Իր կատարողական գործողությունների վերջին փուլում, ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսայի հանձնաժողով (SEC) շտապ գործողություններ է ձեռնարկել կրիպտոարժույթի հեջ-ֆոնդի և նրա համահիմնադիրներից մեկի դեմ՝ ենթադրյալ 100 միլիոն դոլարի հետ կապված: ծպտյալ խաբեություն. Երկուշաբթի օրը Ֆլորիդայի դատարանը ֆինանսական վերահսկողության կազմակերպությանը շտապ օգնություն է տրամադրել Մայամիում գտնվող BKCoin-ի և նրա համահիմնադիր Քևին Քանգի ակտիվները սառեցնելու համար:
SEC-ը գանձում է BKCoin-ը Պոնզիի նման սխեմայի համար
Ըստ իշխանությունների, BKCoin-ը և Kang-ը կարողացել են ընդհանուր առմամբ հավաքել ավելի քան 50 ներդրող և օգտագործել նրանցից գոյացած միջոցների մի մասը «Ponzi-ի նման վճարումներ» կատարելու, ինչպես նաև անձնական օգտագործման համար: Բացի այդ, Քանգը դադարեցվել է իր պաշտոնից 2022 թվականի դեկտեմբերին՝ 12 միլիոն դոլարի չափով հաճախորդների միջոցները չարաշահելու մեղադրանքների պատճառով:
Read More: Ստուգեք 10 թվականի DeFi վարկավորման լավագույն 2023 հարթակները
SEC- ը ենթադրյալ որ Քանգը շահագործել է ներդրողների միջոցները՝ վճարելու այնպիսի բաների համար, ինչպիսիք են արձակուրդներն ու ճանապարհորդությունները, բնակարանը Նյու Յորքում և մի քանի այլ բաներ, որոնք ընդհանուր ծախսերը կազմել են մոտ 371,000 դոլար: Ավելին, Kang-ը լրացրեց պակասը՝ տրամադրելով «փոփոխված փաստաթղթեր՝ ուռճացված բանկային հաշվի մնացորդներով երրորդ կողմի ադմինիստրատորին որոշ միջոցների համար»:
SEC-ի շարունակական Crypto Crackdown
Հեջային հիմնադրամը հետագայում խաբեց ներդրողներին՝ պնդելով, որ աուդիտորական եզրակացություն է ստացել «առաջին չորս աուդիտորներից» մեկից, երբ իրականում ոչ BKCoin-ը, ոչ էլ հիմնադրամներից որևէ մեկը ժամանակի որևէ պահի աուդիտորական եզրակացություն չի ստացել:
Խոսելով ընկերությունում շարունակվող խախտումների մասին՝ SEC-ի Մայամիի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Էրիկ Ի. Բուստիլոն մեջբերվեց.
Ներդրողները իրենց գումարները վստահել են մեղադրյալներին՝ կրիպտո ակտիվներով առևտուր անելու համար: Փոխարենը, ամբաստանյալները յուրացրել են նրանց գումարները, կեղծ փաստաթղթեր են ստեղծել և նույնիսկ Պոնզիի նման վարքագիծ դրսևորել։
«Այս գործողությունը ընդգծում է մեր շարունակական հանձնառությունը՝ պաշտպանելու ներդրողներին և արմատախիլ անելով խարդախությունները արժեթղթերի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ կրիպտո ակտիվների ասպարեզը», - ավելացրեց նա:
SEC-ի կողմից ներկայացված բողոքը կատարողական գործողության ամենաթարմ օրինակն է, որը վկայում է արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքների հակախարդախության դրույթների խախտումների մասին և ուղղված է ընկերությանը կամ անձանց, որոնք ներգրավված են դրանում: cryptocurrency. Կարգավորող մարմնի համաձայն՝ SEC-ը նախատեսում էր հետամուտ լինել ապօրինի ճանաչմանը, կանխորոշման շահերին, քաղաքացիական տույժի և մշտական արգելանք կիրառել BKCoin-ի և Kang-ի դեմ:
Ներկայացված բովանդակությունը կարող է ներառել հեղինակի անձնական կարծիքը և ենթակա է շուկայի վիճակի: Կատարեք ձեր շուկայի հետազոտությունը նախքան ներդրումներ կատարելը գաղտնի արժույթներով: Հեղինակը կամ հրատարակությունը որևէ պատասխանատվություն չեն կրում ձեր անձնական ֆինանսական կորստի համար:
Աղբյուր՝ https://coingape.com/us-sec-cracks-down-kang-for-running-ponzi-scheme/