Թաիլանդի արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը կամ SEC-ը մեղադրել է կրիպտո փոխանակման Zipmex-ին և նրա համահիմնադիր Ակալարպ Յիմվիլային տեղական օրենքներին չհամապատասխանելու մեջ և հարցը փոխանցել է ոստիկանություն:
Չորեքշաբթի հայտարարության մեջ Թաիլանդի SEC-ը ենթադրյալ Zipmex-ը տեղեկատվություն չէր տրամադրել թվային դրամապանակների և կրիպտո գործարքների մասին՝ համաձայն երկրի թվային ակտիվների մասին օրենքի: Կարգավորողը պնդում էր, որ և՛ Akalarp-ը, և՛ փոխանակումը թերի տեղեկատվություն են փոխանցել հաստատված ժամկետից դուրս՝ առանց «ողջամիտ պատճառի» կամ արդարացման:
«Zipmex-ի և պարոն Akalarp-ի նման գործողությունները համարվում են իրավասու պաշտոնյայի հրամանների չկատարում, ինչը իրավախախտում է և պատժվում է Թվային ակտիվների մասին օրենքի 75-րդ հոդվածի համաձայն», - ասաց կարգավորող մարմինը: «SEC-ը Zipmex-ին և պարոն Էքլարփին մեղադրել է [Կիբերհանցագործությունների հետաքննության բյուրոյին]՝ հետագա իրավական գործողությունները քննարկելու համար»:
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจจามคำสั่งพนักงานเจ https://t.co/VDTTcmaNsw
— ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) Սեպտեմբեր 7, 2022
Zipmex-ը պատասխանել է SEC-ի ավելի վաղ տեղեկատվության հարցումին չորեքշաբթի բլոգային գրառման մեջ, որ այն եղել է «համապատասխան փաստաթղթերի կազմման գործընթացում, որոնք պատկանում են և՛ Zipmex-ին, և՛ Zipmex Pte-ին: ՍՊԸ, կազմակերպություն, որը չի գտնվում Թաիլանդի SEC-ի կարգավորող իրավասության ներքո»:
«Zipmex Pte-ի ցանկացած բացահայտում: ՍՊԸ-ի տեղեկատվությունը պետք է կատարվի առավելագույն խնամքով և նկատառումով, որպեսզի երաշխավորվի, որ կանոնակարգերը լիովին պահպանվեն և ստանդարտները, ինչպիսիք են տվյալների գաղտնիությունը, պատշաճ կերպով պահպանվեն»:
Կրիպտո փոխանակում հուլիսին կասեցված դուրսբերումները, վկայակոչելով «իր վերահսկողությունից դուրս հանգամանքների համակցությունը»։ Այդ ժամանակ Zipmex-ի համահիմնադիր Մարկուս Լիմը հերքեց այն լուրերը, որ փոխանակումը ֆինանսական դժվարություններ է ունեցել: Այնուամենայնիվ, ֆիրման ավելի ուշ դիմել է պարտքերի մարման համար Սինգապուրում և ստացել ավելի քան երեք ամիս պարտատերերի պաշտպանություն՝ երկրի Գերագույն դատարանի որոշումից հետո: Բորսան պետք է մինչև դեկտեմբերի 2-ը ներկայացնի վերակազմավորման ծրագիր։
Related: Zipmex-ը հանդիպում է պահանջում Թաիլանդի կարգավորիչների հետ՝ քննարկելու «վերականգնման ծրագիրը»
Facebook-ի իր էջում սեպտեմբերի 1-ի հաղորդագրության մեջ Zipmex-ը հայտնել է, որ սեպտեմբերի 14-ին կանցկացնի քաղաքապետարանի առցանց հանդիպում ինչպես անգլերեն, այնպես էլ թայերեն խոսողների համար՝ իր ֆինանսական և իրավական խորհրդատուների հետ: Ընկերությունը կրիպտո փոխանակումներ է իրականացնում Թաիլանդում, Ավստրալիայում, Ինդոնեզիայում և Սինգապուրում:
Cointelegraph-ը դիմել է Zipmex-ին, սակայն հրապարակման պահին պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/thai-sec-file-police-report-on-zipmex-alleging-incomplete-info-for-compliance-procedures