Tech

Թուրքիայի ֆինանսական իշխանությունը հետաքննում է FTX-ի փլուզումը

11/14/2022
Bitcoin Ethereum Նորություններ

Թուրքիայի ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության գործակալությունը վերջին իրավասությունն է հայտարարում Հետաքննություններ կրիպտո փոխանակման FTX-ից հետո փլուզում և սնանկության դիմում նոյեմբերի 11-ին.

FTX-ի հետ մեկտեղ գործակալությունը կուսումնասիրի հարթակին առնչվող մարդկանց և հաստատություններին, այդ թվում՝ բանկերին, էլեկտրոնային փողի հաստատություններին և կրիպտոակտիվների մատակարարներին, համաձայն նոյեմբերի 14-ի պաշտոնական հայտարարության: Կարգավորիչը նաև նշել է, որ այն վերահսկել է FTX-ի գործունեությունը: համաձայն երկրի փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքների:

պատկեր

FTX Turkey, FTX-ի տարածաշրջանային դուստր ձեռնարկություն, պայմանով Google ձև այն օգտատերերի համար, ովքեր ցանկանում են ստանալ իրենց միջոցները, առանց առաքման ամսաթիվ նշելու: Իր կայքում և Twitter-ի օգտահաշիվում գրություն օգտատերերին խնդրեց կիսվել իրենց միջազգային բանկային հաշվի համարով հասցե՝ գումարի վերադարձման գործընթացը շարունակելու համար:

Թուրքիան կրիպտոարդյունաբերության ամենաակտուալ զարգացող շուկաներից մեկն է, որտեղ մոտ 8 միլիոն մարդ երկրում զբաղվում է կրիպտոարժույթներով, համաձայն տեղական կրիպտո փոխանակման Paribu-ի տվյալների:

FTX Group-ի մոտ 130 ընկերություններ, այդ թվում՝ FTX Trading-ը, FTX US-ը, West Realm Shires Services-ի և Alameda Research-ի ներքո, նոյեմբերի 11-ին ԱՄՆ-ում սկսել են սնանկության հայց ներկայացնելու վարույթ՝ նախորդ օրերի բորսայի դրամատիկ փլուզումից հետո:

Բացի Թուրքիայից, ԱՄՆ-ը և Բահամյան կղզիները հայտարարեցին անցյալ շաբաթվա ընթացքում սնանկացած կրիպտո բորսայի հետաքննության մասին: ԱՄՆ-ում Արժեթղթերի բորսայի հանձնաժողովը և Արդարադատության նախարարությունը ուսումնասիրում են այդ հարցը:

Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասում գտնվող ԱՄՆ դատախազությունը նույնպես սկսել է հետաքննել բորսայի անկմանը նախորդող հանգամանքները: Կալիֆորնիա նահանգի Ֆինանսական պաշտպանության և նորարարության դեպարտամենտը լրացուցիչ հայտարարել իր սեփական հետաքննությունը «ակնհայտ ձախողման» վերաբերյալ:

Բահամյան կղզիներում ան հնարավոր հանցավոր արարքի հետաքննություն իրականացվում է ֆինանսական քննիչների և արժեթղթերի կարգավորիչների կողմից: