Քանի որ FTX-ի կործանման հետ կապված շատ բան պետք է բացահայտվի, կրիպտո փոխանակման պարտատերերի համար հրատապ հարց է մնում, թե ինչպես և երբ նրանք կարող են վերադարձնել կորցրած միջոցները:
Ոմանք համեմատել են FTX-ի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին Բեռնի Մեդոֆի հետ, ով ղեկավարել է պատմության մեջ ամենամեծ Ponzi սխեմաներից մեկը: Մեդոֆն իրեն մեղավոր է ճանաչել 2009 թվականին՝ ի թիվս այլ մեղադրանքների՝ արժեթղթերի խարդախության, մետաղալարով խարդախության և փողերի լվացման մեջ:
Բահամյան իշխանությունները ձերբակալվածը Bankman-Fried Monday. Դատախազները պնդում են, որ նա վերցրել է FTX-ի հաճախորդների միջոցները՝ վճարելու Alameda Research դուստր ձեռնարկության ծախսերն ու պարտքերը: 30-ամյա FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենին, ի թիվս այլոց, սպառնում է ութ խարդախության մեղադրանք:
FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ռեյը երեքշաբթի օրը վկայեց ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովին, որ փոխանակումը կորցրել է 8 միլիարդ դոլար հաճախորդի գումարից:
Մարկ ՓաուերսԱրժեթղթերի իրավունքի նախկին ղեկավարը Baker & Hostetler-ում, մի ընկերություն, որն աշխատում էր Մեդոֆի Պոնզի սխեմայի զոհերի համար միջոցները վերականգնելու ուղղությամբ, ասաց, որ կարծում է, որ դրանց մոտ կեսը կարող է վերականգնվել ժամանակի ընթացքում:
«Ես կարծում եմ, որ [Մեդոֆի գործը] նման իրավիճակ է, ինչ այստեղ», - ասաց նա Blockworks-ին: «Եվ ես իսկապես կարծում եմ, որ նրանք կօգտագործեն նույն տեսակի խաղագիրքը՝ օգտագործելով ԱՄՆ սնանկության օրենսգրքի clawbacks»:
Փաուերսը նախկինում եղել է SEC-ի հարկադիր կատարման բաժնի մասնաճյուղի ղեկավարը 1980-ականներին: Նա այժմ կից պրոֆեսոր է Ֆլորիդայի միջազգային համալսարանում, որտեղ դասավանդում է բլոկչեյնի իրավունք:
Ի վերջո, Baker & Hostetler-ն օգնեց վերականգնել մոտ 14.5 միլիարդ դոլար Մեդոֆի զոհերի ընդհանուր կորուստներից, որոնք կազմում էին 18-20 միլիարդ դոլար, ըստ Փաուերսի: Այդ 14 միլիարդ դոլարից մոտ 14.5 միլիարդ դոլարը մինչ օրս վճարվել է տուժածներին:
Այդ գումարի մի մասը վերականգնվել է ԱՄՆ սնանկության օրենսգրքի համաձայն, որը վերաբերում է արտոնյալ վճարներին: Այն նշում է, որ երբ պարտապանը վճարում է պարտատիրոջը սնանկության հայց ներկայացնելուց հետո 90 օրվա ընթացքում, դատարանը կարող է պարտատիրոջը պարտադրել վերադարձնել այդ գումարը, որպեսզի այն ցրվի այլ պարտատերերի միջև:
Օրինակ՝ FTX-ի սնանկության դիմումը ներկայացնելուց մի քանի օր առաջ հաճախորդների կողմից բորսայից դուրս բերված միլիարդավոր դոլարների մի մասը, ամենայն հավանականությամբ, կվերադառնա գույք դատավարությունից հետո, ասել է Փաուերսը:
Խոշոր հաստատությունների թիրախավորում
Խոշոր ֆինանսական հաստատությունները, որոնք այս տարի մեծ գումարներ են ստացել FTX-ից՝ վարկերի մարման համար, և գուցե գիտեին, որ ինչ-որ բան այն չէ բորսայում, նույնպես կարող են թիրախ լինել կորուստները վերականգնելու համար, ասել է Փաուերսը:
Մյուսները, որոնք ենթակա են հնարավոր հետքերին, ավելացրեց նա, հաշվապահական ընկերություններն ու բանկային հաստատություններն են, որոնք օգտագործվում են FTX-ը և Alameda Research-ը, ինչպես նաև վենչուրային ընկերությունները, որոնցում ներդրումներ է կատարել FTX-ը:
