Թաիլանդի Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրել է Bitkub-ին՝ երկրի խոշորագույն կրիպտոարժույթի բորսան, և չորս այլ իրավախախտների՝ լվացման առևտրում նրանց ենթադրյալ մասնակցության մեջ:
Անհատները պետք է վճարեն ավելի քան 600,000 հազար դոլարի տուգանք։
Bitkub-ը ներգրավվա՞ծ է Wash Trading գործի մեջ:
Ըստ Մամլո հաղորդագրություն Երեքշաբթի (27 սեպտեմբերի, 2022թ.) Թաիլանդի SEC-ը պնդում էր, որ երկու անհատներ՝ պարոն Անուրակը և պարոն Սաքոն Սրաքավին, լվացքի առևտուր են իրականացրել Bitkub հարթակում:
Լվացքի առևտուրը, ինչ վերաբերում է կրիպտո արդյունաբերությանը, պրակտիկա է, երբ թրեյդերը գնում և վաճառում է թվային ակտիվներ իրենց համար՝ դրանով իսկ ստեղծելով կեղծ շուկայական գործունեություն և նաև ուռճացնելով դրանց առևտրի ծավալը:
Միևնույն ժամանակ, SEC-ը նշել է, որ գործակալությունը սկզբում որոշել է քաղաքացիական պատժամիջոցներ կիրառել երեք իրավախախտների նկատմամբ, սակայն Bitkub-ը և երկու անձինք, ըստ տեղեկությունների, հրաժարվել են կատարել պատժամիջոցները և լուծել խնդիրը: Հետևաբար, կարգավորիչը կոչ է անում իրավախախտներին քրեական պատասխանատվության ենթարկել քաղաքացիական դատարանում։
Թաիլանդի կարգավորող վերահսկող մարմինը պահանջում է արգելել Անուրակի և Սաքոնի տնօրեն լինելը կամ գործադիր պաշտոններ զբաղեցնելը: Նաև իրավախախտներին պետք է արգելել կրիպտոարժույթների առևտուրը:
Ավելին, Bitkub-ին և գործով զբաղվող անձանց պարտավորեցրել են վճարել 24,161,292 բաթ (մոտ 636,000 դոլար): Տուգանքն օգտագործվելու է SEC-ի հետաքննության ծախսերը փոխհատուցելու համար։
Է առանձին հայտարարություն, կարգավորիչը նաև գանձել է լվացման առևտրի մեղադրանքներ՝ կապված տեղական թվային ակտիվների բորսայի Satang Corporation-ի հետ: Ըստ SEC-ի՝ երկու իրավախախտներ՝ LLC Fair Expo-ն և Mikalai Zahorski-ն, հաղորդվում է, որ լվացքի առևտուր են իրականացրել Satang-ում:
Ինչպես և առաջին երեքի դեպքում, SEC-ը հայտարարեց, որ LLC Expo Fair-ը և Mikalai-ն չեն պահպանել քաղաքացիական պատժամիջոցները և քրեական պատասխանատվության կենթարկվեն քաղաքացիական դատարանում: Երկու իրավախախտներն էլ տուգանվել են 12 միլիոն բաթով (317,660 դոլար):
Թաիլանդը ամուր կարգավորիչ վերահսկողություն է պահպանում կրիպտո արդյունաբերության վրա
Վերջին զարգացումը տեղի է ունեցել անմիջապես այն բանից հետո, երբ Թաիլանդի SEC-ը դատապարտեց 235,000 դոլար տուգանք Bitkub-ի գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրենի (CTO) դեմ, ով մեղադրվում էր ինսայդերական առևտրի մեջ ներգրավված լինելու մեջ:
Վերջերս տեղական կարգավորիչը կոչ արեց հանրային մեկնաբանություններ տալ իր որոշման վերաբերյալ արգելել տեղական կրիպտո ֆիրմաները վարկավորման և խաղադրույքի ծառայություններ առաջարկելուց՝ որպես թրեյդերներին պաշտպանելու միջոց: Կրիպտոարժույթի վարկավորման մի քանի ընկերություններ դիմել է սնանկության վերջին ժամանակներում:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/