Հարավային Կորեան հարցաքննում է առաջատար բանկերին՝ կասկածելի գործունեության լույսի ներքո

• FSS-ը հետաքննում է Հարավային Կորեայի առաջատար բանկերը կրիպտո-գործարքների ոչ էթիկական գործարքների համար:
• FSS-ը բանկերից պահանջել է աուդիտ ներկայացնել ուշագրավ արտարժույթի գործարքների վերաբերյալ:

Դրանցից երկուսը Հարավային Կորեա Խոշորագույն բանկերը գտնվում են Ազգի Ֆինանսական Վերահսկողության Ծառայության (FSS) կողմից հետախուզման փուլում՝ կրիպտո-հիմնված ոչ էթիկական գործարքների հետ հնարավոր կապերի համար: Ենթադրվում է, որ Woori և Shinhan բանկերը մաս են կազմում 3.4 միլիարդ դոլարի չհաշվառված միջսահմանային վճարմանը: 

Ֆինանսական կարգավորիչները հաշվարկել են 1.3 միլիարդ դոլար գումար Woori բանկի հինգ մասնաճյուղերից և 1.9 միլիարդ դոլար՝ Shinhan բանկի տասնմեկ մասնաճյուղերից: Եվ այս ամենը կատարվել է 17 ամսվա ընթացքում՝ 2021 թվականի փետրվարից մինչև 2022 թվականի հուլիսը։ 

Անցյալ շաբաթ FSS-ի բարձրաստիճան ղեկավարությունը լրահոսում հայտնեց, որ փողի այս աննորմալ հոսքերից մի քանիսը ներառում են. գաղտնի բորսաներում նույնպես։ Այժմ FSS-ը յուրաքանչյուր բանկին խնդրել է աուդիտ ներկայացնել մինչև հուլիսի վերջ՝ 2021-ից մինչև 1-ի եռամսյակի ընթացքում կատարված հաշվետու արտասահմանյան գործարքների կամ կրիպտո վճարումների վերաբերյալ:

Բանկերը հրաժարվել են ներկայացնել մեղադրանքը։ Եվ ԱԴԾ-ն միայն վերջին շաբաթվա ընթացքում հարձակվել է 15 վայրում, որը ներառում է նաև յոթ խոշորագույն կրիպտո փոխանակումները:

FSS-ը հայտնել է.

«Մենք խիստ միջոցներ կձեռնարկենք այն բանկերի նկատմամբ, որոնք չեն ենթարկվել արտարժույթի կանոններին կամ նրանց, ովքեր խախտել են փողերի լվացման դեմ պայքարի կանոնները».

Առաջարկվում է ձեզ համար