերի վրա։ Իր հետքերը ծածկելու համար նա ներկայացրել է կեղծ բանկային քաղվածք, որը ցույց է տալիս, որ ունի ավելի քան 21 միլիոն դոլար՝ ներառյալ ընկերության միջոցները։ Փաստորեն, նախկին գործադիրն իր բանկային հաշվին մինչև այդ գումարը չի ունեցել, իսկ 1 միլիոն դոլարի համար, ինչպես ինքն էր պնդում, հատուկ խնայողական հաշիվ չի եղել։
Blockparty-ի համահիմնադիրը գողանում է ընկերությունից
Թափան չի դադարել վատնել իր խնամքի տակ եղած գումարը։ Նա նաև օգտագործել է իր դիրքը կրիպտո յուրացման համար: Համահիմնադիրը թալանել է Blockparty-ից առնվազն 10 հոգու ԲԹ-ներ. Արդարադատության դեպարտամենտ (DOJ) բացատրել որ նա շեղել է ընկերության բիթքոյններից առնվազն մեկը և վաճառել այն գրեթե 6,500 դոլարով: Այնուհետև Թափան գումարը մուտքագրեց այս անձնական բանկային հաշվին, կեղծեց առևտրային գրառումները և ջնջեց էլ. նամակները՝ իր գործողությունները ծածկելու համար: Նա ավելի հեռուն գնաց՝ ուղարկելով խարդախ գործարքի հաշվետվություն, որը սխալ մեկնաբանում էր բիթքոյն գործարքի գործադիր տնօրենին: Գործադիր տնօրենը պահանջել և ստացել է ուղղակի գործարքի մասին հաշվետվություն կրիպտոբրոքերից: Սա ստիպեց Թապային անջատել գործադիրի ղեկավարի էլփոստի հաշիվը: DOJ-ն ավելացրել է, որ նախկին CTO-ն ջնջել է էլ.փոստը կրիպտոբրոքերից և ջնջել գործադիր տնօրենի էլփոստի ողջ հաշիվը:
Նրա մյուս հանցագործությունները ներառում են օգտակար նշանների գողությունը, որոնք կարող են օգտագործվել որոշակի գործառույթներ և ծառայություններ մուտք գործելու համար: Գործադիր տնօրենին չգիտակցելով՝ hapa-ն հանդիպում ունեցավ անհատների հետ, ովքեր շահագրգռված էին ձեռք բերել նշանները: Իտալիայում կայանալիք հանդիպմանն ընդառաջ նա ներդրողներին տրամադրել է Thapa-ի հաշվեհամարի մասին տեղեկությունները` միջոցները փոխանցելու համար: Այնուամենայնիվ, նա համաձայնել է կանխիկ գումար ստանալ և ներդրողներին փոխանցել է Blockparty-ի մոտ 174,285 թոքեն:
ԱՄՆ դատախազը գրել է, որ գործը վարում է Office Complex Frauds and Cybercrime Unit, իսկ Blockparty-ի համահիմնադիրին կարող է սպառնալ մինչև 20 տարվա ազատազրկում։
Ibukun-ը կրիպտո/ֆինանսագիր գրող է, որը հետաքրքրված է համապատասխան տեղեկատվություն փոխանցելով՝ օգտագործելով ոչ բարդ բառեր՝ հասնելու բոլոր տեսակի լսարաններին:
Բացի գրելուց, նա սիրում է ֆիլմեր դիտել, ճաշ պատրաստել և ուսումնասիրել ռեստորաններ Լագոս քաղաքում, որտեղ ապրում է:
Աղբյուր՝ https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/