Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը շտապ գործողություն է սկսել BKCoin Management ներդրումային խորհրդատուի դեմ՝ կապված 100 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության սխեմայի հետ:
Ըստ SEC-ի՝ ներդրումային խորհրդատուն իբր միավորել է հաճախորդների միջոցները՝ միլիոններ օգտագործելով՝ Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար:
Մեկ այլ SEC Crackdown
Հերթական ճնշումների ժամանակ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հայտարարեց, որ շտապ հայց է ներկայացնում BKCoin Management ներդրումային խորհրդատուի դեմ: SEC-ի տվյալներով՝ ակցիան նախաձեռնվել է 100 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության սխեմայի հետ կապված՝ մասնավորապես նշելով համահիմնադիր Քևին Քանգի անունը: Գործակալությունը նաև հայտարարեց, որ իրենք սառեցրել են խորհրդատուի ակտիվները՝ պնդելով, որ Մայամիում տեղակայված BKCoin Management-ը 100 ներդրողից հավաքել է 55 միլիոն դոլար՝ այն կրիպտոարժույթին միացնելու համար:
Այնուամենայնիվ, ընկերությունն օգտագործելու այն միջոցները, որտեղ նրանք պետք է օգտագործեին, դրանք օգտագործեց թանկարժեք իրեր գնելու և «Պոնզիի տիպի վճարումներ» կատարելու համար։ ԿԸՀ մամուլի հաղորդագրության մեջ ասվում է.
«Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովն այսօր հայտարարեց, որ արտակարգ հայց է ներկայացրել, որով հաջողությամբ ստացել է ակտիվների սառեցում, ստացողի նշանակում և այլ արտակարգ օգնություն Մայամիում գտնվող ներդրումային խորհրդատու BKCoin Management LLC-ի և նրա տնօրեններից մեկի՝ Քևին Քանգի դեմ: կրիպտո ակտիվների խարդախության սխեմայի հետ կապված»:
Սառեցված ակտիվներ
SEC-ը նաև պնդեց, որ BKCoin Management-ի տնօրեններից մեկը՝ Քևին Քանգը, յուրացրել է 371,000 ԱՄՆ դոլարի չափով միջոցներ, որոնք բոլորը ներդրողների գումարներ են՝ օգտագործելով այն թանկ արձակուրդների, բնակարանների և փաստաթղթերի կեղծման համար: SEC-ի Մայամիի տարածաշրջանային գրասենյակի տնօրեն Էրիկ Ի. Բուստիլոն հայտարարել է, որ մեղադրյալներն իրենց գործողություններով յուրացրել են միջոցներ, ստեղծել կեղծ փաստաթղթեր և գործել Պոնզիի նման վարքագծով: Հայտարարության մեջ ասվում էր.
«Ինչպես մենք պնդում ենք, ներդրողները վստահել են իրենց գումարները ամբաստանյալներին՝ կրիպտո ակտիվներով առևտուր իրականացնելու համար: Փոխարենը, ամբաստանյալները յուրացրել են նրանց գումարները, կեղծ փաստաթղթեր են ստեղծել և նույնիսկ Պոնզիի նման վարքագիծ դրսևորել։ Այս գործողությունը ընդգծում է մեր շարունակական հանձնառությունը՝ պաշտպանելու ներդրողներին և արմատախիլ անելով խարդախությունները արժեթղթերի բոլոր ոլորտներում, ներառյալ կրիպտո ակտիվների ասպարեզում»:
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը նաև հայտարարեց, որ արդեն նախաձեռնել է ակտիվների սառեցում և այլ արտակարգ օգնություն է ստացել MKCoin Management-ի դեմ: Հանձնաժողովն այժմ հուսով է մշտական արգելքներ ստանալ BKCoin-ի և Kang-ի դեմ: Այն նաև պահանջում է ամբաստանյալներից զրկում, կանխակալ շահ և քաղաքացիական տույժ: Այն նաև փնտրում է սպա և տնօրենի բար և վարքագծի վրա հիմնված արգելանք Քանգի դեմ: Ըստ ԿԸՀ-ի հաղորդագրության,
«Բողոքում նշվում են որպես օգնության ամբաստանյալներ և պահանջում են հեռացնել յուրաքանչյուր ֆոնդից և Bison Digital LLC-ից, մի կազմակերպությունից, որն իբր ստացել է մոտավորապես 12 միլիոն դոլար BKCoin-ից և միջոցներից: Դատարանը նաև հրատապ օգնություն է սահմանել օգնության ամբաստանյալների նկատմամբ, ինչին դիմել է SEC-ը, ներառյալ՝ ստացողի նշանակումը»:
Կոշտ դիրքորոշում
Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը վերջին տարիներին կոշտ դիրքորոշում է որդեգրել, երբ խոսքը վերաբերում է կրիպտո տարածությանը: Հանձնաժողովը 2018-ին սկսել էր թիրախավորել ICO-ները՝ կրիպտո-ով դրամահավաքի մի տեսակ և խորհրդանշական վաճառք՝ դրանք անվանելով չգրանցված արժեթղթերի վաճառք: Նախագահ Գարի Գենսլերի օրոք SEC-ն ավելին է ընդունել ագրեսիվ մոտեցում, ուժեղացնելով իր ճնշումը կրիպտոյի դեմ: Ըստ Գենսլերի, յուրաքանչյուր մետաղադրամ և նշան, բացի Bitcoin-ից, չգրանցված արժեթուղթ է:
Արդյունքում, մի քանի բարձրակարգ ընկերություններ հայտնվել են SEC ռադարում: Հունվարին Genesis-ը և Gemini-ն երկուսն էլ ենթարկվեցին մի քանի մեղադրանքի՝ չգրանցված արժեթղթեր առաջարկելու հետ կապված: Հենց այս ամսվա սկզբին Կրակենը տուգանվեց 30 միլիոն դոլար արժեթղթերի մասին օրենքները խախտելու համար:
Հրաժարում. Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված է օգտագործել որպես իրավական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհուրդ:
Աղբյուր՝ https://cryptodaily.co.uk/2023/03/sec-initiates-emergency-action-against-bkcoin-for-fraud-scheme