FTX-ի հետաքննությունն ընդլայնվում է, քանի որ դատախազները կապվում են նախկին ղեկավարների հետ

Ըստ հետաքննության մասին գիտելիք ունեցող տասնյակ մարդկանց, դաշնային դատախազները ուշադիր հետևում են մարդկանց հետ կապված մեծ թվով մարդկանց. Սեմ Բանկման-Ֆրիդը-ը ապամոնտաժված է cryptocurrency կայսրություն, ներառյալ նրա հայրը, եղբայրը և նախկին աշխատակիցները: Հետաքննությունը ֆինանսական հանցագործությունների խոշորագույն գործերից մեկն է, որը հետաքննվել է ԱՄՆ-ում վերջին ավելի քան մեկ տասնամյակի ընթացքում:

ԱՄՆ-ի դատախազության Մանհեթենի գրասենյակի կողմից ստեղծվել է հատուկ աշխատանքային խումբ՝ FTX-ի կործանման հետաքննությունն իրականացնելու համար: գաղտնի փոխանակում Հիմնադրվել է Bankman-Fried-ը:

Ավելի քան մեկ տասնյակ դատախազներ կառուցում են քրեական գործը և գտնում են միլիարդավոր դոլարների հաճախորդների միջոցները, որոնց յուրացման մեջ մեղադրվում է Բենքմեն-Ֆրիդը՝ ԱՄՆ Հարավային շրջանի փաստաբան Դամիան Ուիլյամսի ղեկավարությամբ։ Նյու Յորք.

Ըստ հետաքննությանը տիրապետող մի քանի աղբյուրների՝ վերջերս դատախազները զրուցել են FTX-ի և FTX-ի տասնյակ նախկին ղեկավարների և աշխատողների փաստաբանների հետ: Ալամեդայի հետազոտությունՀիմնադրել է նաև Bankman-Fried հեջ-ֆոնդը։ Բացահայտվել է, որ դատախազները նաև ուսումնասիրել են, թե ինչպես են Բենքմեն-Ֆրիդի ընտանիքի անդամները նպաստել նրա բիզնես կայսրությանը:

Բենքմեն-Ֆրիդի մերձավոր շրջապատում գրեթե բոլորը ստիպված են եղել դիմել իրավաբանական խորհրդատու FTX-ի ձախողման հետևանքով, քանի որ հետաքննությունը խորանում է, և դատախազները մտածում են հետագա մեղադրանքներ ներկայացնելու մասին: FTX-ի մի քանի նախկին ղեկավարներ, ովքեր կարող են համապատասխան տեղեկություններ ունենալ, յուրաքանչյուրը ներկայացված է Mayer Brown, Steptoe & Johnson և Covington & Burling իրավաբանական ընկերությունների պաշտպանների կողմից:

Ըստ Դենիել Հոքի՝ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի շուկայի չարաշահման բաժնի նախկին տնօրեն և ներկայումս Arnold & Porter ընկերության իրավաբան.

Երբ մարդիկ սկսում են շրջել կամ համագործակցել իշխանությունների հետ, դա կարող է հանգեցնել նոր հարցումների և նոր հետաքրքրությունների մարդկանց:

FTX-ի հետաքննությունը կարող է նաև թիրախավորել այն բիզնեսներին, որոնք փող են տվել կամ վճարումներ են ստացել բորսայից: Հարցը ժամը Առաջացում, կրիպտոարժույթով վարկային ընկերություն, որին SEC-ը պարզապես մեղադրել է արժեթղթերի մասին օրենքները խախտելու մեջ, սկսվել է այն ժամանակ, երբ FTX-ը փլուզվեց անցյալ տարի: Սենատորների երկկուսակցական խումբը նույնպես գրել է Արծաթափայլ, բանկ, որը բիզնես է վարել FTX-ի հետ, հունվարի վերջին՝ ընկերության գիտելիքների մասին բորսայի կողմից հաճախորդների միջոցների յուրացման մասին տեղեկանալու համար:

Դատախազները փորձում են հավաքել հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարներ, որոնք գողացել էին հաքերները բորսայից այն ժամանակ, երբ FTX-ը սնանկության հայց էր ներկայացրել նոյեմբերին, բացի հաճախորդի կորցրած գումարները գտնելուց: Բացի այդ, նրանք հետաքննում են ավելի քան 90 միլիոն դոլարի նախընտրական նվիրատվությունները, որոնք արվել են քաղաքական ակցիաների կազմակերպություններին և Կոնգրեսի թեկնածուներին FTX-ի աշխատակիցների և ընկերության այլ գործընկերների կողմից:

Բենքմեն-Ֆրիդի նախկին աշխատակիցների ապացույցները կարող են վճռորոշ լինել նրա դեմ հարուցված քրեական գործով մեղադրող կողմի գործի համար։ Քերոլայն Էլիսոն և Գարի Վանգը՝ նրա ամենամոտ խորհրդականներից երկուսը, մեղավոր է ճանաչվել խարդախության մեջ դեկտեմբերին և ամիսներ շարունակ աշխատել են դատախազների հետ: Քննիչները ներկայումս կենտրոնացնում են իրենց ջանքերը FTX-ի լրացուցիչ նախկին ղեկավարների վրա:

Գործին տիրապետող երեք անձինք պնդում են, որ դատախազները խոսել են Alameda Research-ի նախկին համանախագահ Սեմ Տրաբուկոյի փաստաբանի հետ: Բացի այդ, մի քանի աղբյուրների համաձայն, Դանիել Ֆրիդբերգը, FTX-ի ականավոր փաստաբանը, անձամբ հանդիպել է նրանց հետ:

Դատախազները նաև դատարանի փաստաթղթերում նշել են, որ իրենք կապի մեջ են FTX-ի ԱՄՆ դուստր ձեռնարկության գլխավոր փաստաբան Ռայն Միլլերի հետ, ով օգնել է կարգավորել իրավիճակը FTX-ի սնանկացմանը նախորդող աղմկահարույց օրերին:

Փոխանակումների մասին իմացությամբ մի քանի անձանց համագործակցության միջոցով պարզվել է նաև, որ իշխանությունները խոսել են FTX-ի նախկին գլխավոր ինժեներ Նիշադ Սինգհի փաստաբանի հետ, որը բորսայում փոքր պաշտոն ուներ, թե արդյոք նա կցանկանար, թե ոչ: համագործակցել որպես պոտենցիալ միջնորդության գործարքի մաս: Պարոն Սինգհը, որը դեմոկրատ քաղաքական գործիչների նշանակալի կողմնակիցն է, չի մեղադրվել որևէ հանցագործության մեջ, սակայն, ըստ պետական ​​փաստաթղթերի, նա տեղյակ է եղել, որ. FTX-ը յուրացրել է հաճախորդների միջոցները և Ալամեդայից 543 մլն դոլարի վարկ էր ստացել։

Bloomberg-ն առաջինն էր, ով հրապարակեց մեղադրող կողմի և պարոն Սինգհի քննարկումները, մինչդեռ Reuters-ն առաջինն էր, որը զեկուցեց պարոն Ֆրիդբերգի և դատախազության շփման մասին:

Վերջերս պարզվեց նաև, որ դատախազները հարցաքննել են FTX-ի նախկին գործադիր Ռայան Սալամեին, որը տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ է տվել հանրապետական ​​օրենսդիրներին, մինչդեռ նրանք հանդիպել են վկաների և փաստաբանների հետ:

Հնարավոր է, որ անձը պարտադիր չէ, որ հետաքննության տակ լինի միայն այն պատճառով, որ պաշտպաններն ու դատախազները խոսում են: Իշխանությունները հաճախ այդ քննարկումներն են ունենում՝ պարզելու, թե արդյոք որևէ մեկը գիտելիք ունի, որը կարող է օգտակար լինել գործին որպես վկա:

30- ամյա տարիքը Bankman-Fried-ը անմեղ է ճանաչվել խարդախության, փողերի լվացման և քարոզարշավի ոչ պատշաճ ֆինանսավորման մեղադրանքներին։ Նա այժմ սահմանափակված է իր ծնողների Պալո Ալտո քաղաքում, Կալիֆորնիա, մինչ սպասում էր իր հոկտեմբերյան քրեական դատավարությանը այն բանից հետո, երբ դաշնային դատավորը նրան գրավի դիմաց խստագույն պայմաններով գրավեց:

FTX-ի քարոզարշավի դրամահավաքի պրակտիկաների հետաքննությունը մի բնագավառ է, որը շուտով կարող է աճել: Քանի որ կորպորացիան հետապնդում էր քաղաքական իշխանությունը Վաշինգտոնում, դատախազները հատկապես հետաքրքրված են այն հարցով, թե արդյոք FTX-ը ներգրավվել է մի ստոր դավադրության մեջ՝ միլիոնավոր դոլարներ փոխանցելու «ծղոտի ներդրողներին», ովքեր կեղծ ներդրումներ են կատարել իր անունից քարոզարշավի համար:

Դաշնային դատախազները սկսեցին էլ.

