- ԱՄՆ-ի թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալությունը նախորդ տարի Binance-ից առգրավել է 2.2 միլիոն դոլար:
- Միջոցները կապված են եղել թմրանյութերի վաճառքի և Մեքսիկայից թմրանյութերի վաճառքի հետ:
- ԱՄՆ շրջանային դատարանը վերջերս բավարարեց բռնագրավված միջոցների նկատմամբ քաղաքացիական բռնագանձման հայցը:
Միացյալ Նահանգների թմրամիջոցների դեմ պայքարի գործակալությունը (DEA) բազմիցս առգրավել է միլիոնավոր արժողությամբ կրիպտոարժույթներ Բինանս անցյալ տարվա հաշիվները: Միջոցները կապված էին թմրանյութերի վաճառքի և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ Մեքսիկայում տեղակայված ընկերություններից:
Ըստ գանգատ ներկայացվել է Միչիգանի Արևելյան շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարան, առգրավումը կատարվել է 19 թվականի մայիսի 2022-ին՝ նշված դատարանի կողմից լիազորված առգրավման հրամանի համաձայն: Առգրավված կրիպտո ակտիվների մանրամասները ներկայացվել են ԱՄՆ դատախազ Դաուն Ն. Իսոնի կողմից ներկայացված բռնագրավման բողոքում:
DEA-ն առգրավել է ավելի քան 66 BTC, 9.1 ETH և ավելի քան 300,000 USDT Binance-ի վեց հաշիվներից: Անցյալ տարվա մայիսի փոխակերպման փոխարժեքը գնահատել է առգրավված կրիպտո ակտիվները ավելի քան 2.2 միլիոն դոլար: Բռնագրավված դրամական միջոցները բռնագանձելու մասին խնդրանքը վերջերս բավարարվել է Միչիգանի շրջանային դատարանի մագիստրատ դատավորի կողմից:
Դատարանի հայցադիմումն այնուհետև պարզեց, որ Binance-ը թմրանյութերի առևտրով զբաղվողների կողմից օգտագործվել է թմրամիջոցների վաճառքից ստացված ԱՄՆ արժույթը բիթքոյնների, USDT-ի կամ այլ կրիպտո ակտիվների փոխարկելու և նույնը լվանալու համար Մեքսիկայում տեղակայված փողերի լվացման կազմակերպություններին (MLOs): Binance-ի հաշիվներն օգտագործվել են փողեր փոխանցող չարտոնագրված դավադրությունը և փողերի լվացումը հեշտացնելու համար:
ԱՄՆ փաստաբան Իսոնն իր բողոքում նշել է, որ միջազգային թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունից ստացված եկամուտների փոխանցումը սկսվել է դեռևս 2018 թվականին: Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն մեջբերումներ Այս հարցի վերաբերյալ վերջերս հրապարակված զեկույցը, որը պնդում էր, որ «Այս հարցերի շուրջ իրավապահների հետ աշխատող աղբյուրն ասաց, որ Binance-ի և DEA-ի միջև հարաբերությունները «բավականին ամուր են»:
Աղբյուր՝ https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/