NFT շուկայի մութ կողմը

Երբ NFT-ների օգտագործման նոր և հետաքրքիր դեպքեր ի հայտ եկան, չարաշահումների ներուժը նույնպես ավելացավ, ցույց վերջին զեկույցը Chainalysis.

Բլոկչեյն հետազոտական ​​և վերլուծական ընկերությունը հետաքննել է NFT շուկայում ապօրինի գործունեության երկու ձև՝ լվացման առևտուր և փողերի լվացում, անհանգստացնող վիճակագրություն բացահայտելով: 

Վաշի թրեյդերները միասին ստացել են 8.9 միլիոն դոլարի շահույթ

Լվացքի առևտուրը ենթադրում է ֆիկտիվ վաճառքներ, որոնցում վաճառողը գործարքի երկու կողմերում է, մի պրակտիկա, որը նպատակ ունի խաբել շուկան, այսինքն՝ պոտենցիալ գնորդներին, հավատալու, որ ակտիվի նկատմամբ մեծ պահանջարկ կա՝ ուռճացնելով դրա գինը:

NFT լվացքի առևտրականները իրենց թվային հավաքածուները դարձնում են ավելի արժեքավոր՝ վաճառելով դրանք նոր դրամապանակներին, որոնք իրենք են ֆինանսավորում:

Ինչպես նշել է Chainalysis-ը, NFT առևտրային հարթակների մեծ մասը օգտվողներին թույլ է տալիս առևտուր անել՝ պարզապես միացնելով իրենց դրամապանակը, առանց լրացուցիչ նույնականացման անհրաժեշտության, ինչը մեծապես նպաստում է չարաշահման այս ձևին: 

Զեկույցը ներառել է NFT վաճառքները ինքնաֆինանսավորվող հասցեներով և բացահայտել, որ որոշ NFT վաճառողներ իրականացրել են հարյուրավոր լվացման գործարքներ:

NFT լվացման առևտրին կարելի է հետևել՝ վերլուծելով NFT-ների վաճառքները դեպի այն հասցեները, որոնք ֆինանսավորվել են ինքնուրույն, այսինքն՝ ֆինանսավորվել են վաճառքի հասցեի կամ հասցեի միջոցով, որը ֆինանսավորել է վաճառքի հասցեն: 

Օգտագործելով բլոկչեյն վերլուծություն՝ Chainalysis-ը հայտնաբերել է 262 օգտատերերի, ովքեր 25 անգամ վաճառել են NFT ինքնաֆինանսավորվող դրամապանակին: Նրանց ընդհանուր շահույթը հետագայում հաշվարկվել է՝ հանելով գազի վճարների վրա ծախսած գումարը NFT-ների վաճառքից ստացած գումարից:

«NFT լվացքի առևտրականների մեծ մասը անշահավետ է եղել, բայց հաջողակ NFT լվացքի առևտրականներն այնքան են շահել, որ ընդհանուր առմամբ 262 հոգուց բաղկացած այս խումբն ընդհանուր առմամբ հսկայական շահույթ է ստացել», - ասվում է զեկույցում:

Կիրառված վերլուծությունը գրավել է միայն Ethereum-ով և Wrapped Ethereum-ով կատարված առևտուրները, նշել է Chainalysis-ը՝ հավելելով, որ լվացման առևտրի գնահատումը կարելի է համարել պահպանողական:  

Լվացքի 110 շահութաբեր առևտրականները միասին հավաքել են մոտ 8.9 միլիոն դոլարի շահույթ՝ չնչինացնելով 416,984 անշահավետ լվացքի վաճառողների 152 դոլարի վնասը: 

«Ավելի վատն այն է, որ 8.9 միլիոն դոլարը, ամենայն հավանականությամբ, ստացվում է անկասկած գնորդներին վաճառքից, ովքեր կարծում են, որ NFT-ը, որը նրանք գնում են, աճել է արժեքով, որը վաճառվել է մի տարբեր կոլեկցիոներից մյուսը», - եզրափակվում է զեկույցում:

Բլոկչեյնի տվյալները և վերլուծությունը հեշտացնում են չարաշահումների այս տեսակի հայտնաբերումը, և ինչպես նշել է Chanalysis-ը, «շուկաները կարող են ցանկանալ դիտարկել արգելքները կամ այլ տույժեր ամենավատ իրավախախտների համար»: 

NFT-ները գնալով ավելի են օգտագործվում փողերի լվացման համար 

Թեև ոչ այնքան կարևոր, որքան լվացքի առևտուրը, փողերի լվացման համար NFT-ների օգտագործումը աճում է, ասվում է զեկույցի երկրորդ մասում:

Տվյալները ցույց են տալիս, որ ապօրինի միջոցները գնալով ավելի են ներգրավվում NFT-ի գնումներում, որոնց արժեքը դրոշակավորված հասցեներով ուղարկվում է NFT շուկաներ 2021-ի երրորդ եռամսյակում զգալիորեն աճելով՝ գերազանցելով 1 միլիոն դոլարը:

Չորրորդ եռամսյակում արժեքն էլ ավելի է աճել՝ հասնելով գրեթե 1.4 մլն դոլարի։ 

Երկու եռամսյակներում էլ այս գործունեության ամենամեծ բաժինը ստացվել է խարդախության հետ կապված հասցեներից, որոնք միջոցներ են ուղարկել NFT շուկաներ՝ գնումներ կատարելու համար:

Երկու եռամսյակները նաև տեսել են զգալի քանակությամբ գողացված միջոցներ, որոնք ուղարկվել են շուկաներ:

Միևնույն ժամանակ, պատժամիջոցների ռիսկով հասցեներն ավելի ու ավելի են ներգրավվել Q4-ում, ինչը ուղղակիորեն կապված է P2P կրիպտոարժույթի Chatex բորսայի հետ, որը մեղադրվում և պատժվում է փրկագին ծրագրերում ներգրավվածության համար:

Թեև աճում է, այս գործունեությունը դեռևս ներկայացնում է «դույլի անկում»՝ համեմատած 8.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթի վրա հիմնված փողերի լվացման Chainalysis-ի հետ: առ - ին 2021:. 

«Այնուամենայնիվ, փողերի լվացումը և, մասնավորապես, պատժամիջոցների ենթարկված կրիպտոարժույթով բիզնեսներից փոխանցումները մեծ ռիսկ են ներկայացնում NFT-ների նկատմամբ վստահություն ստեղծելու համար և պետք է ավելի ուշադիր վերահսկվեն շուկաների, կարգավորիչների և իրավապահների կողմից», - ասվում է զեկույցում: