Երրորդ կողմերը կարող են անմիջապես վերադարձնել FTX-ի միջոցները հաճախորդներին

FTX-ի ձախողված կրիպտո փոխանակման ավելի քան մեկ միլիոն պարտատերեր սպասում էին իր ամբողջականացմանը նոյեմբերի 11-ին ֆիրմայի սնանկության դիմումը ներկայացնելուց առաջ, սակայն փորձագետներից մեկի կարծիքով՝ նվիրատվությունների և ներդրումների ստացողները կարող են օրինական միջոցներ ունենալ միջոցները անմիջապես վերադարձնելու համար: ներդրողներ և հաճախորդներ. 

Միացյալ Թագավորության Keystone Law ֆիրմայի գործընկեր Լուիզա Էբոթը Cointelegraph-ին ասել է, որ «չափազանց քիչ հավանական է», որ FTX-ն օրինական ոտք ունենա իր պահանջների վրա: քաղաքական քարոզարշավի նվիրատվությունների կամավոր վերադարձ, դրամաշնորհներ և այլ ներդրումներ, որոնք ընկերությունը կատարել է մինչև իր սնանկացումը: Այնուամենայնիվ, շատ անհատներ և կազմակերպություններ, որոնք հավանաբար հանրային վերահսկողության արդյունք են, արդեն վերադարձել են կամ խոստացել են. վերադարձնել մոտ 6.6 միլիոն դոլար FTX-ին, մի մասն այն միլիոնների, որոնք ընկերությունը ուղարկեց ոչ այնքան աղմկոտ ժամանակներում:

«Օրենքով, ներդրողների պահանջները կլինեն FTX առևտրային կազմակերպության և/կամ խարդախության համար պատասխանատու անձանց դեմ», - ասաց Էբոթը: «Ընդհանուր առմամբ, դա չի տարածվում դրամական միջոցներ նվիրաբերողների դեմ ուղղված պահանջների վրա, եթե որևէ կերպ հնարավոր չէ ապացուցել, որ նրանք անուղղակիորեն մասնակցել են խարդախությանը, ինչը կասկածելի է»:

Չվերադարձված միջոցների թվում են եղել 5.2 միլիոն դոլար ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի 2020 թվականի նախագահական արշավից, թեև շատ օրենսդիրներ հայտարարել են, որ արդեն հետ են ուղարկել ներդրումները FTX-ին՝ ընկերության փլուզման պայմաններում: Ըստ Էբոթի, այս փոխհատուցումները ավելի քիչ հավանական է, որ պատասխանեն պոտենցիալ իրավական գործողություններին, բայց ընկերություններն ու անհատները հեռու են մնում սկանդալից և «ցանկանում են, որ իրենց տեսնեն, որ ճիշտ են անում»:

Ներդրումների մեծ մասը FTX-ի սնանկության վարույթից դուրս է, ներկայումս գտնվում է վաղ փուլերում և երաշխավորված չէ, որ բոլոր ներդրողներին կամ օգտագործողներին ամբողջությամբ կդարձնեն: Թեև նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը ունի առաջարկել Մի քանի անգամ, երբ նա ծրագրել էր «ճիշտ անել հաճախորդների կողմից», նա հիմնականում ոչ մի դեր չունի սնանկության դատարանում, և փոխարենը մեղադրվում է ԱՄՆ արդարադատության նախարարության, Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովի կողմից:

Գուրբիր Գրևալ. Մենք գովաբանում ենք մեր իրավապահ գործընկերներին դաշնային քրեական մեղադրանքներով Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի ձերբակալությունն ապահովելու համար: SEC-ը թույլատրել է առանձին մեղադրանքներ՝ կապված արժեթղթերի մասին օրենքների նրա խախտումների հետ, որոնք վաղը հրապարակայնորեն կներկայացվեն SDNY-ում: https://t.co/ON0LgY4mf4

— ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով (@SECGov) Դեկտեմբերի 13, 2022

Էբոթն ասաց, որ հնարավոր է, որ երրորդ կողմերը, ովքեր ստացել են FTX-ի նվիրատվությունները, կարող են ստիպել դրանք ուղղակիորեն վերադարձնել օգտատերերին, քանի որ հետաքննությունները ցույց են տվել, որ ընկերությունը օգտագործել է հաճախորդների ակտիվները՝ ներդրումները ֆինանսավորելու Alameda Research-ի միջոցով, ինչը պլատֆորմի պայմանների և պայմանների հավանական խախտում է: Իրավաբանական փորձագետի կարծիքով՝ դա կնշանակի, որ օգտատերերը կարող են դատարանում պնդել, որ ակտիվները «մնացել են իրենց սեփականությունը բոլոր ժամանակներում» և կարող են առանձին վերաբերվել սնանկության վարույթից.

«Այս պայմաններով հայտնաբերված նման ակտիվները ընկերությանը պատկանող ակտիվներ չեն, և, հետևաբար, Լուծարային կառավարիչը օրինական իրավունք չունի դրանք համադրելու որպես ընկերության ակտիվներ: Դրանք համապատասխան ներդրողներին պատկանող ակտիվներ են»։

Related: «Դուք կարող եք խարդախություն անել շորտերով և շապիկներով արևի տակ», - ասում է SDNY-ի փաստաբանը SBF-ի մեղադրանքում:

Բենքմեն-Ֆրիդն էր հանձնվել է իշխանություններից դեկտեմբերի 21-ին Բահամյան կղզիներում ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում, որը կալանավորվել է կղզու երկրում դեկտեմբերի 12-ից: Alameda Research-ի գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլիսոնը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը նույնպես մեղադրվել են ներդրողների խաբեության հետ կապված, սակայն Էլիսոնը մեղադրվում է: գործարք կնքեց Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազության հետ՝ որոշակի տեղեկատվության և փաստաթղթերի ամբողջական բացահայտման դիմաց, հնարավոր է՝ փորձելով ուժեղացնել Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ գործը: