Նյու Յորքում գործող Signature Bank-ին ապտակել են ա դասի գործողության դատական գործը պնդելով, որ դա հեշտացրել է FTX-ի գործունեությունը նախքան կրիպտո փոխանակումը փլուզում անցած նոյեմբերին.
Ներդրումային և ալգորիթմական առևտրային Statistica Capital ընկերության կողմից երկուշաբթի օրը Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ շրջանային դատարան ներկայացված հայցում ասվում է, որ Signature-ը «փաստացի գիտեր և էապես նպաստել է այժմ տխրահռչակ FTX խարդախության մասին»:
FTX-ը, որը ժամանակին կրիպտո փոխանակման առաջատարներից էր՝ առևտրի ծավալով, և նրա քույր ընկերությունը՝ Alameda Research ներկայացվել է Գլուխ 11-ի սնանկության պաշտպանության համար 2022 թվականի նոյեմբերին իրացվելիության ճգնաժամից հետո։
Բորսայի հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին տարբեր մեղադրանքներ են ներկայացնում ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունԷ, Արժեթղթերի եւ փոխանակման հանձնաժողովի (SEC), և Ապրանքների ապագա առևտրի հանձնաժողով (CFTC)՝ կապված ընկերություններում իր գործողությունների հետ:
Վիճակագրությունը զգուշացնում է կասկածելի գործարքների մասին
Statistica-ն այժմ մեղադրում է Signature Bank-ին, որը սպասարկում էր ինչպես FTX-ին, այնպես էլ Alameda-ին, որ թույլ է տվել փոխանակմանը միավորել օգտատերերի հաշիվները կրիպտոբանկի բլոկչեյն վրա հիմնված վճարային ցանցի հետ, որը կոչվում է Signet:
Համաձայն դիմումի, Signature-ը տեղյակ էր FTX-ի խարդախության մասին առնվազն 2020 թվականի հունիսից, ընդ որում Statistica-ն պնդում էր, որ հայցվորները «բացահայտորեն» ասել են բանկին, որ կասկածելի միջոցների փոխանցումները Alameda-ին սկզբնապես եղել են FTX-ի համար:
Չնայած նախազգուշացումներին՝ Signature-ը թույլ է տվել, որ միջոցներն ամեն դեպքում փոխանցվեն Ալամեդային։
Ենթադրվում է նաև, որ Signature-ը «էապես նպաստել է FTX խարդախությանը»՝ հրապարակայնորեն խթանելով կրիպտո փոխանակումը, չկարողանալով փակել, կասեցնել կամ այլ կերպ սահմանափակել Alameda և FTX հաշիվները, չնայած որ բանկը գիտեր, որ հաշիվները խախտում են FTX-ի սեփական ծառայության պայմանները, քանի որ. ինչպես նաև խարդախության մասին իմանալուց հետո հաճախորդների լրացուցիչ ավանդներ ընդունելով Alameda-ի հաշիվներում:
Հերքել Լրացուցիչ մեկնաբանությունների համար դիմելուց հետո Signature Bank-ից անմիջապես չլսվեց:
Signature Bank-ի 4 թվականի 2022-րդ եռամսյակի զեկույցը ցույց է տալիս 1 միլիարդ դոլարի զուտ վնաս, որը վերագրվում է բաժնետերերին, ինչը ֆինանսական հաստատությունը մեղադրում է կրիպտոարդյունաբերության «փոխակերպման» համար, որը հանգեցրել է «վստահության ճգնաժամի ամբողջ էկոհամակարգում»:
Անցյալ տարի բանկը հայտարարեց նաև թվային ակտիվների բանկային ավանդների պլանավորված կրճատման մասին:
Signature Bank-ի դեմ կոլեկտիվ դատական հայցի առաջ կանգնելու մասին լուրերը թեժ են դառնում մի խումբ ամերիկացի սենատորների, այդ թվում՝ երկարամյա կրիպտո քննադատ Էլիզաբեթ Ուորենի հետևից, որոնք թիրախ են դարձնում կրիպտո-բարեկամական մեկ այլ բանկ՝ Silvergate-ը:
Գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնին ուղղված նամակում օրենսդիրները ենթադրյալ որ կրիպտոբանկի գործարքները FTX-ի հետ «հետագայում ներմուծեցին կրիպտո շուկայի ռիսկը ավանդական բանկային համակարգում», պահանջելով Silvergate-ը տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ այդ հարցի վերաբերյալ:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/120739/signature-bank-lawsuit-alleges-substantially-facilitated-ftx-fraud