Թաիլանդի արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը երկրորդ անգամ նկատողություն է արել Թաիլանդի առաջատար կրիպտո փոխանակման Bitkub-ին երեսուն օրվա ընթացքում:
Նոր ամիս, նոր դատ
Պաշտոնական Մամլո հաղորդագրություն Շուկայի կարգավորիչի կողմից թողարկված ուրվագծել է քաղաքացիական դատարան ներկայացված հայցի մանրամասները և պարզել, որ բորսան, երկու փոխկապակցված անձանց հետ միասին, ենթարկվում են քաղաքացիական պատժամիջոցների՝ իբր լվացքի առևտրով զբաղվելու համար:
Պարզ ասած, լվացքի առևտուրն այն է, երբ ակտիվը գնվում և վաճառվում է նույն կազմակերպության կողմից, շատ կարճ պատուհանում, որպեսզի տպավորություն ստեղծվի առողջ առևտրի ծավալի մասին:
SEC-ը նաև պահանջել է, որ իրավախախտները վճարեն 24,161,292 բաթ (634,000 ԱՄՆ դոլար) քաղաքացիական տուգանքներ՝ հետաքննության ընթացքում կարգավորողի կողմից կատարված ծախսերը փոխհատուցելու համար:
Բացի այդ, կարգավորիչը նաև խնդրել է դատախազին վեց ամիս ժամկետով արգելել մեղադրյալներին թվային ակտիվների կամ թվային ակտիվների ֆյուչերսային պայմանագրերի հետ առևտրային գործունեությամբ զբաղվել:
Անցյալ ամիս Թաիլանդի SEC տուգանվել Bitkub-ի տեխնոլոգիայի գլխավոր տնօրեն Սամրեթ Վաջանասաթյան 8.5 միլիոն թայլանդական բաթ (235,000 դոլար) KUB նշանի ինսայդերային առևտրի դեպքի շուրջ, որը բացահայտվեց: Գործադիրին հետագայում արգելվել է 12 ամսով զբաղեցնել գործադիր պաշտոն։
Այս տարվա սկզբին՝ մայիսին, Թաիլանդի SEC-ի քրեական տուգանման կոմիտեն տուգանվել Bitkub-ը SEC-ի թվային ակտիվների ցուցակման կանոններին չհամապատասխանելու համար:
Կարգավորողը նաև մատնանշեց շահերի բախումը, որն առաջացել է բորսայում՝ ցուցակելով սեփական մետաղադրամը՝ KUB մետաղադրամը, և ինչպես այդ գործընթացում պաշտպանության միջոցներ չեն ձեռնարկվել:
Թվային ակտիվների ընտրության հանձնաժողովի հինգ անդամներ հայտնաբերվեցին անհամապատասխանության համար և տուգանվեցին յուրաքանչյուրը 2.5 միլիոն թայլանդական բահով, ինչպես նաև բորսայի վրա կիրառվեց նմանատիպ տուգանք:
Հակասությունների հետևանքները
Bitkub-ի բարդությունները շուկայի կարգավորիչի հետ հանգեցրել են նրա ամենամեծ գործարքներից մեկի չեղարկմանը:
Bitkub-ը վերնագրերում հայտնվել է 2021 թվականի նոյեմբերին, դրանից հետո նորություններ խախտեց, որ Siam Commercial Bank Pcl (SCB)՝ Թաիլանդի ամենահին և ամենամեծ բանկերից մեկը, բանակցություններ էր վարում բորսայի հետ՝ ձեռք բերելու 51% բաժնետոմս 17.85 միլիարդ թայլանդական բաթով, որն այն ժամանակ կազմում էր մոտ 537 միլիոն դոլար:
Այս գնումը SCB-ին վերահսկիչ հետաքրքրություն կտար Bitkub-ում: Գործարքը նախատեսվում էր ավարտին հասցնել այս տարվա առաջին եռամսյակում։ Գործարքի մասին հայտարարությունը մղեց Bitkub-ի գնահատումը միլիարդ դոլարից հյուսիս և դրդեց Bitkub-ի մետաղադրամի եռապատկման:
Օգոստոսի 25-ին SCB հայտարարել որ այն չեղյալ է հայտարարում Bitkub-ի բաժնետոմսերի մեծամասնությունը ձեռք բերելու կես միլիարդ դոլար արժողությամբ գործարքը՝ պատճառաբանելով Թայլանդի SEC-ի հետ կապված բարդություններն ու չլուծված կարգավորող խնդիրները:
Աղբյուր՝ https://ambcrypto.com/thailands-bitkub-in-market-regulators-crosshairs-yet-again/