Terra-ի հիմնական աշխատակիցները, ովքեր հարցազրույց են անցկացրել ԱՄՆ SEC-ի կողմից, բացահայտել են փողերի լվացման հնարավոր սխեմա, որը վարում է Do Kwon-ը:
Terra Luna-ի և UST-ի փլուզումից և Terra 2.0-ի հետագա գործարկումից հետո, բոլոր հայացքներն ուղղված էին Դո Կվոնի վրա և նրա թիմը Terraform Labs-ում: Հիմնադիրի և TFL-ի դեմ բազմաթիվ մեղադրանքներ են ներկայացվել, որոնցից ոմանք ունեն ամուր ապացույցներ: Նույնիսկ Հարավային Կորեայի իշխանությունները հետաքննություն են սկսել TFL-ի և Do Kwon-ի նկատմամբ:
Այժմ ԱՄՆ SEC-ը ներգրավված է: Ըստ բացահայտած տեղեկատվության Նավեր, Do Kwon-ը գիտեր, որ Terra-ն պատրաստվում էր իջնել ամիսներ առաջ: Ըստ երևույթին, այդ ամիսների ընթացքում Կվոնը մեծ գումարներ է կանխիկացրել ընկերության միջոցներից:
Ամսական 80 միլիոն դոլար
Ըստ երևույթին, Դո Կվոնը շատ էր ցանկանում կանխիկացնել որքան հնարավոր է շատ միջոցներ մինչև Terra Luna-ի անկումը: Հարցված աշխատակիցները հաստատել են SEC-ին, որ Do Kwon-ը ընկերության միջոցներից ամսական 80 միլիոն դոլարի գումար է փոխանցել գաղտնի կրիպտո դրամապանակներ և արտասահմանյան բանկային հաշիվներ: Հիմնականում սա նման է փողերի լվացման, իսկ ԱՄՆ իշխանություններին դա դուր չի գալիս։
Եթե այս մեղադրանքներն ապացուցվեն բավարար ապացույցներով, Դո Կվոնը և TFL-ը կարող են հայտնվել ավելի մեծ դժվարության մեջ, քան հիմա: Երկու կազմակերպություններն արդեն բախվում են հարկերից խուսափելու մեղադրանքների հետ Հարավային Կորեայում, որտեղ հարկայինը պահանջում է մոտ 78 միլիոն դոլար հարկային վճարումներ և տուգանքներ:
Նրանք կանխատեսում էին Տերրայի փլուզումը
Հարավային Կորեայի ԶԼՄ-ների լրացուցիչ հաղորդումները ցույց են տալիս, որ Do Kwon-ը և TFL-ը տեղյակ էին, որ Terra-ն ուղղվում է դեպի աղյուսե պատը Luna-ի և UST-ի փլուզումից ամիսներ առաջ:
Նշված աշխատակիցները, ովքեր հարցազրույց են վերցրել հեռակա կարգով, հաստատել են, որ իրենք զգուշացրել են Կվոնին Terra-ի էկոհամակարգի նախագծային թերությունների հետ կապված հնարավոր վտանգի մասին, սակայն Կվոնը անտեսել է նախազգուշացումները և շարունակել է իր փողերի լվացման ռեկետը:
Երեկ Terra Anchor Developer հաստատել Do Kwon-ը միտումնավոր բարձրացրել է տոկոսադրույքը 3.6%-ից մինչև 20% Մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկից առաջ UST-ի վթարի պատճառով:
«Մեկնարկումից անմիջապես առաջ ես գործադիր տնօրեն Կվոնին առաջարկեցի, որ տոկոսադրույքը պետք է իջեցվի, բայց դա չընդունվեց»:
Այսօր ԱՄՆ դատարանը Terra's Do Kwon և Terraform Labs լաբորատորիաներին պարտավորեցրել է կատարել SEC-ի կողմից տրված դատավարությունները:
- Գովազդ -
Աղբյուրը՝ https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-աշխատակիցները-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-mhas-pre-terra-imploded-ը