Թաիլանդի արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) դատի է տվել հինգ կազմակերպությունների երկու կրիպտո բորսաներում՝ Bitkub-ի և Satang կորպորացիայի լվացման առևտրային գործունեության համար:
Ըստ սեպտեմբերի 27-ի մամուլի ազատ արձակել Կարգավորողից՝ դատախազներին հանձնարարվել է դատի տալ Bitkub-ին և երկու անձանց՝ բորսայում թվային ակտիվների արհեստական ծավալ ստեղծելու համար:
Հայցը ներկայացվել է քաղաքացիական դատարան, և դատախազները խնդրել են 24,161,292 բաթ (636,000 դոլար) քաղաքացիական պատժամիջոցներ կիրառել: Նաև կարգավորող մարմինը ցանկանում է, որ դատարանն արգելի մեղադրյալին առևտուր անել կրիպտո ակտիվներով և լինել կրիպտո ֆիրմաների ղեկավարներ և տնօրեններ:
SEC-ն ավելի վաղ առաջարկել էր, որ երկու անձինք՝ Անուրակ Չուաչայը և Սաքոն Սրակավին, չպետք է 12 ամսով առևտուր անեն կրիպտո ակտիվներով կամ դրանց ածանցյալներով կամ XNUMX ամսով լինեն թվային ակտիվների ընկերության տնօրեններ կամ գործադիրներ:
Բայց իրավախախտները չեն ենթարկվել, հետևաբար՝ մեղադրող կողմը։ SEC-ը պարոն Սաքոնին ավելացրել է պատասխանատվությանը՝ որպես համապարտապան և ցանկանում է, որ երկու անձանց արգելքը լինի օրենքի ողջ սահմաններում:
Օգոստոսին Թաիլանդի SEC տուգանվել Bitkub-ի տեխնոլոգիայի գլխավոր տնօրեն Սամրեթ Վաջանասաթյանը 8.5 միլիոն բաթ (235,000 դոլար) ինսայդերական առևտրի համար: Այն նաեւ տուգանվել մայիսին փոխանակումը տեղական կանոնակարգերին չհամապատասխանելու համար, երբ ցուցակագրում է իր բնիկ նշանը՝ KUB-ը:
Լվացքի առևտուրը շուկայի մանիպուլյացիայի անօրինական մարտավարություն է, որը խեղաթյուրում է թվային ակտիվների պահանջարկը:
Թաիլանդի SEC-ը թիրախավորում է ևս երկու կազմակերպություն
Երկու այլ սուբյեկտներ՝ ՍՊԸ Fair Expo-ն և պարոն Միկալայ Զահորսկին, նույնպես եղել են հարուցվել Satang Pro բորսայում նմանատիպ իրավախախտումների համար:
Կարգավորողը պահանջում է, որ դատարանը 12,080,646 բաթ (315,000 դոլար) տուգանք սահմանի՝ առևտրի արգելքի պայմանների հետ մեկտեղ:
SEC-ը դիմում է քաղաքացիական հայցադիմումի այն բանից հետո, երբ իրավախախտները երկու ամիս առաջ հրաժարվել են կատարել իրենց նկատմամբ նշանակված պատիժը։
Թայերեն SEC-ը սեղմում է կրիպտոյի օղակը
Թաիլանդի SEC-ն ունի աճել է նրա վերահսկողական գործառույթը կրիպտո տարածության վրա՝ հաշվի առնելով շուկայի վերջին պայթյունը: Կարգավորիչը մեղադրյալը Zipmex-ը և նրա գործադիր տնօրեն Էքլարպ Յիմվիլայը չեն կարողացել ամբողջությամբ կատարել ընկերության պահանջը տեղեկատվության վերաբերյալ, թե ինչպես է ընկերությունը կառավարել իր ակտիվները:
Մինչդեռ ֆինանսական կարգավորող արգելել Կրիպտո ընկերությունները բաժնետոմսերի և վարկավորման ծառայություններ առաջարկելուց՝ թրեյդերներին շուկայի հետ կապված ռիսկերից պաշտպանելու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/