Շվեյցարական իշխանությունները հետաքննում են Tyr Capital կրիպտո հեջ ֆոնդը, քանի որ մեղադրանքները անտեսելու են ռիսկի նախազգուշացումները՝ կապված սնանկացած FTX բորսայի հետ մինչև 2022 թվականի նոյեմբերի փլուզումը, հայտնում է Financial Times-ը՝ վկայակոչելով Կայման կղզիներում ներկայացված իրավական փաստաթղթերը:
Ըստ զեկույցի, հետաքննությունները բխում էին «հանցավոր» վատ կառավարման վերաբերյալ բողոքներից, որոնք ներկայացվել էին TGT-ի՝ Tyr-ի հաճախորդներից մեկի կողմից, ինչը դրդեց Շվեյցարիայի դատախազների ներխուժմանը Tyr-ի գրասենյակներում: TGT-ն փորձում է փակել իր հաշիվը Tyr-ի հետ և փոխհատուցել ակտիվները, ներառյալ 22 միլիոն դոլարի պահանջը սնանկացած կրիպտո ֆիրմայի դեմ:
Tyr-ը հերքել է այս պնդումները՝ պնդելով, որ այն գործել է օրինական սահմաններում և սխալ չի օգտագործել իր հաճախորդների միջոցները:
Իրավական գործողություններ
Դատական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ TGT-ն մտահոգություն է առաջացրել Tyr-ի FTX-ի ազդեցության վերաբերյալ ընկերության փլուզումից օրեր առաջ: Այնուամենայնիվ, կրիպտո հեջ-ֆոնդը, իբր, փորձել է միջոցներ հանել միայն նոյեմբերի 11-ին, որը համընկնում է FTX-ի սնանկության դիմումի օրվա հետ:
TGT-ն սրեց իրավիճակը՝ 2023 թվականի ապրիլին Թիրի դեմ քրեական բողոք ներկայացնելով Ժնևի դատախազություն՝ վկայակոչելով սխալ վարքագծի կասկածները և պահանջելով խուզարկել Թիրի տարածքը:
Բացի այդ, TGT-ն մեղադրել է Tyr-ին ռիսկերի նվազեցման իր միջոցառումները չկատարելու մեջ՝ պատճառաբանելով խախտում, երբ իր ակտիվների ավելի քան 15%-ը պահվում էր մեկ գործընկերոջ մոտ:
Հաղորդվում է, որ TGT-ն ասել է. «Ֆոնդի գործերի վարման մեջ եղել է ազնվության լուրջ և ակնհայտ բացակայություն»՝ արտահայտելով վստահության կորուստ և կոչ անելով անկախ հետաքննություն անցկացնել Tyr-ի գործառնությունների վերաբերյալ:
FTX սնանկության թարմացում
FTX-ի սնանկության վարույթը շարունակվում է, քանի որ ձախողված ֆիրմայի ղեկավարությունը հրաժարվում է վերածննդի ծրագրերից և նախընտրում է լուծարել ակտիվները՝ հաճախորդներին վերադարձնելու համար 2022 թվականին բորսայի փլուզման պահին թվային ակտիվների արժեքների հիման վրա:
Այս քայլը խիստ քննադատության է ենթարկվել FTX-ի մի քանի պարտատերերի կողմից, ովքեր նաև դատական հայց են տանում Sullivan and Cromwell, LLP (S&C) իրավաբանական ընկերության դեմ: Պարտատերերը պնդում էին, որ իրավաբանական ընկերությունը մեղսակից է եղել բորսայի անկմանը` աջակցելով կրիպտո փոխանակմանը իր խաբուսիկ գործելակերպում:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/swiss-prosecutors-raid-tyr-capital-over-allegations-of-mishandling-ftx-exposure-reports/