ԱՄՆ դաշնային դատախազները պնդում են, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը FTX բորսայից գումար է օգտագործել VC-ում ներդրումներ կատարելու համար:

Միացյալ Նահանգների կառավարությունը, հնարավոր է, բացահայտել է Sam Bankman-ի՝ Ֆրիդ կրիպտոարժույթի ձեռնարկության ևս մեկ բաղադրիչ՝ իրենց հետաքննության շնորհիվ:

Ըստ The New York Times-ի՝ Միացյալ Նահանգների դաշնային դատախազները մեղադրել են, որ Bankman-Fried-ը FTX բորսայից գումար է ներդրել Modulo Capital-ում վենչուրային կապիտալի (VC) բիզնեսում՝ օգտագործելով FTX բորսայից ստացված միջոցները:

Նախկինում ասվում էր, որ SBF-ի հեջ-ֆոնդը և FTX-ի քույր բիզնեսը՝ Alameda Research-ը, ընդհանուր առմամբ 400 միլիոն դոլար են ծախսել Modulo-ում 2022 թվականին: Սա SBF-ի ամենաէական ներդրումներից մեկն էր, և այն դարձավ ընդհանուր առմամբ ամենահայտնի ներդրումներից մեկը:

Այն փաստը, որ Modulo-ն՝ համեմատաբար անհայտ ընկերություն, կարողացավ զգալի կանխիկ գումար հավաքել կրիպտոարժույթների շուկայի համար ծանր ժամանակներում, գրավեց իշխանությունների ուշադրությունը, որոնք առանձնահատուկ հետաքրքրություն էին ցուցաբերում դրամահավաքի նկատմամբ:

SBF-ում աշխատող դետեկտիվների կողմից ստացված ամենավերջին տեղեկատվության համաձայն, Modulo-ում ներդրումը, ամենայն հավանականությամբ, կատարվել է հանցագործության շահույթից կամ FTX-ի հաճախորդներից գողացված և փոխանակման հետ կապված գումարով:

Ըստ իշխանությունների՝ Modulo-ն վերածվել էր հետաքննության էական բաղադրիչի:

Քանի որ FTX-ի փաստաբանները պայքարում են հավաքելու միլիարդավոր դոլարները, որոնք պարտք են իրենց հաճախորդներին, ներդրողներին և այլ պարտատերերին փոխհատուցելու համար, Modulo-ի ակտիվները, ըստ երևույթին, ուշադրության կենտրոնում են իրենց հետաքննության համար:

SBF-ի 400 միլիոն դոլարի ներդրման վայրը դեռևս չի բացահայտվել։

Modulo Capital-ը ստեղծվել է 2022 թվականի մարտին Ջեյն Սթրիթի երեք նախկին ղեկավարների կողմից՝ Նյու Յորքում գործող բիզնես, որտեղ աշխատում էին Bankman-Fried-ը և Alameda-ի գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը:

Ըստ տեղեկությունների՝ Դունկան Ռեյնգանս-Յուն, ով իբր հիմնադիրներից մեկն էր, վերջերս էր ավարտել քոլեջը:

Xiaoyun Zhang, որը երբեմն հայտնի է որպես Lily, Modulo-ի մեկ այլ համահիմնադիրներից մեկն էր: Նա նախկինում աշխատել էր որպես վաճառող Ուոլ Սթրիթում և որոշ կապեր ուներ SBF-ի հետ:

Նաև հայտնի է, որ Modulo-ն իր բիզնեսն իրականացնում է Բահամյան կղզիներում գտնվող նույն բնակարանային համալիրից, որտեղից գործում էր SBF-ը:

Բացահայտումը տեղի է ունենում այն ​​ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգների ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի հանձնակատար Քրիստի Գոլդսմիթ Ռոմերոն կասկածի տակ է դնում այն ​​աշխատանքը, որը կատարել են վենչուրային կապիտալիստները և FTX-ին հովանավորող փողի մենեջերները՝ իրենց պատշաճ ջանասիրությամբ:

Ավելի վաղ Սինգապուրի փոխվարչապետը հաստատել էր, որ Temasek ներդրումային ընկերությունը, որը վերահսկվում է Սինգապուրի կառավարության կողմից, ենթարկվել է «հեղինակային վնասի» վտանգի՝ FTX-ում իրենց ներդրումների արդյունքում։