ԱՄՆ օրենսդիրները պատասխաններ են պահանջում Silvergate-ից FTX-ի հետ կապերի վերաբերյալ

Միացյալ Նահանգների Սենատի երեք անդամներ նամակ են գրել Silvergate Bank-ին՝ պահանջելով պատասխաններ ստանալ բանկի դերի մասին FTX-ի փլուզման արդյունքում հաճախորդների միլիարդավոր դոլարների կորստի հարցում:

NBC News-ի դեկտեմբերի 6-ի զեկույցի համաձայն՝ սենատորներ Էլիզաբեթ Ուորենը, Ջոն Քենեդին և Ռոջեր Մարշալը ուղարկված նամակը Silvergate-ի գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնին՝ խնդրելով բանկին տրամադրել մանրամասներ FTX կազմակերպությունների հետ իր հարաբերությունների վերաբերյալ՝ ի պատասխան իր բիզնես պրակտիկայի վերաբերյալ «նոր և անհանգստացնող մեղադրանքների»:

«Ձեր բանկի մասնակցությունը FTX հաճախորդների միջոցները Alameda-ին փոխանցելուն բացահայտում է, թե ինչ է թվում, որ ձեր բանկի պատասխանատվությունը վերահսկելու և իր հաճախորդների կողմից իրականացվող կասկածելի ֆինանսական գործունեության մասին հաշվետվությունը խախտել է», - գրում են օրենսդիրները: «Մենք մտահոգված ենք Silvergate-ի դերով այս գործունեության մեջ, քանի որ հաղորդում է, որ Silvergate-ը հեշտացրել է FTX հաճախորդների միջոցների փոխանցումը Alameda-ին»:

Նամակը Սիլվերգեյթին ժամանակ է տվել մինչև դեկտեմբերի 19-ը՝ պատասխան ուղարկելու համար: Հաղորդվում է, որ Ուորենն ասել է, որ Silvergate-ը կարող է լինել «FTX-ի հաճախորդների միջոցների միլիարդների ոչ պատշաճ փոխանցման կենտրոնում» և կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել: Սա արձագանքում է սենատորի խնդրանքին նոյեմբերին Արդարադատության դեպարտամենտին հնարավոր քրեական պատասխանատվության ենթարկել FTX-ի փլուզման մեջ ներգրավված անձանց:

Նրբանցք հրապարակել է հրապարակային նամակ դեկտեմբերի 5-ին, ենթադրաբար, նախքան տեղեկատվության հարցումը, քննադատելով «շուկա վաճառողներին և այլ պատեհապաշտներին, որոնք փորձում են կապիտալացնել շուկայի անորոշությունը» շահարկումներով և ապատեղեկատվությամբ: Գործադիր տնօրենն ասել է, որ Silvergate-ը «զգալի ուսումնասիրություն է անցկացրել FTX-ի և դրա հետ կապված կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Alameda Research»-ի նկատմամբ՝ որպես իր ներբեռնման գործընթացի մաս և դրանից դուրս: NBC News-ի հաղորդմամբ՝ Լեյնն ասել է, որ բանկը «զոհ է» դարձել FTX-ի և Alameda Research-ի «ակնհայտորեն»: հաճախորդի ակտիվների չարաշահում և դատողությունների այլ սխալներ»:

«Silvergate-ը զգալի ուսումնասիրություն է իրականացրել FTX-ի և դրա հետ կապված կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Alameda Research-ի նկատմամբ, ինչպես տեղաբաշխման գործընթացում, այնպես էլ շարունակական մոնիտորինգի միջոցով՝ համաձայն մեր ռիսկերի կառավարման քաղաքականության և ընթացակարգերի»: Ավելին կարդացեք այստեղ՝ https://t.co/9nAViJOzoi
— Սիլվերգեյթ Բանկ (@silvergatebank) Դեկտեմբերի 5, 2022

Կոնգրեսի անդամները նախատեսել են հետաքննական լսումներ՝ ուսումնասիրելով SBF-ի անկումը և, եթե այդպիսիք կան, օրենսդրական կամ կարգավորող լուծումներ կարող են լինել՝ ապագայում նմանատիպ երևույթը կանխելու համար: Առաջնորդություն Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովի հետ կոչ է արել Bankman-Fried-ին դեկտեմբերի 13-ի նիստում ցուցմունք տալ՝ հեռակա կամ անձամբ, սակայն FTX-ի գործադիր տնօրենը ասաց, որ կսպասի մինչև նա «ավարտեց սովորելն ու վերանայել կատարվածը»։