Հունվարի 10-ին խմբակային հայց է հարուցվել «Սիլվերգեյթ Կապիտալ»-ի դեմ, որը հանդիսանում է Սիլվերգեյթ Բանկի մայր կորպորացիան և «Սիլվերգեյթ փոխանակման ցանցի» օպերատորը: Հայցը ներկայացվել է ԱՄՆ Կալիֆորնիայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարան:
Պնդելով, որ Silvergate-ը խախտել է 1934 թվականի արժեթղթերի բորսայի օրենքը, հայցը ներկայացվել է Silvergate-ի բոլոր գնորդների անունից 9 թվականի նոյեմբերի 2021-ից մինչև 5 թվականի հունվարի 2023-ն ընկած ժամանակահատվածում: Դատավարությունը հարուցվել է 5 թվականի հունվարի 2023-ին:
Հայցում մեղադրյալները ներառում էին ոչ միայն Silvergate-ի գլխավոր գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնը, այլև ֆինանսական տնօրեն Անտոնիո Մարտինոն:
Հայցվորը հայցվորն ասաց, որ Silvergate-ի տեխնոլոգիան չի կարողացել բացահայտել ավելի քան 425 միլիոն դոլար գումարի փողերի լվացման դեպքեր, ինչը հանգեցրել է նրան, որ ընկերությունը հայտնվել է այնպիսի վիճակում, որտեղ, ամենայն հավանականությամբ, կարող է տուգանքներ կրել կարգավորող գործակալությունների կողմից:
Բացի այդ, ամբաստանյալները տեղյակ են եղել, որ Ընկերության անունով պատրաստված կամ տարածված հրապարակային փաստաթղթերն ու հայտարարությունները պարունակում են էականորեն ոչ ճշգրիտ տեղեկատվություն և/կամ խաբուսիկ են:
Նոյեմբերի 15-ին Marcus Aurelius Research-ի կողմից ուղարկված թվիթը հիմք է հանդիսանում այն պնդումների համար, որ կորպորացիան մեղսակից է եղել Հարավային Ամերիկայում փողերի լվացման օգտատերերին 425 միլիոն դոլար փոխանցելուն:
Silvergate-ի բաժնետոմսերի գնի մեծ անկումը կարող էր պայմանավորված լինել, գոնե մասամբ, այդ թվիթով, ինչպես նաև նոյեմբերի 17-ին թվագրված Bear Cave տեղեկագրի հրապարակմամբ, որը վերաբերում էր նույն խնդրին:
Բաժնետոմսերի գինն էլ ավելի է ընկել, երբ Silvergate-ի կողմից հրապարակված մամուլի հայտարարության մեջ բացահայտվեց, որ բանկի թվային ակտիվների ավանդները 68 թվականի վերջին եռամսյակում անկում են ապրել 2022 տոկոսով՝ 11.9 միլիարդ դոլարից հասնելով 3.8 միլիարդ դոլարի:
Հայցը պնդում է, որ դասի անդամները կարող են բաղկացած լինել առնվազն հարյուրավոր կամ հազարավոր անհատներից, սակայն նրանց անունները դեռևս չեն հայտնաբերվել: Silvergate-ի բաժնետոմսերը ցուցակված են Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում: Վերջին ամիսներին Սիլվերգեյթը ենթարկվել է աճող ճնշման:
Դեկտեմբերի 14-ին խմբակային հայց է ներկայացվել Silvergate-ի դեմ՝ FTX-ի օգտատերերի հաշիվներից գումարներ Alameda Research-ին փոխանցելու պահանջված մասնակցության համար:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit