Պնդվում է, որ Սինգապուրի իշխանությունները քննում են կրիպտոարժույթի վարկատու Hodlnaut-ի հետ կապված խաբեության և խարդախության մեղադրանքները:
Տեղական լրատվամիջոցներում հրապարակված զեկույցների համաձայն՝ հարթակի դեմ բազմաթիվ բողոքներ են ներկայացվել 2022 թվականի օգոստոս-նոյեմբեր ամիսներին։ Այս բողոքների արդյունքում ոստիկանության բաժնի առևտրային գործերի բաժինը հետաքննություն է սկսել բորսայի հիմնադիրների նկատմամբ։
Բողոքների մեծ մասը, ըստ Սինգապուրի իշխանությունների, կենտրոնացած է խաբուսիկ պնդումների և ապատեղեկատվության վրա՝ ընկերության կողմից որոշակի թվային նշանի ազդեցության վերաբերյալ:
Ներդրողներին, որոնց վրա բացասաբար է ազդել Hodlnaut խնդիրը, ոստիկանությունը նաև հանձնարարել է բողոք գրանցել առցանց և կայքում ներկայացնել իրենց գործարքների պատմության ստուգված ապացույցները:
Կրիպտոարժույթով վարկավորման հարթակը դժվարության առաջին ախտանիշները ցույց տվեց օգոստոսի 8-ին, երբ ժամանակավորապես դադարեցրեց դուրսբերումները կայքում՝ որպես պատճառ նշելով իրացվելիության պակասը:
Այն ժամանակ հարթակը ասաց, որ իրենք չեն ենթարկվել ալգորիթմական Terra stablecoin-ին, որը դրանից հետո դադարեցվել է և այժմ հայտնի է որպես TerraUSD Classic (USTC):
Շղթայական տվյալները, սակայն, հակասում էին կրիպտո-վարկատուների կողմից արված պնդումներին և պարզում, որ նրանք տիրապետում են առնվազն 150 միլիոն դոլար արժողությամբ USTC:
Հոկտեմբերին դատարանի զեկույցը ավելի շատ ապացույցներ ներկայացրեց, որ շղթայում պահվող տվյալները ճշգրիտ են:
Հոդվածի համաձայն՝ կրիպտոարժույթի վարկատուն Terra-ի փլուզման հետևանքով կրել է մոտ 190 միլիոն դոլարի վնաս։ Այնուհետև, ռիսկի մակարդակը թաքցնելու համար նրանք ոչնչացրեցին հազարավոր թղթեր՝ կապված իրենց ներդրումների հետ։
Terra-ի էկոհամակարգի փլուզումից հետո Hodlnaut-ը կարողացավ գաղտնի պահել իր ազդեցությունը USTC-ին գրեթե երեք ամիս: Այնուամենայնիվ, այն ի վերջո դարձավ իրացվելիության ճգնաժամի զոհ, որը ստիպեց ընկերությանը դիմել դատական կառավարման, որի ընթացքում դատարանը նշանակեց ընկերության նոր ժամանակավոր գործադիր տնօրեն:
Երեք ամիս ուշացումից հետո ընկերության տնօրեններն այժմ ոստիկանության կողմից հետաքննության են ենթարկվում՝ օգտատերերին տեղեկացված չլինելու համար։
Օգոստոսին կրիպտոարժույթի վարկատուն ասաց, որ աշխատում է վերակազմավորման ռազմավարության վրա՝ հուսալով, որ շուտով կկարողանա վերսկսել գործունեությունը:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/singapore-police-allegedly-investigate-hodlnaut