Արժեթղթերի ներդրողների պաշտպանության ակտի (SIPA) հոգաբարձու Իրվինգ Պիկարդը, որի հետ աշխատել է Փաուերսը, հասել է 1 միլիարդ դոլարի մարման Tremont Group Holdings-ի հետ 2011թ.-ին: Պիկարդը մեղադրում էր Նյու Յորքում գործող ընկերությանը «կարմիր դրոշներ» բացակայելու և «կուրորեն Մեդոֆի վրա հույս դնելու համար» մոտ 15 տարի շարունակ:
JPMorgan-ը համաձայնվել է վճարել 1.7 միլիարդ դոլար Մեդոֆի խարդախության զոհերին 2014 թվականին: Ընկերությունը, «որպես ընկերության բանկիրի իր եզակի դիրքի պատճառով, Մեդոֆի նկատմամբ կասկածելու հիմքեր ուներ»: ըստ փաստաթղթերի այն ժամանակ ներկայացվել է Մանհեթենի դաշնային դատարան:
«[Հաստատությունները] պետք է պատշաճ խնամք ցուցաբերեն ոչ միայն իրենց, այլ նաև այլ մարդկանց փողերի նկատմամբ», - ասել է Մանհեթենի այն ժամանակվա ԱՄՆ դատախազ Փրիթ Բհարարան 2014թ. «Այս դեպքում JPMorgan-ը միացրեց կետերը, երբ դա կարևոր էր իր շահույթի համար, բայց հակառակ դեպքում այդքան ջանասեր չէր»:
Առանձին Baker & Hostetler-ի միջոցներից, The Madoff Victim Fund-ը, որը ֆինանսավորվում է ԱՄՆ Դատախազության կողմից տարբեր քրեական և քաղաքացիական առգրավման գործողությունների միջոցով, մինչ այժմ վճարել է մոտ 4.1 միլիարդ դոլար ավելի քան 40,000 զոհերի:
Սա ներառում է JPMorgan-ի 1.7 միլիարդ դոլարը, ինչպես նաև մահացած Մեդոֆի ներդրող Ջեֆրի Փիկովերի ունեցվածքից ստացված մոտ 2.2 միլիարդ դոլարը: Լրացուցիչ միջոցներ են հավաքվել Մեդոֆի այլ ներդրողների միջոցով, ինչպես նաև Մեդոֆի և նրա համախոհների դեմ քրեական և քաղաքացիական առգրավման գործողությունների միջոցով:
Madoff Victim Fund-ը մեկնաբանության հարցում չի վերադարձրել:
Ֆոնդերի վերականգնման այլ հնարավոր աղբյուրներ
Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսն անվանել է Բենքմեն-Ֆրիդի ենթադրյալ հանցագործությունները.ամենամեծ ֆինանսական խարդախություններից մեկը ամերիկյան պատմության մեջ» երեքշաբթի մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
Իր մեղադրական եզրակացության մեջ ԱՄՆ կառավարությունը Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ առգրավման մեղադրանք է առաջադրել, ինչը նշանակում է, որ նրա բոլոր ակտիվները, և նրանք, որոնք նա վերջերս տվել է որպես նվեր, հավանաբար կվերականգնվեն Արդարադատության նախարարության կողմից և ի վերջո կվճարվեն զոհերի ֆոնդում: , ասել է Փաուերսը։
«Կան նաև զգալի վարկեր FTX-ի և դուստր ձեռնարկությունների այլ բարձրաստիճան ղեկավարության համար, եթե և երբ նրանք մեղադրվում են քաղաքացիական կամ քրեական մեղադրանքներով», - ավելացրեց նա: «Այս գումարները զգալի կլինեն».
Մյուսներից դեռ կարող է պահանջվել վերադարձնել FTX-ի և նրա մասնաճյուղերի կողմից ստացված գումարը:
Vox-ին շնորհվել է $200,000 դրամաշնորհ Building a Stronger Future-ից՝ ընտանեկան հիմնադրամից, որը ղեկավարվում է Bankman-Fried-ի և նրա եղբոր՝ Gabe-ի կողմից՝ աջակցելու տեխնոլոգիական և նորարարական խոչընդոտների նախագծին, որոնք խոչընդոտում են մարդկային առաջընթացին: Այս նախագիծը դադարեցվել է։
Ընկերությունը ներքին քննարկումներ է ունենում այն մասին, թե ինչ անել դրամաշնորհի հետ, գրում է Vox-ի ավագ թղթակից Դիլան Մեթյուզը: դեկտեմբերի 12-ի սյունակ.
