FTX brouhaha-ն շարունակվում է, և այս անգամ, զարմանալիորեն, միլիոնավոր դոլարների կանխիկ գումար և կրիպտո բորսայի նախկին մեծ ղեկավարին պատկանող ակտիվները առգրավվել են Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից:
Դաշնային իշխանությունները կալանք են դրել 150 միլիոն դոլարի ակտիվների հետ կապված FTX Համահիմնադիր և նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը, որի մեծ մասը գալիս է Robinhood-ի բաժնետոմսերի տեսքով, պարզվել է ուրբաթ օրը դատական հայցով:
Բաժնետոմսեր, կանխիկ դրամ և այլ ակտիվներ, որոնք կազմում են գրեթե 700 միլիոն դոլար, այժմ առգրավվել են ԱՄՆ պաշտոնյաների կողմից՝ կապված շարունակվող հետաքննության հետ:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը բացահայտեց Robinhood-ի բաժնետոմսերի բռնագրավումը այս ամսվա սկզբին, սակայն ուրբաթ օրը ներկայացրեց առգրավված ակտիվների ավելի համապարփակ ցուցակը, ներառյալ մի քանի բանկերում պահվող կանխիկ գումարը և կրիպտոարժույթի Binance բորսայում տեղակայված ակտիվները:
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը. Պատկերը՝ Euromoney
FTX-ի նոր գործադիր տնօրենը ձեռքերը լի է
Ջոն Ռեյը, ով փոխարինեց Բանկմեն-Ֆրիդ որպես գործադիր տնօրեն, որը վերահսկում է FTX-ի վերականգնումը, փորձում է վերականգնել այն միջոցները, որոնք կրիպտոարժույթի բորսայի ավանդատուները կորցրել են նոյեմբերին ընկերության փլուզման ժամանակ:
Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Բենքմեն-Ֆրիդին մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման և խարդախության ութ մեղադրանքով, որոնցում նա իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Նրա երկու կողմնակիցները FTX-ում մեղավոր են ճանաչվել խարդախության մեղադրանքով և համագործակցում են դաշնային իշխանությունների հետ:
FTX-ի գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյ. Պատկերը՝ New York Post
Բացի այդ, դատախազները բռնագրավել են գրեթե 6 միլիոն դոլարի ակտիվներ «Սիլվերգեյթ» բանկի հաշիվներից և ևս 50 միլիոն դոլար՝ Moonstone բանկի հաշվից: Դատական փաստաթղթերը պարզում են, որ Binance և Binance.US հաշիվներից առգրավվել են չբացահայտված գումարներ:
Robinhood-ի առգրավված բաժնետոմսերի սեփականությունը, որը գնահատվում է մոտ 525 միլիոն դոլար, վիճարկվել է Bankman-Fried-ի, FTX-ի և կրիպտոարժույթի անվճարունակ BlockFi վարկատուի կողմից:
SBF Անանուն գրավի դոնորներ
Դեկտեմբերին Բենքմեն-Ֆրիդը ձերբակալվեց խարդախության մեղադրանքով և ազատ արձակվեց 250 միլիոն դոլարի պարտատոմսով մինչև դատավարությունը: Նա հերքել է հաճախորդների ունեցվածքի յուրացումը:
Insider-ի հաջորդ զեկույցը ցույց տվեց, որ երկու անանուն անձինք հավաքել են մոտավորապես 700,000 ԱՄՆ դոլար SBF-ի գրավի դիմաց: Մեկ անհատ առաջարկել է $200,000, իսկ մյուսը ապահովել է $500,000 ֆինանսավորում:
Դատարանը թաքցրեց այս անձանց անունները, երբ SBF-ի փաստաբանները մտավախություն հայտնեցին նրանց անվտանգության համար:
Բենքմեն-Ֆրիդը բլոգի վերջին գրառման մեջ ասաց, որ նա «առաջարկել է նվիրաբերել իմ Robinhood-ի գրեթե բոլոր բաժնետոմսերը հաճախորդներին»:
Crypto ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 991 միլիարդ դոլար օրական աղյուսակում | Գծապատկեր: TradingView.com
Դաշնային իշխանությունները պնդում են, որ բաժնետոմսերը Robinhood գնվել են սպառողական կանխիկ միջոցներով, որոնք գողացել են։
2022 թվականի մայիսին SBF-ը ձեռք բերեց ընկերության 7.8%-ը ֆինանսական հարթակի բաժնետոմսերի գնման միջոցով։ Ավելին, նա Emergent Fidelity Technologies-ի միջոցով ձեռք բերված բաժնետոմսերի միակ սեփականատերն ու տնօրենն էր:
Միևնույն ժամանակ, DOJ-ը հետաքննություն է սկսել 370 միլիոն դոլարի FTX ակտիվների անհետացման վերաբերյալ՝ փոխանակման սնանկության մասին դիմումից ժամեր անց:
Առաջարկվող պատկեր Bigger Pie Forum-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/