Այժմ ավելի ու ավելի շատ մանրամասներ FTX կրիպտո փոխանակման մասին, որոնք այժմ անվճարունակ չեն, և դրա հետևանքները գնալով ավելի ցավալի են:
Ստորև բերված ժամանակացույցը հետևում է հիմնական իրադարձություններին հետո Բահամյան ոստիկանությունը սկսել է FTX-ի հետաքննությունը նոյեմբերի 13-ին՝ մինչև սնանկության վերջին փաստաթղթերի բացահայտումը, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը և այլ ղեկավարներ ստացել են 1.5 միլիարդ դոլար ընդհանուր գումարի անձնական վարկեր:
Նոյեմբերի 14 — երկուշաբթի
Սպորտային գործընկերությունները շարունակեցին ընկնել։ Գոլդեն Սթեյթ Ուորիորս, Սան Ֆրանցիսկոյի NBA թիմը, դադարեցրեց FTX-ի հետ կապված բոլոր գովազդային գործարքները. Warriors-ի պահակ Սթիվեն Քարրին FTX-ի համաշխարհային դեսպանն էր, իսկ FTX US-ը և նրա NFT շուկան Warriors-ի կրիպտոարժույթի պաշտոնական հարթակն էին: Այս բոլոր գործարքները դադարեցին գոյություն ունենալ։
Այս քայլը հաջորդեց Մայամի Հիթ NBA-ի թիմին, որը դադարեցրեց իր անվանման իրավունքի պայմանագիրը FTX-ի հետ իր տնային մարզադաշտի համար՝ FTX Arena: Լրացուցիչ համագործակցությունները Major League Baseball-ի հետ՝ FTX-ի լոգոտիպը մրցավարների համազգեստի վրա տեղադրելու և Mercedes-AMG Petronas F1 թիմի հետ՝ FTX լոգոտիպը մեքենաներին և վարորդների համազգեստին ավելացնելու համար, դադարեցվեցին:
Նոյեմբերի 15 — երեքշաբթի. FTX-ի ևս մեկ զոհ
Բանկմեն-Ֆրիդ tweeted այս օրը, երբ նա պատրաստվում էր փորձել «բարձրացնել իրացվելիությունը, հաճախորդներին ամբողջացնել և վերագործարկել»՝ որպես մի քանի օրեր տեւած թեմայի մի մաս: Չնայած FTX-ի Գլուխ 11-ի սնանկության դիմումին, նա, ըստ տեղեկությունների, բանակցություններ էր վարում նրա հետ ներդրողներ, որոնք կարող են օգնել ֆինանսավորել 8 միլիարդ դոլարը որ ընկերությունը պարտք է իր առևտրականներին և ինստիտուցիոնալ հաճախորդներին, բայց գրությունը պատին էր:
Կրիպտոարժույթի վարկատու, BlockFi-ը հայտարարեց, որ, ամենայն հավանականությամբ, կհայտարարի սնանկության մասին այսօր. Ընկերությունն ավելի վաղ սկսել էր կանխել դուրսբերումները և նախորդ օրը բացահայտեց «զգալի ազդեցություն» FTX-ի նկատմամբ: Հուլիսին ինչ-որ պահի FTX-ը նախատեսում էր ձեռք բերել BlockFi-ը մինչև 240 միլիոն դոլար:
Նոյեմբերի 16 — չորեքշաբթի. SBF-ի դեմ կոլեկտիվ հայց է ներկայացվել
Առաջին խմբակային հայց ընդդեմ Bankman-Fried-ի ներկայացվել է այս օրը՝ պնդելով, որ անվճարունակ կրիպտո փոխանակումը խախտել է Ֆլորիդայի օրենքը և իր հաճախորդների անունից պահանջել 11 միլիարդ դոլարի վնաս: Հայցում նշվում են նրա մի շարք բարձրաստիճան աջակիցների անուններ, այդ թվում՝ Թոմ Բրեյդին, Ժիզել Բունդհենը, Սթիվեն Քարրին, Շաքիլ Օ'Նիլը, Դեյվիդ Օրտիզը, Նաոմի Օսական, Լարի Դեյվիդը և Քևին Օ'Լիրին և այլոց:
«Ամենամեծ և ամենահայտնի մարքեթոլոգների և հայտնի մարդկանց օգտագործումը միակ ճանապարհն էր, որ այս զանգվածային խարդախությունը կարող էր հաջող լինել», - ասաց Blockworks-ին գործի հետևում կանգնած իրավաբաններից մեկը:
Նաև նոյեմբերի 16-ին կրիպտո-վարկատու Genesis-ը, Digital Currency Group-ի դուստր ձեռնարկությունը, դադարեցրեց դուրսբերումները հաճախորդների հետգնումներին և նոր վարկերի ստացմանը: Այս քայլը ստիպեց փոխանակմանը՝ Gemini-ին, դադարեցնել հետգնումների մշակումը այն հաճախորդների համար, ովքեր օգտագործում էին Gemini Earn ծրագիրը Genesis-ի հետ համագործակցությամբ: Երկվորյակներն ասացին, որ կրիպտո կանոնավոր դուրսբերումները, սակայն, անփոփոխ են:
Բացի այդ, Vox-ը հրապարակեց հարցազրույց Bankman-Fried-ի հետ, որում նա մեղադրում էր նախկին աշխատակցին չարամիտ ծրագրերի համար, որը պատկանում էր նախկին աշխատակցին հակերության համար: Նա նույնպես քննադատեց կարգավորող մարմիններին և ափսոսանք հայտնեց սնանկության դիմում ներկայացնելու մասին։
FTX-ի նոր գործադիր տնօրեն Ջոն Ջ. Ռեյ III-ը թվիթերում ի պատասխան գրել է, որ «Պարոն. Bankman-Fried-ը մշտական դեր չունի [FTX], FTX US-ում կամ Alameda Research Ltd.-ում և չի խոսում նրանց անունից»:
Նոյեմբերի 17 — հինգշաբթի. «Կորպորատիվ վերահսկողության լիակատար ձախողում»
Ռեյը, ով բերվել է որպես լուծարային կառավարիչ, սնանկության դատարանում ներկայացված երդվյալ հայտարարության մեջ նշել է, որ FTX-ի արձանագրությունների համաձայն՝ նրա դուստր ձեռնարկությունը՝ Alameda Research-ը 1 միլիարդ դոլար ընդհանուր գումարի անձնական վարկեր է տրամադրել Bankman-Fried-ին և ավելի քան 500 միլիոն դոլար՝ FTX-ի համահիմնադիրին։ Նիշադ Սինգհ.
Շող ավելացվել է որոշ կոպիտ խոսքեր. Չնայած Enron-ի սնանկացումներին ներգրավված լինելուն. «Իմ կարիերայի ընթացքում երբեք չեմ տեսել կորպորատիվ վերահսկողության այնպիսի ամբողջական ձախողում և վստահելի ֆինանսական տեղեկատվության այնպիսի ամբողջական բացակայություն, ինչպիսին եղել է այստեղ: Սկսած վտանգված համակարգերի ամբողջականությունից և արտերկրում կարգավորող թերի վերահսկողությունից, մինչև վերահսկողության կենտրոնացումը անփորձ, ոչ բարդ և պոտենցիալ վտանգված անձանց մի շատ փոքր խմբի ձեռքում, այս իրավիճակն աննախադեպ է»:
Գործի վերաբերյալ լրացուցիչ բացահայտումը հաստատեց դա FTX-ը չի համապատասխանել անվտանգության վերահսկմանը Ինչ վերաբերում է թվային ակտիվներին, չարաշահել է հաճախորդների միջոցները, ունեցել է չաուդիտի ենթարկված ֆինանսական և գրեթե գոյություն չունեցող աշխատակիցների կառավարում:
FTX-ի տեղական Բահամյան կղզիներ, FTX Digital Markets, սնանկության դիմում պաշտպանություն Նյու Յորքում այս օրը. Այն ընտրեց Գլուխ 15-ի սնանկությունը, մինչդեռ FTX-ը և 134 դուստր ընկերություններ ընտրեցին Գլուխ 11-ի պաշտպանությունը:
Digital Currency Group-ի մեկ այլ դուստր ձեռնարկություն՝ Grayscale, տեսավ իր հրապարակային առևտրի արժեքը Grayscale Bitcoin Trust-ի (GBTC) անկումը 20%-ով նոյեմբերի 17-ին (GBTC) համառորեն առևտուր է արել լայն զեղչով իր պահած տեղում բիթքոյնների գնով, որի զուտ ակտիվների արժեքը (NAV) գտնվում է իր բիթքոյնի արժեքից շուրջ 40%-ով ցածր:
Նոյեմբերի 18 — ուրբաթ. Բահամյան կղզիների կարգավորիչները պահպանում են FTX ակտիվները
Բահամյան կղզիների արժեթղթերի կարգավորիչները հաստատել են, որ իրենք պահում են FTX-ի որոշ ակտիվներ նոյեմբերի 18-ին հրապարակված մամուլի հայտարարության մեջ: Նրանք խոստովանել են, որ FTX Digital Markets-ից ակտիվները փոխանցել են իրենց կալանքի տակ այն բանից հետո, երբ FTX-ի ԱՄՆ փաստաբանները մեղադրել են նրանց ուղղորդելու մեջ: նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը դա անելու համար: Նրանք ավելացրել են, որ չեն հավատում, որ FTX-ի Բահամյան կղզիների դուստր ձեռնարկությունը ենթակա է ԱՄՆ-ի 11-րդ գլխի սնանկացման գործընթացին:
Ակտիվների արժեքը չհաստատվեց, և պարզ չէր, թե կրիպտոակտիվների տեղաշարժերի որքան մասը կարող է վերագրվել Բահամյան կարգավորիչների գործողություններին:
Նոյեմբերի 19, 20 — շաբաթ և կիրակի. հետևելով հաքերային արահետին
Այս շաբաթավերջին ցանցային վերլուծաբանները դիտարկել են FTX հաքերին, որը կոչվում է «FTX Accounts Drainer», որը բիթքոյնի դիմաց էթեր է նետում: Սա պատճառ դարձավ, որ եթերի գինը սկսի ընկնել:
The հաքերը եթեր է տեղափոխել տարբեր լոտերով — 186 միլիոն դոլար տեղափոխվեց կրիպտո-սառը պահեստարան, մինչդեռ 477 միլիոն դոլարը փոխանցվեց ether-ին և stablecoin DAI-ին:
Նոյեմբերի 20-ին հարձակվողը 50,000 ETH է փոխանցել առանձին դրամապանակին, այնուհետև այն փոխակերպել է BTC-ի renBTC-ի միջոցով՝ Ren արձանագրության կամրջի միջոցով:
Քանի որ կրիպտո համայնքը վերահսկում էր կոտրված FTX ֆոնդերը, FTX հորդորեց փոխանակումներ համագործակցելու համար՝ դադարեցնելով միջոցները և դրանք վերադարձնելով «սնանկության գույք»:
Նոյեմբերի 21 — երկուշաբթի. Խնդրում ենք օգնություն
Etherscan-ի տվյալները ցույց են տվել, որ հարձակվողը նոյեմբերի 180,000-ին տեղափոխել է ընդհանուր 199.3 Եթեր (21 միլիոն դոլար) 12 դրամապանակով: Յուրաքանչյուր նորաստեղծ դրամապանակ ստացել է 15,000 ETH:
Ընդհանուր գումարը բաժանելով ավելի փոքր չափերի, մի գործընթաց, որը հայտնի է որպես «կեղևի շղթա», այն ոչ միայն շփոթեցնում է քննիչներին, այլև հուշում է, որ հարձակվողը կարող է ինչ-որ պահի օգտագործել խառնիչ ծառայությունը:
Միևնույն ժամանակ, ftx-rekt200k-pls-help.eth անունով գրանցված օգտատերերից մեկը հաքերին էթերի միջոցով կոդավորված հաղորդագրություն է ուղարկել՝ պնդելով, որ կորցրել է գումար FTX-ի փլուզումից և խնդրելով փոխհատուցում: Նրանք նույնիսկ ուղարկված 20 ETH 0.000001 գործարք հաքերի հասցեին։
Նոյեմբերի 22 — երեքշաբթի. SBF-ն կրկին ներողություն է խնդրում, դատարանը լսում է սնանկության գործով փաստաբանները
Նամակ, որը Bankman-Fried shared FTX-ի աշխատակիցների հետ հրապարակվել է նոյեմբերի 22-ին: Նրա բացման տողում ասվում է, որ նա «խորապես ցավում է տեղի ունեցածի համար»: Ֆինանսական լրագրող Լիզ Հոֆման tweeted նամակի սքրինշոթները։
Ներողությունների և FTX-ի շրջանակներում գրավի և պարտավորությունների ցանկի հետ մեկտեղ Bankman-Fried-ն ասաց, որ «գուցե դեռ կա ընկերությունը փրկելու հնարավորություն»:
Նա, այնուամենայնիվ, չանդրադարձավ այն պնդումներին, որ FTX-ը հաճախորդների և կորպորատիվ միջոցները ուղղել է Alameda Research-ին, կամ որ ինքը և այլ ղեկավարներ անձնական վարկեր են վերցրել:
«Սրանցից ոչ մեկը չի փոխում այն փաստը, որ այս ամենը ձեզ համար տհաճ է», - ավելացրեց Բենքմեն-Ֆրիդը:
In սնանկության գործով առաջին նիստը FTX-ի և նրա հետ կապված կազմակերպությունների համար փաստաբանները դատարանին ասացին, որ FTX-ի կողմից պահվող «զգալի քանակությամբ ակտիվներ» չեն կարող հաշվառվել: FTX-ն այժմ ունի ընդհանուր առմամբ 1.24 միլիարդ դոլար կանխիկ մնացորդ, ասել են նրանք:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline