Ալգորիթմական առևտրային Statistica Capital ընկերությունը ենթադրյալ կոլեկտիվ հայց է ներկայացրել ընդդեմ կրիպտո-բարեկամական Signature Bank-ի՝ FTX-ի և Alameda Research-ի սնանկ բորսայի միջև ֆոնդերի ենթադրյալ իմացության համար:
Statistika-ն պնդում է, որ հակառակ իր խորհրդին, Signature Bank-ը FTX-ի համար նախատեսված գումար է ուղարկել Alameda-ի բանկային հաշիվներին՝ օգտագործելով իր Signet վճարային ցանցը՝ սկսած 2020 թվականի հունիսից: 20 համապատասխան «նշանակային նշաններ»:
Statistica-ն պնդում է, որ Signature Bank-ը ձախողել է իր հավատարմագրային պարտականությունը
Ըստ Statistica-ի դատարան ներկայացնելը, FTX-ը հաճախորդների ավանդները փոխանցել է Alameda-ի հաշիվներից՝ օգտագործելով «ոչ օրինական մրցույթ»՝ «էլեկտրոնային փողեր»: Մինչ FTX-ի հաճախորդները կարող էին հաստատել, որ միջոցներ են ավելացվել իրենց հաշիվներին, Statistica-ն պնդում է, որ հաճախորդների միջոցները չեն լքել Alameda-ի հաշիվները: FTX-ը և Sam Bankman-Fried-ը, իբր, օգտագործել են հաճախորդների ավանդները Alameda-ին վարկեր տրամադրելու համար՝ հասնելով այնքան հեռու, որ սնանկացած հեջ-ֆոնդին առաջարկել են $65 մլրդ վարկային գիծ:
The միախառնվելով Ալամեդայի փողերով FTX-ի հաճախորդների միջոցների հիմքում ընկած է FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ հարուցված քրեական գործը, ով ԱՄՆ-ում ութ մեղադրանք է առաջադրվել, այդ թվում՝ փողերի լվացման և մետաղալարով խարդախության համար: Առանձին քաղաքացիական բողոքով SEC-ը դատի է տվել Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին՝ ներդրողներին «FTX»-ի՝ Alameda-ի հետ հարաբերությունները խեղաթյուրելու համար:
Ըստ Statistica-ի՝ Signature-ը գիտակցաբար մշակել է գործարքները, որոնք խախտում են FTX-ի պայմաններն ու պայմանները և չի կարողացել կատարել հաճախորդների նկատմամբ իր հավատարմագրային դերը:
Երեկ Բինանս հայտարարել ծրագրում է կասեցնել բանկային ԱՄՆ դոլարի փոխանցումները 8 թվականի փետրվարի 2023-ին՝ չբացահայտված պատճառներով: Ավելի վաղ այն տեղեկացված հաճախորդներին, որ Signature Bank-ը կաջակցի SWIFT-ով միայն $100,000 կամ ավելի փոխանցումներ իր և Binance-ի հաճախորդների միջև՝ վստահություն տալով ենթադրություններին, որ կասեցումները կապված են Signature բանկի հետ:
Կենտրոնացված փոխանակումներ, որոնք մնացել են կարևոր դերը կատարելու ավելի քիչ տարբերակներով
Հողը կամաց-կամաց փոքրանում է աշխարհի ամենակենտրոնացված բորսաների ոտքերի տակ, քանի որ կարգավորող նախազգուշացումներով և կրիպտո-փլուզումներով հուզված բանկերը փորձում են իրենց հեռանալ արդյունաբերությունից: Կենտրոնացված բորսաները կրիպտո թրեյդերների և ներդրողների համար ծառայում են որպես կարևորագույն ֆիատ-կրիպտո ելքահարթակներ: Բանկային գործընկերների զանգվածային արտագաղթը կարող է ազդել բորսաների՝ շարունակական շուկայական սթրեսից գոյատևելու ունակության վրա:
