Երեքշաբթի օրը հայտարարվեց, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը՝ FTX կրիպտո փոխանակման նախկին գործադիր տնօրենը, եղել է. ձերբակալվածը և մեղադրվում է. ԱՄՆ երեք իշխանությունների կողմից նրա դեմ ներկայացված խարդախության և փողերի լվացման տարբեր մեղադրանքները նոր պատկերացում են տալիս, թե ինչպես է նա գործել:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) իր մեջ նշում է գանգատ«Bankman-Fried-ը կազմակերպում էր հսկայական, տարիներ տևած խարդախություն՝ միլիարդավոր դոլարներ ուղղելով առևտրային հարթակի հաճախորդների միջոցներից իր անձնական շահի և իր կրիպտո կայսրության զարգացման համար»:
Մինչդեռ, ապրանքների և ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովը (CFTC) ասում է դա սիֆոնացված հաճախորդի միջոցները սեփական օգտագործման համար: Ավելի քան 8 միլիարդ դոլար հաճախորդների ավանդները «այժմ բացակայում են»: SDNY-ն ունի մեղադրանք Bankman-Fried-ը ութ մեղադրանքներով, որոնք վերաբերում են հաճախորդների նկատմամբ խարդախության և փողերի լվացման դավադրությանը:
Բարձրակարգ կարգավորիչները խարդախության մեղադրանքով հարվածել են Bankman-Fried-ին
SEC- ը պնդումներ որ Bankman-Fried-ը կեղծ արժեթղթեր է վաճառել։ 30-ամյա երիտասարդը ներդրողներից թաքցրեց FTX-ի հարաբերությունների չափը իր կրիպտո-առևտրային ընկերության Alameda Research ընկերության հետ: Նրանք ասում են, որ տպավորություն է ստեղծվել, որ FTX-ը ճիշտ միջոցներ է ձեռնարկել հաճախորդների միջոցները պաշտպանելու համար: Ալամեդան, իբր, ուներ դիրքեր զբաղեցնելու անսահմանափակ հնարավորություններ՝ ի վերջո յուրացնելով միլիարդներ:
Մայիսին պնդվեց, որ բազմաթիվ վարկատուներ վարկեր են վերցրել, որոնք տրամադրվել են Alameda-ին: Այն չի կարողացել բավարարել այդ վարկերը։ Այն «արդեն վերցրել էր միլիարդավոր դոլարների FTX հաճախորդների ակտիվները»: Երբ այս վարկերը կանչվեցին, «Bankman-Fried»-ը FTX-ին ուղղորդեց հաճախորդների ակտիվները ավելի միլիարդներ ուղղել դեպի Alameda», ասվում էր փաստաթղթում:
Ենթադրվում է, որ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ ավելի շատ են յուրացվել Բահամյան կղզիներում գործող FTX-ից՝ ֆինանսավորելու Alameda-ի շարունակական ներդրումները և գործադիրներին տրված վարկերը: Bankman-Fried պնդում է, որ ինքը չի եղել որոշում կայացնողը, ոչ էլ տեղյակ է իր դիրքորոշման մասին: SEC-ն այլ կերպ է մտածում. որ ամբողջ ժամանակ նա բարձրագույն որոշումները հաճախ «ուղղորդում էր» Ալամեդայի անձնակազմին և «լիարժեք մուտք» ուներ տվյալների բազաներին:
Read more: Tether Papers. Սա հենց այն է, ով ձեռք է բերել երբևէ թողարկված ամբողջ USDT-ի 70%-ը
Նշվում է, որ միջոցները յուրացվել են Alameda-ին՝ հաճախորդներին պատվիրելով միջոցներ մուտքագրել ընկերության կողմից վերահսկվող բանկային հաշիվներին և թույլ տալով նրան անսահմանափակ վարկ վերցնել FTX-ից: SEC-ը կարծում է.
