Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DoJ) մեղադրանք է առաջադրել Forsage-ի չորս հիմնադիրների՝ բազմամիլիոնանոց գլոբալ DeFi Ponzi-ի և բրգաձեւ սխեմայի կազմակերպման համար: Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում ամբաստանյալները կարող են բանտում անցկացնել մինչև 20 տարի։
DoJ-ը մեղադրում է Forsage-ի հիմնադիրներին
Օրեգոնի շրջանի դաշնային մեծ ժյուրին մեղադրանք է առաջադրել Forsage-ի չորս հիմնադիրներին՝ Վլադիմիր Օխոտնիկովին, Օլենա Օբլամսկային, Միխայիլ Սերգեևին և Սերգեյ Մասլկովին, որոնք Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիներ են՝ գլոբալ Ponzi սխեմային ներգրավելու համար, որը ներդրողներից շուրջ 340 միլիոն դոլար է բերել:
Մեկ ա հայտարարություն Դատարանի կողմից հրապարակված՝ ամբաստանյալները առաջ են քաշել այժմ չգործող Forsage-ը որպես ապակենտրոնացված մատրիցային ներդրումային ծրագիր, որն ապահովված է ethereum խելացի պայմանագրեր և այլ բլոկչեյններ: Ամբաստանյալները գործարկել են Forsage-ը որպես ամբողջական Պոնզի և բրգաձեւ սխեմա:
Օրեգոնի շրջանի ԱՄՆ դատախազ Նատալի Ուայթը մեկնաբանել է.
«Այսօրվա մեղադրական եզրակացությունը խստաշունչ հետաքննության արդյունք է, որը ամիսներ է ծախսել հարյուրավոր միլիոն դոլարների համակարգված հափշտակության վրա: Օտարերկրյա դերակատարների դեմ մեղադրանքներ առաջադրելը, ովքեր նոր տեխնոլոգիաներ են օգտագործել զարգացող ֆինանսական շուկայում խարդախություն անելու համար, բարդ գործ է, որը հնարավոր է միայն բազմաթիվ իրավապահ մարմինների լիարժեք և ամբողջական համակարգմամբ»:
Ամբաստանյալները կարող են բանտում անցկացնել մինչև 20 տարի
Մեղադրական եզրակացության համաձայն, մինչ ամբաստանյալները Forsage-ը հանրությանը գովազդում էին որպես ցածր ռիսկային, օրինական և շահավետ ներդրումային հնարավորություն, բլոկչեյնի տվյալները ցույց են տալիս, որ ներդրողների ավելի քան 80%-ը վերադարձել է ավելի քիչ գումար։ ETH քան ի սկզբանե ներդրված գումարը, և օգտատերերի ավելի քան 50%-ը երբեք չի ստացել որևէ վճարում մինչև Ponzi սխեմայի փլուզումը:
Ավելին, դատական փաստաթղթերը պարզեցին, որ ամբաստանյալները ստեղծել են հետնադուռ Forsage-ի հաշիվներից առնվազն մեկում (հայտնի է որպես xGold խելացի պայմանագիր Ethereum բլոկչեյնի վրա) և օգտատերերի ավանդները շեղել են իրենց վերահսկողության տակ գտնվող կրիպտո դրամապանակներում:
Օխոտնիկովը, Օբլամսկան, Սերգեևը և Մասլակովը մեղադրվում են հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու համար դավադրության մեջ, և եթե մեղավոր ճանաչվեն, նրանց սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում:
Հարակից լուրերում SEC-ը նաև մեղադրանքով Անցյալ օգոստոսին 11 անձ ներգրավված էր Ֆորսաժի բուրգի սխեմայով, ովքեր պահանջում էին դատական կարգով օգնություն, զրպարտություն և քաղաքացիական տույժեր:
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին crypto.news-ը հայտնել էր, որ Կարլ Սեբաստիան Գրինվուդը՝ OneCoin կրիպտո Ponzi սխեմայի համահիմնադիրը, մեղավոր է ճանաչվել իր դեմ առաջադրված խարդախության և փողերի լվացման բոլոր մեղադրանքներում:
Նույն երեսին Ռեպորտաժ Այս ամսվա սկզբին պարզվեց, որ Ռուջա «Կրիպտո թագուհի» Իգնատովան՝ OneCoin բուրգի սխեմայի հիմնադիրը, որի գտնվելու վայրը առեղծված է եղել իրավապահ մարմինների համար, սպանվել է 2018թ.
Աղբյուր՝ https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/