Signature Bank-ը 2022 թվականի դեկտեմբերի սկզբին հայտարարեց, որ կկրճատի կրիպտո-վերաբերյալ ավանդները $8-10 մլրդ դոլարով, ընդ որում իր գործադիր տնօրենը շեշտում է, որ «մենք պարզապես կրիպտոբանկ չենք»։ Ավելի ուշ այն 3.8 միլիարդ դոլարի փոխառություն է վերցրել Դաշնային տնային վարկերի բանկերից:
Անցյալ տարի, Պրովիդենտ ԲանկորպՄասաչուսեթսի բանկը վաճառել է կրիպտո հանքագործներին տրված արժեզրկված վարկեր՝ իր թվային ակտիվների պորտֆելը 50%-ով կրճատելու համար։ 4 թվականի 2022-րդ եռամսյակում ընկերությունը 40%-ով կրճատել է հանքարդյունաբերական սարքավորումներով ապահովված վարկերը՝ համեմատած երրորդ եռամսյակի հետ, և ակնկալում է, որ կշարունակի կրճատել իր կրիպտո պորտֆելը 3 թվականին:
Նյու Յորքում տեղակայված Metropolitan Bank հայտարարել այն կփակի իր կրիպտո ուղղահայացը 9 թվականի հունվարի 2023-ին՝ «կարգավորիչ միջավայրի էական փոփոխությունների պատճառով»։ Metropolitan-ը ստիպված է եղել գումար վերադարձնել Voyager Digital-ի՝ կանադական կրիպտո բրոքերային ընկերության հաճախորդներին, որն անցյալ տարի սնանկության դիմում է ներկայացրել:
Silvergate-ը ցանկանում է լինել վերջինը կանգնած, բայց արդյոք դա լավ է Crypto-ի համար:
ԱՄՆ դատախազները սկսել են հարցուփորձ կրիպտո-բարեկամական Silvergate բանկի դերի մեջ FTX խարդախության մեջ: Silvergate-ը, իբր, հնարավորություն է տվել խոշոր դրամական փոխանցումներ իր Silvergate փոխանակման ցանցով՝ առանց համապատասխան մոնիտորինգի: 2017-ին Silvergate Capital-ը մշակեց Silvergate Exchange Network-ը, որը թույլ կտա ֆիատ-կրիպտո փոխանցումներ կրիպտո ֆիրմաների և ներդրողների միջև, պայմանով, որ երկուսն էլ գործ ունենային Silvergate-ի հետ:
Silvergate-ը վերջերս վերապրեց 8.1 միլիարդ դոլար ավանդների դուրսբերումը՝ վաճառելով արժեթղթեր և ածանցյալ գործիքներ և 10 միլիարդ դոլար վարկ վերցրեց տնային վարկերի բանկերից՝ իր ֆինանսական դիրքն ամրապնդելու համար: Silvergate-ի գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնը, ով 2013-ին բանկը վերածեց հիմնականում անշարժ գույքի ֆիրմայի՝ կրիպտոկենտրոնի ֆիրմայի, ցանկանում է հավաստիացնել կրիպտո հանրությանը, որ բանկը շուտով կապիտուլյացիայի չի ենթարկվի:
«Այն, ինչ մենք փորձում ենք հաղորդել, այն է, որ մենք այստեղ ենք. մենք այստեղ ենք երկար ժամանակով» ասել Գործադիր տնօրեն Ալան Լեյնը 2023 թվականի հունվարի վերջին: Վերլուծաբանները նաև ենթադրել են, որ Signature Bank-ի Binance փոխանցման սահմանափակումները նշանակում են, որ այն կարող է շուկայական մասնաբաժինը զիջել Silvergate-ին:
Այնուամենայնիվ, կրիպտո փոխանակումները հույս կունենան, որ ավելի շատ բանկեր կգործեն՝ նվազեցնելու մեկ ձախողման հնարավորությունը:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
BeInCrypto-ն դիմել է պատմության մեջ ներգրավված ընկերության կամ անհատի՝ վերջին զարգացումների մասին պաշտոնական հայտարարություն ստանալու համար, սակայն այն դեռևս պատասխան չի ստացել:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/signature-bank-ftx-fraud-june-2020-lawsuit/