Հաղորդվում է, որ Tether-ի (USDT) հետևում կանգնած որոշ ընկերություններ օգտագործել են կեղծ փաստաթղթեր և կեղևային ընկերություններ բանկային հաշիվներ ստանալու համար այն բանից հետո, երբ stablecoin-ի այն ժամանակվա բանկային գործընկեր Wells Fargo-ն դադարեցրել է Tether-ի մի քանի թայվանական հաշիվների ծառայությունները:
մարտի 3-ի հաշվետվությունը Wall Street Journal (WSJ) պնդում է, որ Tether-ը, չինական կրիպտո-բրոքերի հետ համատեղ, օգտագործել է կեղծ փաստաթղթեր, կեղևային ընկերություններ և ստվերային միջնորդներ բանկային հաշիվներ բացելու համար 2018 թվականին:
Թեթերը հերքել է WSJ-ի զեկույցը՝ այն անվանելով «բոլորովին ոչ ճշգրիտ և ապակողմնորոշող»։ Ընկերության գլխավոր տնօրեն Պաոլո Արդոինոն Twitter-ի իր էջում պատասխանել է մեղադրանքներին՝ դրանք անվանելով «ապատեղեկատվության և անճշտությունների տոննա»:
Զեկույցը, որը մեջբերում է մի քանի ներքին փաստաթղթեր և էլ. նամակներ, պնդում է, որ Tether-ի հետևում կանգնած ընկերությունները սովորաբար թաքցնում են իրենց ինքնությունը անհատների և կեղևային ընկերությունների հետևում:
Այնուամենայնիվ, երրորդ կողմերի օգտագործումը մի քանի անգամ առաջացրել է stablecoin-ի հետ կապված խնդիրներ: Մի պահ Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների իշխանությունները բռնագրավեցին ավելի քան $ 850մ Tether-ի միջոցները, երբ նրանք ուսումնասիրեցին ընկերության դեմ բանկային խարդախության և փողերի լվացման պահանջները:
Tether հաշիվները, իբր, կապված են ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ
Ըստ WSJ-ի՝ 2018-ին, Tether-ի համար բանկային ծառայությունները դադարեցնելու Wells Fargo-ի որոշումից հետո, stablecoin-ում բաժնետոմսեր ունեցող մի քանի ընկերություններ նոր հաշիվներ են բացել իրենց որոշ ավագ ղեկավարների անունով:
Բացի այդ, թերթը պնդում է, որ ընկերությունները ստեղծել են նոր կեղևային կազմակերպություններ՝ շտկելով գոյություն ունեցող ձեռնարկությունների անունները և օգտագործել դրանք բանկային հաշիվներ բացելու համար:
Թայվանում Tether-ը, իբր, օգտագործել է Hylab Technology-ի գործադիր տնօրեն Քրիս Լիին, մի քանի հաշիվներ պահելու համար, որոնք նա բացել էր Hylab Holdings Ltd անունով:
Այնուհետև, զեկույցում ասվում էր, որ Tether-ը և նրա կրիպտոփոխանակման գործընկեր Bitfinex-ը հաշիվներ են բացել Թուրքիայում՝ Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.-ի ներքո:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը մեջբերում է Tether հաշիվները 2020 թվականին ահաբեկչության ֆինանսավորման մեջ հետաքննություն. Արդարադատության նախարարության տվյալներով՝ Մերձավոր Արևելքի ահաբեկչական խմբավորումն իբր օգտագործել է Deniz Royal Dis Ticaret հաշիվը՝ փողերի անօրինական փոխանցման ծառայության միջոցով փոխանցված միջոցները լվանալու համար:
Միացում չլիցենզավորված կրիպտո վճարային պրոցեսորին
Հետագա գաֆերում, Bitfinex-ը, որը կիսում է տարրերը սեփականության Tether-ի հետ, կայանել է ավելի քան 1 մլրդ դոլար պանամական վճարային ընկերությունում, որն այժմ գոյություն չունի, Ծպտյալ կապիտալ.
Ընկերությունը համբավ ուներ՝ օգտագործելով shell ընկերությունները բանկային հաշիվների ցանց ստեղծելու համար՝ միջոցները կրիպտո ընկերություններին անօրինական փոխանցելու համար:
WSJ-ի զեկույցում նշվում է, որ 2018-ին Tether-ի հետ կապված կազմակերպությունները օգտագործել են կեղևային ընկերություններ՝ ինը օրվա ընթացքում Ասիայում ինը նոր բանկային հաշիվ բացելու համար:
Այնուհետև Bitfinex-ը հայտարարեց իր հաճախորդներին, որ ձեռք է բերել նոր «բաշխված բանկային լուծում» և հորդորեց նրանց պահել մանրամասները, որպեսզի չվնասեն «ամբողջ թվային նշանների էկոհամակարգը»:
Աղբյուրը՝ https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/