- Ալամեդան ազատվել է լուծարումից,
- կարող է ներգրավել տասնյակ միլիարդավոր դոլարների վարկ,
- և կարող է բացասական հաշվեկշիռ ունենալ FTX-ի վրա:
Alameda Research-ը գնահատել է իրենց ակտիվները մի ոչ պատշաճ ձևով. SEC-ը հաստատում է, որ «Ալամեդայի կողմից ավանդադրված գրավը արժանի չէր իրեն հատկացված արժեքին»: Bankman-Fried-ը ներդրողներին ասել է, որ FTX-ը չի ենթարկվում իր բնիկ նշանային FTT-ին, չնայած որ Alameda-ն ազատված է լուծարումից և օգտագործում է ոչ պատշաճ գնահատված FTT-ը բորսայում գրավի համար:
SEC-ը կարծում է, որ ղեկավարներին կամ անշարժ գույք ձեռք բերելու համար տրված վարկերից շատերը գրանցված չեն եղել:
Միևնույն ժամանակ, CFTC-ն հատուկ պնդումներ խարդախություն և նյութական բացթողումներ՝ ապրանքների բորսայի օրենքի խախտմամբ: Այն կրկնում է թափանցիկության ձախողումների վերաբերյալ նույն մեղադրանքներից շատերը՝ մասնավորապես վիճարկելով Bankman-Fried-ի պնդումները FTX-ի և Alameda-ի միջև «չինական պատի» մասին:
Կրկին ասում են, որ FTX-ն օգտագործել է Alameda բանկային հաշիվները։ North Dimension-ը, Alameda-ի դուստր ձեռնարկությունը, որն օգտագործվում էր բանկային գործունեության համար, «միտումնավոր չուներ անուն, որը հեշտությամբ նույնական լիներ Alameda-ի հետ»: Այն հիմնված էր այն բանի վրա, ինչ Bankman-Fried-ն անվանեց «տարօրինակ կորեական հաշիվ», որը, ինչպես ասում են, գաղտնի վերահսկվում է Ալամեդայի կողմից: Նրանք նաև կրկնում են, որ առևտրային ընկերությունը ազատվել է ռիսկերի կառավարումից և իրավունք է ստացել FTX համակարգերում. թույլ տալով իր պատվերներն ավելի արագ մշակել քան սովորական օգտվողները:
CFTC-ն ասում է, որ Alameda-ն «կկատարի տարբեր stablecoin-ների մեծ փոխանակումներ FTX առևտրի անունից՝ օգտագործելով FTX Trading-ի ակտիվները, այլ ոչ թե իր սեփականը»: Alameda Research-ը մեկն էր Tether-ի ամենամեծ հաճախորդները. «Բանկմեն-Ֆրիդի»՝ այլ ընկերություններ ձեռք բերելու փորձերը հիմնված էին «հաճախորդների ստեղծած ֆոնդերի փոսը լրացնելու» ցանկության մեջ, ասվում է այնտեղ:
Նախկինում հայտնի «միլիարդատերը» նույնպես, ըստ երևույթին, քննարկել է Alameda-ի փակումը սեպտեմբերին՝ սնանկության հայտարարումից երկու ամիս առաջ, պատճառաբանելով դրա ձախողումը հեջավորման և կապիտալի թանկացման մասին: FTX-ի ղեկավարները, ըստ երևույթին, անցք են գտել նաև FTX US-ի գրքերում, և Ալամեդան ակտիվներ է ուղարկել՝ փորձելով ծածկել այն:
FTX-ի նախկին գլխավոր գործադիր տնօրենն այժմ շրջապատված է մի քանի կողմերից: Արդեն մեկ ամիս է, ինչ փլուզվել է, դիմանալով փոթորկին Բահամյան կղզիների իր պենտհաուսում. Նահանգում, Ներկայացուցիչների պալատը և Սենատը դեռ կանոնավոր կերպով հանդիպում են՝ որոշում կայացնելու փլուզմանը օրենսդրական և կարգավորող պատասխանի վերաբերյալ:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.
Աղբյուր՝ https://protos.com/us-authorities-charge-sam-bankman-fried-with-massive-fraud/