Tornado Cash-ը պատասխանատու է ապօրինի գործունեությունը դադարեցնելու համար, ասում են պաշտոնյաները

Կրիպտո-խառնուրդի երկրորդ ծառայությունը պատժամիջոցներ կիրառելու Գանձապետարանի որոշումը այս շաբաթ մեծ աղմուկ է բարձրացրել բլոկչեյնի սիրահարներին և գաղտնիության պահպանման շովինիստներին: 

Երկուշաբթի օրը, Tornado ԿանխիկԿրիպտոարժույթների խառնուրդի ծառայությունը, որն իբր օգտագործվում էր խոշոր հաքերների հետ կապված գողացված միջոցները լվանալու համար, ավելացվել է Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակի հատուկ նշանակված քաղաքացիների (SDN) ցուցակում, ինչպես նաև 45 առնչվող Ethereum դրամապանակների հասցեներ: 

«OFAC-ի կողմից Tornado Cash-ի նշանակումը վճռորոշ պահ է կրիպտոարժույթի վրա հիմնված հանցագործության դեմ պայքարում», հաշվետվություն Chainalysis-ի բլոկչեյն վերլուծական ընկերությունից ասել է. 

«Առաջին հերթին, դա հատկապես ժամանակին է. ավելի շատ կրիպտոարժույթներ են գողանում, քան երբևէ, և գրեթե յուրաքանչյուր հաքերում, որ մենք նկատեցինք այս տարի, Tornado Cash-ը ստացել է գողացված միջոցների առնվազն մի մասը»:

Գանձապետարանը պնդում է, որ Հյուսիսային Կորեայի կողմից հովանավորվող հաքերային խումբը Ղազար խումբ, որը մարտին Ronin Bridge արձանագրությունից գողացել է ավելի քան 620 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ, փորձել է թաքցնել միջոցների ծագումը Tornado Cash-ով: Chainalysis-ը համաձայն է: 

«Lazarus Group-ը այս [ապակենտրոնացված ֆինանսների] հաքերների ամենամեծ հեղինակներից մեկն է», - ասվում է Chainalysis-ի իր զեկույցում: «Շուտով Ronin Bridge-ի գողությունից հետո հաքերները այդ միջոցների մեծ մասն ուղարկեցին Tornado Cash-ին, որպեսզի դրանք լվացվեն»: 

Առաջին խառնիչ ծառայությունը չէ, որը թիրախավորված է  

Սա առաջին դեպքը չէ, երբ OFAC-ը պատժամիջոցներ է սահմանում կրիպտոարժույթի խառնիչի վրա: մայիսին պաշտոնյաները թիրախ դարձան Blender.ioLazarus Group կենտրոնացված ծառայությունը, իբր, օգտագործվում էր նաև գողացված միջոցները թաքցնելու համար: Սակայն Tornado Cash-ը տարբեր է, ասում են որոշ փորձագետներ: 

«Blender.io-ն նշանակվել է դեռ այս տարվա մայիսին, բայց այն տարբերվում է և բավականին բովանդակալից կերպով, որն այն է, որ դա կենտրոնացված պահառության ծառայություն է, և սա… պարզապես ծածկագիր է», - Արդարադատության դեպարտամենտի նախկին փոխտնօրեն Մայքլ Մոսիերը: փողերի լվացման և ակտիվների վերականգնման բաժնում, ասված է Ա Twitter տարածքներ քննարկում ուրբաթ.

Որպես խելացի պայմանագրերի վրա հիմնված խառնուրդի ծառայություն՝ Tornado Cash-ը կարող է շարունակել գործել առանց առանձին դերակատարների, պնդում են նրանք, ովքեր դեմ են պատժամիջոցներին: Դա փաստարկ է, որ Tornado Cash-ի համահիմնադիր Ռոման Սեմենովը վաղուց ունի օգտագործել է իրեն, բայց մյուսները կասկած են հայտնել այս հիմնավորման մեջ։ 

«Ես անձամբ չեմ կարծում, թեև մենք դեռ մի տեսակ աշխատում ենք փաստարկների միջոցով… որ դուք կարող եք անպայմանորեն հիմնավոր փաստարկ բերել, որ Tornado Cash-ը կազմակերպություն չէ», - ասաց Coin Center-ի հետազոտության տնօրեն Փիթեր Վան Վալկենբուրգը: Twitter Spaces. «Որքանով ես գիտեմ, Blender.io-ն նույնպես ներառված չէր որևէ իրավական իրավասության մեջ»: 

