Թուրքիան առգրավում է երկրում FTX-ի ակտիվները՝ շարունակվող հետաքննության շրջանակներում

FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին պատկանող ակտիվները առգրավվել են երկրի Ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության խորհրդի կողմից, որը տեղական հայտնի է որպես MASAK՝ նրա հիմնական բիզնեսի փլուզումից հետո:

Պաշտոնյա հայտարարություն թուրքական MASAK-ը ներկայացրել է Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ կատարված նախնական բացահայտումները և գործողությունները. սնանկության վարույթ իր հիմնական բիզնեսից: ՄԱՍԱԿ-ը հետաքննություն է սկսել նոյեմբերի 14-ին:

Cointelegraph-ը թարգմանել է MASAK-ի վերջին հայտարարությունը, որն ընդգծում է հետաքննության երեք հիմնական կետը:

Թուրքական քննչական մարմինը պարզել է, որ FTX-ը չի կարողացել ապահով կերպով պահել օգտատերերի միջոցները, յուրացրել է հաճախորդների միջոցները ստվերային գործարքների միջոցով և շահարկել առաջարկն ու պահանջարկը շուկայում՝ հաճախորդներին ստիպելով գնել և վաճառել թվարկված կրիպտոարժույթները, որոնք չեն ապահովվում իրական կրիպտոարժույթների հոլդինգներով:

Այս բացահայտումների արդյունքում MASAK-ը կալանք է դրել Bankman-Fried-ի և մասնաճյուղերի ակտիվների վրա՝ վերոնշյալ կետերի վերաբերյալ խիստ «քրեական կասկած» գտնելուց հետո:

FTX TR-ի կայքը դեռ գործում է, բայց միայն հաղորդագրություն է ցուցադրում օգտատերերին՝ հաշիվներից մնացորդներ ստանալու հրահանգներով: Օգտատերերին խնդրում են հղման միջոցով կիսվել IBAN-ի տեղեկատվությունը և իրենց համապատասխան թուրքական լիրայի հաշիվների թուրքական ինքնության համարը:

LinkedIn Փոխանցել FTX TR-ից նշել են, որ բորսան ունեցել է ավելի քան 110,000 օգտատեր և մշակել է միջին ամսական 500-600 միլիոն դոլարի գործարքների ծավալ՝ սկսած 2022 թվականի սկզբին իր բջջային հավելվածի գործարկումից: Ընկերությունում աշխատում էր 27 մարդ:

Գրառման մեջ նշվում է նաև, որ ընկերությունը փորձել է փոխանցել օգտվողների մնացորդները FTX TR-ում նրանց բանկային հաշիվներին:

FTX TR-ը ղեկավարվում էր Binance-ի նախկին գործադիրի կողմից, ով նախկինում ղեկավարում էր համաշխարհային բիզնեսի աճը Թուրքիայում, Անկախ Պետությունների Համագործակցությունում և Եվրոպական Միությունում: Cointelegraph-ը դիմել է FTX TR-ի նախկին ղեկավարին՝ պարզելու, թե արդյոք տեղական օպերացիան տեղյակ է իր մայր ընկերության կողմից ոչ պատշաճ բիզնես գործունեության մասին և համապատասխանաբար կթարմացնի այս հոդվածը:

Ըստ տեղական լրատվամիջոցի հաշվետվություն, FTX կայքը ամսական միջինը գրավում էր 187,000 եզակի այցելու Թուրքիայից, ինչը վեցերորդն է՝ ըստ երկրների։

FTX-ն այժմ սնանկության գործընթաց է անցնում նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյ III-ի գլխավորությամբ: Մարդը, ով պատասխանատու է 2000-ականների սկզբին Էնրոնի տխրահռչակ փլուզման համար նկարագրեց FTX-ի ձախողումը որպես ամենավատը, որը նա տեսել էր իր պրոֆեսիոնալ կարիերայում:

FTX-ի գլոբալ ակտիվների ռազմավարական վերանայումն է ներկայումս ձեռնարկվում է որպես սնանկության վարույթի մաս՝ շահագրգիռ կողմերի համար փոխհատուցվող արժեքը առավելագույնի հասցնելու նպատակով: