stablecoin Tether-ի ետևում գտնվող ընկերությունը (USDT) հերքել է The Wall Street Journal-ի (WSJ) զեկույցը, որում ասվում է, որ ինքը կապեր է ունեցել այն կազմակերպությունների հետ, որոնք կեղծել են փաստաթղթեր և օգտագործել կեղևային ընկերություններ բանկային համակարգ մուտք գործելու համար:
մարտի 3-ին WSJ մասին արտահոսած փաստաթղթերի և էլ. նամակների վրա, որոնք իբր բացահայտում են, որ Tether-ի և նրա քույր կրիպտոարժույթների բորսայի հետ կապված կազմակերպությունները կեղծել են վաճառքի հաշիվ-ապրանքագրեր և գործարքներ և թաքնվել երրորդ անձանց հետևում, որպեսզի բացեն բանկային հաշիվներ, որոնք այլ կերպ չէին կարող բացել:
մարտի 3-ին հայտարարությունԹեթերը զեկույցի բացահայտումները անվանել է «հնացած մեղադրանքներ վաղուց» և «բոլորովին ոչ ճշգրիտ և ապակողմնորոշող»՝ հավելելով.
«Bitfinex-ը և Tether-ն ունեն համաշխարհային կարգի համապատասխանության ծրագրեր և հետևում են փողերի լվացման դեմ պայքարի, ձեր հաճախորդին ճանաչելու և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի իրավական պահանջներին»:
Ընկերությունը շարունակել է ասել, որ ինքը «հպարտ» գործընկեր է իրավապահ մարմինների հետ և «սովորաբար և կամավոր» օգնում է իշխանություններին Միացյալ Նահանգներում և արտերկրում:
Tether-ի և Bitfinex-ի տեխնոլոգիայի գլխավոր տնօրեն, Պաոլո Արդինոմարտի 3-ին Twitter-ում գրել է, որ զեկույցը պարունակում է «ապատեղեկատվություն և անճշտություն» և ենթադրում է, որ WSJ-ը ծաղրածուներ են:
Ես PlanB-ի տարեդարձին եմ #լուգանո
Այնքան էներգիա և մարդիկ, ովքեր ոգևորված են խոսելու համար #Bitcoin
Մինչ ես բեմում էի, ես լսեցի ծաղրածուի ձայները, վստահաբար, WSJ-ն էր:
Ինչպես միշտ տոննա ապատեղեկատվություն և անճշտություն։ Խեղճ տղերք, պետք է որ դժվար լինեն, բայց ավելի լավ լրատվամիջոցների կարիք ունեն:— Պաոլո Արդոինո (@paoloardoino) Մարտի 3, 2023
Cointelegraph-ը կապ է հաստատել Tether-ի և Binfinex-ի հետ՝ զեկույցի և նրանց հայտարարության վերաբերյալ մեկնաբանությունների համար, սակայն հրապարակման պահին պատասխան չի ստացել:
WSJ զեկույցը պնդում է, որ Tether-ը և Bitfinex-ը մթագնել են ինքն իրեն
WSJ-ի զեկույցը ներկայացնում է Tether-ի և Bitfinex-ի ակնհայտ գործարքները՝ կապված բանկերի և այլ ֆինանսական հաստատությունների հետ, որոնք կորցնելու դեպքում «էկզիստենցիալ վտանգ» կհանդիսանան իրենց բիզնեսի համար՝ համաձայն հայցի կողմից ներկայացված հայցի: զույգը Wells Fargo բանկի դեմ:
Արտահոսած նամակներից մեկը ենթադրում է, որ ընկերության Չինաստանում գործող միջնորդները փորձում էին «շրջանցել բանկային համակարգը՝ տրամադրելով կեղծ վաճառքի հաշիվ-ապրանքագրեր և պայմանագրեր յուրաքանչյուր ավանդի և դուրսբերման համար»:
Զեկույցում նաև մեղադրանքներ կային, որ Tether-ը և Bitfinex-ը տարբեր միջոցներ են օգտագործել՝ շրջափակելու համար վերահսկողությունը, որը կսահմանափակեր նրանց մուտքը ֆինանսական հաստատություններ, և կապեր ունեին մի ընկերության հետ, որը, ի թիվս այլոց, ԱՄՆ-ի կողմից նշանակված ահաբեկչական կազմակերպության համար փող է լվացել:
Միևնույն ժամանակ, հարցին ծանոթ մեկը նաև WSJ-ին ասաց, որ Թեթերը հետաքննվում է Արդարադատության դեպարտամենտի (DOJ) կողմից, որը գլխավորում է Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը: Հետաքննության բնույթը չի հաջողվել պարզել։
Related: Silvergate-ը փակում է փոխանակման ցանցը և թողարկում 9.9 մլն դոլար BlockFi-ին
Թեթերը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում բախվել է օրինազանցության բազմաթիվ մեղադրանքների, և վերջերս ստիպված է եղել նսեմացնել փետրվարի սկզբին WSJ-ի առանձին զեկույցը, որը պնդում էր. չորս տղամարդ վերահսկում էին մոտավորապես 86%-ը ընկերության 2018 թվականից։
Այն նմանապես պետք է պայքարեր այն բանի դեմ, որը կոչում էր «FUD» (վախ, անորոշություն և կասկած) 2022 թվականի դեկտեմբերի WSJ զեկույցից: իր երաշխավորված վարկերի վերաբերյալ և հետագայում պարտավորվել է դադարեցնել իր պահուստներից միջոցների տրամադրումը:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts