ԱՄՆ իշխանությունները Բիթրեքսին մեղադրում են պատժամիջոցների խախտման մեջ

• OFAC-ի ղեկավար Անդրեա Գացկիի խոսքով՝ ազգային անվտանգությունը վտանգի տակ է։
• Bitmex-ը՝ կրիպտոածանցյալների բորսան, անցյալ տարի FinCEN-ի կողմից տուգանվել է 100 միլիոն դոլարով:

BittrexՎաշինգտոն նահանգում գտնվող կրիպտոարժույթի բորսան մեղադրվել է Ֆինանսական հանցագործությունների իրականացման ցանցի և օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակի կողմից (OFAC- ը«Բազմաթիվ պատժամիջոցների ծրագրերի 116,421 ակնհայտ խախտումների համար»: 

Ֆինանսների նախարարության համաձայն, անօրինական գործողությունների մեջ են եղել «անձինք, որոնք, ըստ երևույթին, գտնվում են Ուկրաինայի, Կուբայի, Իրանի, Սուդանի և Սիրիայի տարածքում գտնվող Ղրիմի շրջանում»: Գործարքների ընդհանուր արժեքը, ըստ ԱՄՆ իշխանությունների, կազմել է 263.45 մլն դոլար, ինչը դրանք դարձնում է ամերիկյան ֆինանսական սահմանափակումների խախտում՝ կիրառման դեմ: cryptocurrency.

Բազմաթիվ փոխանակումներ մանրակրկիտ ուսումնասիրվել են

Ըստ OFAC-ի ղեկավար Անդրեա Գակկիի, ազգային անվտանգությունը վտանգի տակ է դրվում, երբ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողները (VASP) չեն կիրառում խիստ պատժամիջոցների համապատասխանությունը:

Գակին հայտարարել է.

«Երբ վիրտուալ արժույթի ընկերությունները չեն կարողանում իրականացնել պատժամիջոցների համապատասխանության արդյունավետ հսկողություն, ներառյալ պատժամիջոցների ենթարկված իրավասություններում գտնվող հաճախորդների զննում, նրանք կարող են դառնալ ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը սպառնացող անօրինական դերակատարների միջոց»:

Այս տարվա մարտին ս.թ. FinCEN- ը ահազանգեր հնչեցրեց կրիպտոարժույթի հնարավոր կիրառման մասին պատժամիջոցներից խուսափելու համար: Bitmex-ը՝ կրիպտոածանցյալների բորսան, FinCEN-ի կողմից տուգանվել է 100 միլիոն դոլարով անցյալ տարի «Բանկային գաղտնիքի մասին օրենքի դիտավորյալ խախտման» համար, որոնք գործակալության կողմից առաջադրվել էին նախորդ տարի: Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի օտարերկրյա ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) նույնպես ակտիվ է վերջին տարիներին՝ արգելելով էթերի խառնուրդի Tornado Cash հավելվածը։

Bitgo-ն OFAC-ին վճարել է 98,830 դոլար՝ 30 թվականի դեկտեմբերի 2020-ին պատժամիջոցները խախտելու մեղադրանքները լուծելու համար: Bitpay-ը՝ կրիպտոարժույթի վճարումների պրոցեսորը, համաձայնության է եկել գանձապետարանի հետ 18 թվականի փետրվարի 2022-ին, երբ համաձայնել է «507,375 դոլար փոխանցել իր հնարավոր քաղաքացիական պարտավորությունները»: համաձայն OFAC-ի հաղորդագրության:

Առաջարկվում է ձեզ համար.

22 միլիոն դոլար արժողությամբ BTC-ն առգրավվել է ԱՄՆ-ի ԱՆ-ի կողմից Ransomware Attacker-ից