«Դա ավելի բարդ է, քան պարզապես այն վերադարձնելը, հատկապես այն պատճառով, որ դժվար է վստահ լինել, թե ուր կգնան այդ գումարները, օրինակ՝ արդյոք դրանք կուղղվեն զոհերին ողջացնելուն»: Մեթյուզը գրել է.
Ընկերության խոսնակը հրաժարվել է այլ մեկնաբանություններից:
Փաուերսն ասաց, որ Baker & Hostetler-ը ձգտել է վերադարձնել Madoff-ի շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների նվիրատվությունները՝ սնանկության clawback կանոնների համաձայն:
«Կան տարբեր տեսակի մարդիկ, մասնագետներ և հաստատություններ, ի վերջո, եթե նրանք օգտագործում են նույն խաղատախտակը, որտեղից նրանք կկարողանան հետ ստանալ գումարը», - ասաց Փաուերսը:
Գործընթաց, որը պետք է խաղալ տարիների ընթացքում
Սեթ ԹոբեՆախկին դաշնային դատախազը և SEC-ի նախկին պաշտոնյան ասում է, որ դատավճիռներ ստանալը, փող հավաքելը և փող բաժանելը տարիներ կպահանջվեն, ոչ թե շաբաթներ կամ ամիսներ: Նա ավելացրեց, որ Մեդոֆի հետ կապված գործերը դեռևս սպասվում են ավելի քան մեկ տասնամյակ անց:
Փաուերսն ասաց, որ ակնկալում է, որ FTX-ի հետ կապված հայցը և ֆոնդերի վերականգնման գործընթացը կարող է լինել մի փոքր ավելի արագ, քան Մեդոֆի իրավիճակը՝ մատնանշելով FTX-ի կողմից միջոցների ենթադրյալ չարաշահումը ավելի կարճ ժամանակում: Այնուամենայնիվ, վերականգնման գործընթացը և տուժածներին ցանկացած վճարում կարող է տևել առնվազն երեքից հինգ տարի, ավելացրեց նա:
Ինչ վերաբերում է Bankman-Fried-ի ճակատագրին այստեղ, Թաուբեն ասաց, որ դեռ պարզ չէ, թե արդյոք սա Պոնզի սխեմա էր, ինչպիսին Մեդոֆն էր վարում: Մեդոֆը դատապարտվել է 150 տարվա դաշնային բանտում, որտեղ նա մահացել է 2021 թվականի ապրիլին 82 տարեկան հասակում։
In ցուցմունքի սղագրություն Բենքմեն-Ֆրիդը նախատեսում էր տալ, ձեռք է բերել Forbes-ըFTX-ի նախկին գործադիր տնօրենն ասաց, որ ինքը «խաբեց»՝ ընդունելով, որ «ի վերջո չկարողացավ կենտրոնանալ ռիսկերի կառավարման վրա»: Սակայն վերջին շաբաթների ընթացքում լրատվամիջոցներին տված տարբեր հարցազրույցներում նա հերքել է ֆինանսական միջոցների խառնումը:
«Bankman-Fried-ը պնդում է, որ ինքը պարզապես անփույթ է եղել, ոչ թե գիտակից գող», - ասել է Տոբեն Blockworks-ին: «Իրականում, նման դեպքում դաժանության և հիմարության միջև տարբերությունը նուրբ է»:
FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենի դեմ առաջադրված մեղադրանքները ենթադրում են առավելագույնը 115 տարվա ազատազրկում: Մարկ Ս. Քոհենը, ով ներկայացնում է Bankman-Fried-ը, անմիջապես չի պատասխանել մեկնաբանության հարցում:
«Եթե մեղավոր ճանաչվի, սա Մեդոֆի նման պոտենցիալ դատավճիռ է, որը տասնամյակներ է, ոչ թե տարիներ», - ասաց Թաուբեն: «Եթե նա համագործակցի, նա կարող է դուրս գալ նախքան ձեռնափայտի կարիքը»:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Չե՞ք կարող սպասել: Ստացեք մեր նորությունները հնարավորինս արագ: Միացեք մեզ Telegram- ում.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back