Որոշ մարդիկ վերահսկում են Tornado Cash-ի ադմինիստրատորի ստեղները, ասում է Վան Վալկենբուրգը, ինչը թույլ է տալիս նրանց փոփոխություններ կատարել կոդի մեջ և, հետևաբար, կառավարության աչքում կլինեն «սուբյեկտը»: 

Այնուամենայնիվ, այն դառնում է մշուշոտ, ավելացրեց Վան Վալկենբուրգը, քանի որ Tornado Cash-ը, որպես ծածկագիր, ինքնին «սեփականություն» չէ: 

«Կարևոր է, որ մենք հայտնաբերեցինք, որ Phillips-ը, ով հայտնագործել է Phillips գլխի պտուտակահանը, շատ, շատ վատ բան է արել, և մենք պատժամիջոցներ ենք կիրառել նրա բանկային հաշիվների վրա, բայց հետո նաև ասել ենք, որ ոչ ոքի այլևս չի թույլատրվում օգտագործել Phillips գլխի պտուտակահանները: ," նա ասաց. 

Ընդհանուր պատժամիջոցներն ունեն կողմնակի հետևանքներ, Twitter-ի տարածությունների ժամանակ ասաց Aave-ի գլխավոր խորհրդական Ռեբեկա Ռետիգը: Յուրաքանչյուր դրամապանակի թիրախավորումը, որը շփվել է Tornado Cash-ի միջոցների հետ, անկախ նրանից, թե որքան հեռու է, դեռևս հիպոթետիկ սցենար է, բայց դա կարող է զգալի բացասական ազդեցություն ունենալ, ասել է Ռետիգը: 

«Մտքի գործընթացը, թե ինչ կարող են լինել բոլոր անկանխատեսելի հետևանքները, այստեղ շատ նեղ էր, քանի որ թվում է, թե դա շատ կոշտ արձագանք է ծրագրային ապահովմանը, որն օգտագործվում է որոշ անօրինական գործունեության համար», - ավելացրեց նա: 

Tornado Cash-ի համապատասխանության պատասխանատվությունը 

OFAC-ի որոշումը ենթադրում է, որ բոլոր արձանագրությունները, ապակենտրոնացված կամ ոչ, ենթակա են համապատասխանության նույն պարտավորություններին, ասվում է Chainalysis-ի զեկույցում: Պաշտոնյաները նշում են, որ խառնիչի պարտականությունն է դադարեցնել ապօրինի գործունեությունը: 

«Չնայած հակառակի մասին հանրային հավաստիացումներին, Tornado Cash-ը բազմիցս չի կարողացել կիրառել արդյունավետ հսկողություն, որը նախատեսված է նրան արգելելու չարամիտ կիբեր դերակատարների համար փողերի լվացումը կանոնավոր հիմունքներով և առանց դրա ռիսկերը լուծելու հիմնական միջոցների», - ասել է Բրայան Նելսոնը՝ ահաբեկչության հարցերով ֆինանսների փոխնախարար Բրայան Նելսոնը: ֆինանսական հետախուզություն, ասվել է պատժամիջոցների հայտարարումից հետո։ 

2019 թվականի օգոստոսին իր գործարկումից ի վեր Tornado Cash-ը ստացել է ավելի քան 7.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ եթեր, «որի մի զգալի մասը եկել է անօրինական կամ բարձր ռիսկային աղբյուրներից», - նշվում է Chainalysis-ի զեկույցում: Այս ցուցանիշից միջոցների մոտ 18%-ը ստացվել է պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտներից, սակայն, ինչպես նշվում է զեկույցում, գրեթե բոլոր միջոցները ստացվել են նախքան սուբյեկտների կողմից պատժամիջոցների ցանկում ներառվելը։ 

Ըստ Chainalysis-ի՝ վերջերս արտոնագրված կրիպտո-խառնուրդի Tornado Cash ծառայության կողմից ստացված միջոցների 11%-ից պակասը գողացվել է կրիպտոարժույթի այլ բորսաներից և արձանագրություններից:

Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.