Հարավային Կորեայի կարգավորիչները հետաքննում են բանկերը կասկածելի տրանսֆերտների 6.5 միլիարդ դոլարի հետևանքով

Հարավային Կորեայում տեղակայված բանկերը հետաքննության են ենթարկվում՝ 6.5 միլիարդ դոլար անօրինական արտասահմանյան փոխանցումներ թույլ տալու համար: Այս տրանսֆերտները կապված էին կրիպտոարժույթների արբիտրաժով զբաղվող ընկերությունների հետ:

Հարավային Կորեայի բանկերը հետաքննել են ավելի քան 6.5 միլիարդ դոլարի կասկածելի դրամական փոխանցումներ

Asia Times-ի զեկույցը հրամայել է հետաքննություն անցկացնել հարավկորեական բանկերի նկատմամբ հուլիսին՝ հունիսի վերջին արտասահմանյան դրամական փոխանցումների բազմաթիվ գործարքներ հայտնաբերելուց հետո: Հետաքննությունը պարզեց, որ 6.5 թվականի հունվարից մինչև 2021 թվականի հունիսը արտասահման փոխանցված 2022 միլիարդ դոլարի մեծ մասը ծագել է կրիպտո փոխանակումներից՝ նախքան արտասահմանյան վայրեր ուղարկելը:

Այս գործարքների բնույթը ցույց տվեց, որ կորեական որոշ ընկերություններ շահագործում էին «Kimchi պրեմիում (kimp): Kimchi պրեմիումը Հարավային Կորեայի բորսաներում կրիպտո գների տարբերությունն է արտասահմանյան բորսաների համեմատ:

Ներդրողները կարող են կրիպտո գնել արտասահմանյան բորսաներից և վաճառել այն տեղական կորեական բորսաներում՝ շահույթ ստանալու համար: Կարգավորողները նաև մտահոգություն են հայտնել Kimchi-ի պրեմիում առևտրի վերաբերյալ, քանի որ այն խրախուսում է կապիտալի արտահոսքը:

Անցյալ ապրիլին Kimchi-ի պրեմիումը գերազանցեց 20%-ը, սակայն այժմ այն ​​գտնվում է +3.37%-ի սահմաններում: Shinhan Bank-ի և Woori Bank-ի զեկույցում պարզվել է, որ փոխանցված միջոցների մեծ մասը սկզբում փոխանցվել է ներքին կրիպտոարժույթի բորսաներից և կորպորատիվ այլ հաշիվներին պատկանող կորեական ընկերություններին:

Խոշոր տրանսֆերտների մեծ աճը մտավախություն է առաջացրել, որ ներդրողները մեծ քանակությամբ միջոցներ էին օգտագործում Kimchi-ի պրեմիումը խախտելու համար, ասվում է զեկույցում Ասիա Թայմզ. Ըստ Ա KBS Լրատվամիջոցին կան նաև այլ կասկածներ, որ փոխանցված միջոցներն ուղղվել են փողերի լվացմանը։ Ձերբակալվել են նաև տրանսֆերտներին աջակցող անանուն ընկերությունների որոշ աշխատակիցներ։

Որոշ բանկերի են սպառնում պատժամիջոցներ

Արտասահմանյան տրանսֆերտների ընդհանուր գումարը գերազանցել է FSS-ի ակնկալածը այն բանից հետո, երբ բանկերին հանձնարարել է հետաքննել այդ հարցը: Asia Times-ի զեկույցում այնուհետև ասվում է, որ FSS-ը ներքին հետաքննություն կանցկացնի տեղական բանկերում՝ բացահայտելու լրացուցիչ միջոցները, որոնք փոխանցվել են և խախտում են տեղական կանոնակարգերը:

Ակնկալվում է, որ FSS-ը նաև պատժամիջոցներ կսահմանի Shinhan և Woori բանկերի դեմ՝ խոշոր դրամական փոխանցումներից մի քանիսին աջակցելու համար: Զեկույցում այնուհետև մեջբերվել է ԱԴԾ-ի ղեկավար Լի Բոկ-Հյոնը, ով ասել է, որ իրենք լրջորեն են վերաբերվում արտարժույթի գործարքներին, և որ պատժամիջոցները կարող են հայտնվել ոլորտում: «Շինհան» և «Ուորի» բանկերում անցկացվող ներքին հետաքննությունը կավարտվի օգոստոսի 19-ին, որից հետո երկու հաստատությունների դեմ կարող են գործողություններ ձեռնարկվել:

Related

Tamadoge – Խաղացեք՝ Meme Coin-ը վաստակելու համար

• Վաստակեք TAMA Doge կենդանիների հետ մարտերում
• 2 Bn ծածկված մատակարարում, Token Burn
• NFT-ի վրա հիմնված Metaverse խաղ
• Presale Live Now – tamadoge.io