Tornado Cash-ի կասկածյալ ծրագրավորողը, որը մեղադրվում է հոլանդական իշխանությունների կողմից

Բացահայտվում է Tornado Cash-ի տարեգրությունը:

Չորեքշաբթի օրը Նիդեռլանդների իշխանությունները Ամստերդամում ձերբակալել են մի տղամարդու, ով կասկածվում է, որ նա Tornado Cash-ի ծրագրավորող է:

Ֆիսկալ տեղեկատվության և հետաքննության ծառայությունը հայտնել է, որ անհայտ 29-ամյա տղամարդը, ըստ տեղեկությունների, ներգրավված է եղել փողերի լվացման մեջ՝ ապակենտրոնացված Ethereum խառնիչ Tornado Cash-ի միջոցով:

Նիդեռլանդներում, FIOD այն մարմինն է, որը պատասխանատու է ֆինանսական խարդախության և դրա հետ կապված այլ հանցագործությունների հետաքննության համար:

FIOD-ն իր հետաքննությունը սկսել է հունիսին, թեև չի կարելի բացառել բազմաթիվ ձերբակալություններ: Հետաքննությունը գլխավորում է հանրային դատախազությունը, որը պատասխանատու է լուրջ խարդախության, բնապահպանական հանցագործությունների և գույքի առգրավման համար:

Ըստ FIOD-ի, ուրբաթ օրը կասկածյալը կներկայանա Դեն Բոշի հետաքննող դատարան:

Tornado Cash: Անհայտության և փողերի լվացման մասին

Tornado Cash-ը կրիպտոարժույթների խառնման ծառայություն է: Առցանց հարթակը օգտատերերին հնարավորություն է տալիս քողարկել կրիպտոարժույթով գործարքների ծագումը կամ գտնվելու վայրը:

Երբ անձը միջոցներ է ավանդադրում Tornado-ին, նրանք կարող են իրենց միջոցները հանել այլ վայրից, ինչը շատ ավելի դժվար է դարձնում նրանց գործարքների հետագծումը:

Նման խառնիչ պրովայդերները հաճախ չեն ստուգում կամ նվազագույն չափով ստուգում են կրիպտոարժույթի անօրինական ծագումը: Mixing ծառայության օգտվողների մեծամասնությունը դա անում է իրենց անհայտությունը մեծացնելու համար:

Լուսանկարը՝ Bloomberg.com

Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ գանձապետարանը պատժամիջոցներ է կիրառել Tornado-ի նկատմամբ՝ առաջացնելով կրիպտոարժույթների համայնքի զգալի բողոքը: Մի քանի կրիպտո ընկերություններ, ներառյալ dYdX-ը և Circle-ը, արգելել են այն օգտատերերին, որոնք օգտագործում են կրիպտո խառնիչ:

2022 թվականի հունիսին FIOD-ի ֆինանսական առաջադեմ կիբեր թիմը քրեական հետաքննություն է սկսել Tornado Cash-ի դեմ:

Ըստ FACT-ի՝ Tornado Cash-ը, իբր, օգտագործվել է մեծածավալ անօրինական դրամական հոսքերը քողարկելու համար, ներառյալ կրիպտո հաքերները և խարդախությունները:

ԱՄՆ-ը կճնշի կրիպտո խառնիչները և կեղտոտ փողերը

Միևնույն ժամանակ, ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը բացահայտեց, որ կառավարությունը կշարունակի ճնշում գործադրել հանցագործների կողմից կրիպտո խառնիչներ օգտագործելու համար՝ կեղտոտ փողերը տեղափոխելու համար:

FIOD-ի նման, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը հայտարարեց, որ Tornado Cash-ը կիբերհանցագործներին հնարավորություն է տալիս փողեր լվանալ: Օգոստոսի 8-ին OFAC-ն իր սահմանափակումների ցանկում ավելացրեց Tornado Cash-ը և նրա խելացի պայմանագրերը:

Արգելքների պատճառով ԱՄՆ քաղաքացիների և կազմակերպությունների համար անօրինական է դարձել Tornado Cash-ի խելացի պայմանագրային հասցեների հետ կապը: Դիտավորությամբ խախտումը կարող է հանգեցնել 50,000-ից մինչև 10 միլիոն դոլար տուգանքների և 10-ից 30 տարվա ազատազրկման:

Համաձայն զեկույցների, FIOD-ը նաև «հատուկ ուշադրություն» է հատկացնում ապակենտրոնացված ինքնավար կազմակերպություններին (DAO), որոնք կարող են փողերի լվացման ուղիների դեր կատարել:

Ethereum-ի համահիմնադիր Վիտալիկ Բուտերինը պնդում է, որ օգտագործել է Tornado Cash-ը Ուկրաինային նվիրաբերելու համար՝ շահառուների ֆինանսական անանունությունը պաշտպանելու համար:

Crypto-ի ընդհանուր շուկայական կապիտալը կազմում է 1.1 տրիլիոն դոլար օրական աղյուսակում | Աղբյուր. TradingView.com

Հատկանշված պատկեր Hcamag.com-ից, գծապատկեր՝ ից TradingView.com