ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հետաքննություն են սկսել Բարրի Սիլբերտs Թվային արժույթի խումբ (DCG)՝ ուսումնասիրելու իր ներքին դրամական փոխանցումներն ու վարկերը, ինչպես հայտնում է Bloomberg News.
Դատախազները ուսումնասիրում են DCG-ի միջև տրանսֆերտները՝ ընկերության բախված դուստր ձեռնարկությունը, որը խնդրեց չհրապարակել իր անունը, քանի որ հետաքննությունը դեռևս չի հրապարակվել: Հետաքննությունը ներառում է նաև DCG ներդրողներ և նպատակ ունի պարզել, թե արդյոք նրանք տեղեկացված են եղել այդ փոխանցումների և ներքին վարկերի վերաբերյալ:
DCG-ի խոսնակը մեկնաբանել է հարցը Սիլբերտի խնդրանքով և ասել է Bloomberg-ին.
«DCG-ն ունի ազնվության ամուր մշակույթ և միշտ օրինական է վարել իր բիզնեսը: Մենք որևէ տեղեկություն կամ հիմք չունենք ենթադրելու, որ Նյու Յորքի Արևելյան շրջանի որևէ հետաքննություն կա DCG-ի վերաբերյալ»:
Այս պահին ոչ DCG-ն, ոչ էլ Սիլբերտը չեն մեղադրվում որևէ օրինազանցության մեջ։ Այնուամենայնիվ, հետաքննությունն ակտիվ է, և դատախազները հարցազրույցներ և փաստաթղթեր են խնդրել: SEC-ը և DOJ-ը հրաժարվել են մեկնաբանել այս հարցը:
Առաջացում
Ծպտյալ վարկատու Առաջացում հետաքննություններին ներգրավվել է նաև որպես DCG-ի դուստր ձեռնարկություններից մեկը։ Ընկերությունն ասաց, որ չի մեկնաբանում կոնկրետ իրավական հարցեր և ավելացրեց.
«Genesis-ը կանոնավոր երկխոսություն է վարում և համագործակցում է համապատասխան կարգավորիչների և իշխանությունների հետ, երբ հարցումներ է ստանում»:
DCG-ն ծանր հարված է ստացել Genesis-ի ֆինանսական խնդիրներից: Բացի այդ, Genesis-ի վրա մեծապես տուժել է Three Arrows Capital (3AC) փլուզումը, այն ընկերություններից մեկը, որը սնանկ է հայտարարել Terra-Luna-ի վթարից հետո:
FTX-ի փլուզումը մի քանի ամիս անց չօգնեց Genesis-ի բուժման գործընթացին: FTX-ի փլուզումից անմիջապես հետո՝ նոյեմբերի 16-ին, Genesis դադարեցրեց հաճախորդների դուրսբերումներ. Այնուհետեւ հունվարի 5-ին վարկատուն դադարեցրեց Նրա անձնակազմի 30%-ը և ազդարարեց, որ կարող է դիմել 11-րդ գլխի սնանկացման համար՝ ասելով, որ փորձում է նվազեցնել ծախսերը և բարձրացնել արդյունավետությունը:
Genesis-ի խնդիրները կապված են կրիպտո փոխանակման հետ Երկվորյակ. Երկվորյակների հիմնադիրները, Վինկլվոսների երկվորյակները, պնդում որ Սիլբերտը Genesis-ին պարտք է 1.675 միլիարդ դոլար, և այս բաժնի մի մասը պատկանում է Gemini's Earn ծրագրի օգտատերերին:
Թեև Սիլբերտը պատասխանեց երկվորյակներին և ասաց, որ DCG-ն որևէ չմարված պարտք չունի Genesis-ին, երկվորյակները հրաժարվեցին ընդունել և խնդրեցին Սիլբերտին դադարեցնել ձևացնել, թե ինքը և DCG-ն «անմեղ անցորդներ են և կապ չունեն ստեղծելու հետ»: այս խառնաշփոթը»:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/