Դիտեք այս բացառիկ հարցազրույցը TRM Labs-ի հետ՝ խորը սուզվելու համար, թե ինչպես են գլխավոր DEX-ները վերաբերվում OFAC-ի պատժամիջոցներին կրիպտոէկոհամակարգում:
TRM Labs-ը բլոկչեյն հետախուզական ընկերություն է, որն օգնում է բացահայտել բլոկչեյնի հետ կապված ռիսկերը ֆինանսական հաստատությունների, կրիպտո-հայրենի բիզնեսների և պետական կառույցների համար:
Ընկերությունն առաջարկում է մի շարք ծառայություններ, ներառյալ վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների և այլ կրիպտո բիզնեսների ռիսկի պրոֆիլների գնահատումը, կրիպտո ֆոնդերի աղբյուրի և նպատակակետի ուսումնասիրությունը և գործարքների մոնիտորինգը: TRM Labs-ը կարող է իր բոլոր գործառույթներն իրականացնել նաև խաչաձեւ շղթայով:
Tornado Cash API
Tornado Cash-ի պատժամիջոցներից հետո TRM Labs-ը ընդգծվեց որպես այն խաղացողներից մեկը, որը ներգրավված է հասցեների գրաքննության մեջ՝ կապված այնպիսի հարթակների հետ, ինչպիսիք են Uniswap-ը և Aave-ը: Redbord-ը CryptoSlate-ին տված այս բացառիկ հարցազրույցում ասաց, որ TRM Labs-ը հասկանում է, որ «Tornado Cash»-ը տարբեր է OFAC-ի պատժամիջոցների հետ կապված:
Նախկինում պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտներն իրենց բնույթով կենտրոնացված էին և գրեթե բացառապես օգտագործվում էին փողերի լվացման կամ այլ հանցավոր նպատակներով: Այնուամենայնիվ, Tornado Cash-ն ունի օրինական օգտագործման դեպքեր, երբ օգտվողները ցանկանում են հեռացնել տեսանելիությունը գործարքի գործընկերոջից: Պարզ օրինակն այն է, երբ աշխատողը ցանկանում է վճարվել կրիպտո տարբերակով, բայց ոչ նրա համար, որ գործատուն տեսնի իր դրամապանակի մնացորդը:
Հարցազրույցում Redbord-ը հաստատեց, որ TRM Labs-ը նախ տեխնոլոգիական ընկերություն է, որի թիմը արմատավորված է Սիլիկոնային հովտում: Այն կիսում է ապակենտրոնացված ապագայի տեսլականը, սակայն նրա նպատակն է հեշտացնել անցումը` փորձելով հեռացնել վատ դերակատարներին web3-ի ներկայիս կրկնությունից:
Կրիպտոյի համար փողերի լվացման դեմ
Ընկերությունը կարծում է, որ բլոկչեյնը ներառականություն կբերի ամբողջ աշխարհում՝ միաժամանակ ընդունելով, որ այն դեռևս չնշված տարածք է՝ զգալի պոտենցիալ ռիսկերով: TRM Labs-ը մեկնում է կարգախոսով. «Crypto-ի խոստումը չափազանց արժեքավոր է ռիսկերը չստուգելու համար»:
TRM լաբորատորիաներԻրավաբանական բաժնի պետ, Արի Ռեդբորդ, նկարագրում է ընկերությունը՝ ասելով.
«Մենք դեմ ենք ծպտյալ փողերի լվացմանը»:
Ընկերությունն աշխատում է իրավապահ մարմինների, կրիպտո-բնիկ բիզնեսների և ավանդական ֆինանսական հաստատությունների հետ: TRM labs-ը նաև աշխատում է իրավապահ մարմինների հետ՝ հետևելու ապօրինի միջոցների հոսքին և համագործակցում է DeFi արձանագրությունների, փոխանակումների և NFT թողարկողների հետ՝ վերահսկելու գործարքները՝ համոզվելու համար, որ ամեն ինչ ընթանում է իր հունով: Վերջապես, ընկերությունը աշխատում է ֆինանսական հաստատությունների հետ՝ օգնելու նրանց ընդունել կրիպտո:
Պատժամիջոցներին համապատասխանելը
Redbord-ը նշեց, որ չնայած TRM-ն ուներ մի շարք ապրանքներ, որոնք նա առաջարկում էր տարբեր տեսակի կազմակերպություններին, նրա պատժամիջոցների համապատասխանության API-ն ամենահաջողներից մեկն էր:
Շուտով Ռուսաստանը ստացավ արգելված է Աշխարհի մեծամասնության կողմից Ուկրաինա ներխուժելու համար TRM լաբորատորիաները ստեղծել են տվյալների սնուցման API՝ ցուցակագրելու համար, որը ներառում է պատժամիջոցների ենթարկված անձանց բոլոր կրիպտո դրամապանակների հասցեները: Նրանք բացեցին այն փոքր բորսաների օգտագործման համար, որոնք չունեն մեծ իրավաբանական թիմ: Ընկերությունները, ովքեր օգտագործում են այս API-ն, հիմնականում օգտագործում են TRM-ի տվյալները՝ որոշելու՝ պատժել որևէ մեկին, թե ոչ:
Ըստ Redbord-ի, այդ ապրանքը վերջին շրջանում ամենաբարձր վարկանիշն է ստացել, և դրա շրջանակը մեծացել է բոլոր կիրառելի պատժամիջոցների, ներառյալ՝ արգելել Tornado Cash-ի վրա: Բացատրելով TRM Labs-ի վերաբերմունքը Tornado Cash-ի հակասական արգելքի վերաբերյալ՝ Ռեդբորդն ասաց.
«Մենք կարող ենք տրամադրել ավելի ու ավելի մանրակրկիտ տվյալներ, որոնք թույլ կտան ընկերություններին որոշումներ կայացնել, որոնք պարզապես ավտոմատացված չեն կամ պարզապես արգելափակում են բոլորին, ովքեր մաքրվել են փոշուց»:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/videos/trm-labs-confirms-tornado-cash-is-different-in-response-to-ofac-sanctions/