Բենքմեն-Ֆրիդի ընտանիքը հետաքննության տակ է

Հետաքննության մասին տեղեկացված մի քանի աղբյուրների համաձայն, իշխանությունները նաև հետաքննում են, թե արդյոք Bankman-yFried-ի կրտսեր եղբայրը՝ Gabe Bankman-Fried-ը, ներգրավված է եղել քարոզարշավի դրամահավաքի ենթադրյալ խարդախության մեջ:

«Guarding Against Pandemics» կազմակերպությունը, որը ղեկավարում է Գեյբ Բենքմեն-Ֆրիդը, ֆինանսավորում է ստացել FTX-ից: Ի լրումն Վաշինգտոնում գտնվող մոտ 3.3 միլիոն դոլար արժողությամբ քաղաքային տանը գլխավոր գրասենյակ կառուցելուց, կազմակերպությունը նվիրատվություններ է արել այլ կազմակերպություններին: Կապիտոլիումից մի քանի թաղամաս այն կողմ, քաղաքային տունը ներկայումս վաճառվում է։

FTX-ի նոր ղեկավարության փաստաբանները պնդում են, որ քաղաքային տունը «գնվել է՝ օգտագործելով թալանված հաճախորդների միջոցները» ներկայացված փաստաթղթում։ սնանկություն դատարանը հունվարի 25-ին: FTX-ի փաստաբաններն ավելացրել են, որ Բենքմեն-Ֆրիդի եղբայրը հիմնականում անտեսել է իրենց տեղեկատվության պահանջները:

Դատախազները նաև նայում են Բենքմեն-Ֆրիդի հորը՝ Ջո Բենքմենին, ով Սթենֆորդի իրավաբանական դպրոցի պրոֆեսոր էր, ով աշխատում էր FTX-ում և հանրության մեջ բիզնեսի ջատագովն էր:

Չորս անձինք, ովքեր գիտեն հետաքննության մասին, պնդում են, որ դաշնային քննիչները հարցրել են Բենքմենի ներգրավվածության մասին իր որդու լայնածավալ բիզնես կայսրության մեջ: Այն Բահամներ 16.4 միլիոն դոլար արժողությամբ վիլլան, որտեղ Բենքմենը և նրա կինը՝ Բարբարա Ֆրիդը, հաճախ էին բնակվում, «ենթադրվում էր, որ ընկերության սեփականությունն էր», ըստ Bankman-Fried-ի:

Իրավիճակին ծանոթ մի քանի անձինք պնդում են, որ իրենց որդին մոտ մեկ տարի առաջ 10 մլն դոլար է տվել։ Դատախազներն ուսումնասիրում էին այդ գործարքը, ըստ այդ անձանցից մեկի: Bankman-Fried ընտանիքի ներկայացուցիչը հրաժարվել է պատասխանել:

Վիրջինիայի Արևմտյան շրջանի ԱՄՆ նախկին փաստաբան Ջոն Պ. Ֆիշվիք կրտսերը պնդում էր, որ դատախազները հաճախ ճնշում են գործադրում հանցագործ մեղադրյալի վրա՝ հետապնդելով ընտանիքի անդամներին, որոնք ենթակա են իրենց օրինական մեղավորության:

Ընտանիքի անդամներին պատասխանատվության ենթարկելու սպառնալիքը «ամենաբարձր ճնշումն է, որը ԴԱ-ն գործադրում է քրեական մեղադրյալների նկատմամբ», ըստ պարոն Ֆիշվիքի: Եթե ​​հանցագործը շուտ է ընդունում իր մեղքը, դա հաճախ նշանակում է, որ ամբաստանյալի ընտանիքի անդամները կստանան ավելի բարենպաստ պատիժ: Այնուամենայնիվ, սա երաշխիք չէ:

Related

Fight Out (FGHT) – Շարժվեք վաստակելու Metaverse-ում

• CertiK-ը ստուգված է և CoinSniper KYC-ն ստուգված է
• Վաղ փուլի նախնական վաճառքը ուղիղ եթերում
• Վաստակեք անվճար կրիպտո և հասեք ֆիթնեսի նպատակներին
• LBank Labs նախագիծ
• Համագործակցել է Transak, Block Media-ի հետ
• Պարգևներ և բոնուսներ դնելը