Տեղական Infomax լրատվականի փոխանցմամբ՝ հարավկորեական դատախազները խնդրեց հունվարի 25-ին կալանավորելու հրաման Կանգ Ջոնգ-Հյունի՝ Bithumb կրիպտոարժույթի բորսայի նախագահ և սեփականատեր: Քանգը հետախուզվում է փոխանակման ժամանակ իր գործունեության հետ կապված յուրացումների մեղադրանքով:
Նույն օրը Սեուլի Հարավային շրջանի դատախազության Ֆինանսական հետախուզության 2-րդ բաժինը դատապարտեց Քանգին և Bithumb-ի երկու ղեկավարներին՝ յուրացման և վստահության խախտման մեղադրանքներով՝ ըստ «Հատուկ տնտեսական հանցագործությունների ծանր պատժի մասին» ակտի: Գործադիրներին մեղադրանք է առաջադրվել նաև «Կապիտալ շուկայի մասին» օրենքի համաձայն խարդախ ապօրինի գործարքներ իրականացնելու համար:
Cointelegraph-ն ավելի վաղ հայտնել էր հունվարի 10-ին որ Bithumb-ը ենթարկվել է «հատուկ հարկային հետաքննության» երկրի Ազգային հարկային ծառայության կողմից: Միջադեպին զուգահեռ, Քանգը հետաքննվում է իր դերի առնչությամբ Bithumb մասնաճյուղերի Inbiogen-ի և Bucket Studio-ի բաժնետոմսերի գները փոխարկելի պարտատոմսերի թողարկման միջոցով իբր շահարկելու մեջ: Vidente-ն ներկայումս Bithumb-ի ամենամեծ բաժնետերն է՝ 34.2% բաժնետոմսով:
30 թվականի դեկտեմբերի 2022-ին Bithumb-ի ամենամեծ բաժնետեր Պարկ Մոն եղել է. հայտնաբերվել է մահացած սեփական տան դիմաց Հետաքննություններից հետո նրա ենթադրյալ դերի մասին Bithumb-ի հետ առնչվող ընկերություններից միջոցների յուրացման գործում: Կասկածներ կան, որ Մոն կարող էր ինքնասպան լինել՝ իր դեմ հարուցված քրեական մեղադրանքների բնույթով։
Զարգացումից հետո Լի Յունգ-Հուն, Bithumb-ի նախկին նախագահ, եղել է. անմեղ ճանաչվեց Bithumb-ում իր գործունեության հետ կապված 70 միլիոն դոլարի խարդախության մեղադրանքով: Բորսան Հարավային Կորեայի ամենախոշորներից մեկն է, որի 24-ժամյա առևտրի ծավալը կազմում է 467 միլիոն դոլար:
Աղբյուր՝ https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report