Բրիտանացի Քրիստոֆեր Հեմիլթոնը կլինի արտահանձնվել է 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ OneCoin խարդախության մեջ մեղադրվելուց հետո ԱՄՆ-ին կկանգնեն փողերի լվացման և խարդախության մեղադրանքով, Օրենք 360.
Հեմիլթոնը և նրա համախոհ Ռոբերտ Մակդոնալդը ունեցել են ներկայացվել պետք է դատվի ԱՄՆ-ից դուրս, քանի որ հանցագործությունների մեծ մասը տեղի է ունեցել Բրիտանիայում։
Մեծ Բրիտանիայի շրջանային դատավոր Նիկոլաս Ռիմմերը, սակայն, մերժեց նրանց հայցը և վճիռ կայացրեց արտահանձնման մասին՝ հաշվի առնելով, որ զոհերը գտնվում էին ԱՄՆ-ում:
Մինչ Հեմիլթոնը դատվելու է ԱՄՆ-ում, Մակդոնալդը ազատվել է արտահանձնումից՝ մարդու իրավունքների պահանջների համար։ Նա պնդեց, որ իր կինը ծանր հիվանդ է, և իր բացակայությունը կարող է ստիպել նրան ինքնասպանության հակումներ ունենալ:
Դուետին իրավական մեղադրանքներ են սպառնում «CryptoQueen» Ռուջա Իգնատովայի կողմից 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ OneCoin Ponzi խարդախությանը մասնակցելու համար:
Իգնատովայի 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ Պոնզի սխեման
Բուլղարիայի քաղաքացի Ռուջա Իգնատովան եղել է պատվիրատուն OneCoin, Պոնզիի սխեմա, որը 175 երկրների ներդրողներին արժեցել է 4 միլիարդ դոլարի կորուստ: Նախագծի փլուզումից հետո՝ 2014 թվականին, Իգնատովան փախուստի մեջ էր։
Մինչ այժմ ավելի քան 194 երկիր նրան ներառել է «փնտրվողների ցուցակում»: ՀԴԲ-ն վերջերս ավելացվել է նա հայտնվել է իր «10 ամենափնտրվող փախածների» ցուցակում։ Նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել նաև Եվրոպայում և ա 5,000 եվրո պարգևատրում է առաջարկվել յուրաքանչյուրին, ով կտա օգտակար տեղեկատվություն, որը կհանգեցնի նրան ձերբակալելու:
OneCoin-ի շահառուները ճաղերի հետևում են
Թեև Իգնատովան դեռ պետք է ձերբակալվի, խարդախության ավելի շատ շահառուներ ամբողջ աշխարհում ենթարկվում են դատավարությունների:
Ռուժայի եղբայրը՝ Կոնստանտին Իգնատովն էր դատապարտվել 90 թվականի մարտին ձերբակալվելուց հետո 2019 տարվա կարկուտ է սպառնում: Նա, այնուամենայնիվ, համաձայնել է աջակցել ՀԴԲ-ին իր քրոջը հետևելու հարցում:
OneCoin-ի փաստաբան Մարկ Սքոթ 2019 թվականի նոյեմբերին մեղադրանք է առաջադրվել 400 միլիոն դոլարի լվացման համար և դատապարտվել է 20 տարվա ազատազրկման։ Լրացուցիչ հետաքննության արդյունքում 2022 թվականի մարտին. Դեյվիդ Պայք դատապարտվել է երկու տարվա պայմանական ազատազրկման՝ OneCoin-ի եկամուտները լվանալու հարցում Սքոթին օգնելու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/uk-judge-rules-to-extradite-christopher-hamilton-to-us-for-trial-on-onecoin-scam/