ԱՄՆ SEC-ը շտապ հայց է ներկայացրել BKCoin Management LLC-ի և նրա տնօրեն Քևին Քանգի դեմ՝ իբր 100 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության սխեմա կազմակերպելու համար:
SEC-ը ստացել է ակտիվների սառեցում, ստացողի նշանակում և այլ շտապ օգնություն Մայամիում գտնվող ներդրումային խորհրդատուի և Քանգի դեմ՝ կապված կրիպտո ակտիվների խարդախության սխեմայի հետ:
SEC. BKCoin-ը և Kang-ը 3.6 միլիոն դոլար են կատարել Ponzi-ի նման վճարումներով
Ըստ SEC-ի գանգատBKCoin-ը շուրջ 100 միլիոն դոլար է հավաքել առնվազն 55 ներդրողից՝ 2018 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2022 թ. ներդրողներ.
Բողոքը, որի վերաբերյալ նույնպես վերջերս հետաքննություն է սկսվել լիդո, պնդում է, որ BKCoin-ը և Kang-ը անտեսել են ֆոնդերի կառուցվածքը, միավորել են ներդրողների ակտիվները և օգտագործել ավելի քան 3.6 միլիոն դոլար՝ ֆոնդային ներդրողներին Պոնզիի նման վճարումներ կատարելու համար:
Այն նաև պնդում է, որ Քանգը յուրացրել է առնվազն 371,000 դոլար ներդրողի գումարը անձնական օգտագործման համար, ներառյալ արձակուրդները, սպորտային միջոցառումների տոմսերը և Նյու Յորքի բնակարանը:
Քանգը փորձել է թաքցնել ներդրողի փողի ոչ պատշաճ օգտագործումը՝ որոշակի միջոցների դիմաց երրորդ կողմի ադմինիստրատորին տրամադրելով ուռճացված բանկային պահուստային հաշիվներով պատրաստված աուդիտներ:
Դիտորդը նաև սահմանում է, որ BKCoin-ը խաբել է որոշ ներդրողների, և որ BKCoin-ը կամ հիմնադրամներից մեկը վավերացում է ստացել «առաջին չորս աուդիտորից», ինչը այդպես չի եղել:
SEC-ը պահանջում է Bison Digital LLC-ին վերադարձնել միջոցները
SEC-ի կողմից ներկայացված հայցը պահանջում է մշտական արգելքներ BKCoin-ի և Kang-ի դեմ, գանձում, կանխորոշման վճարներ, քաղաքացիական տուգանք երկու ամբաստանյալներից և սպայի և տնօրենի արգելում Kang-ի համար, ի լրումն վարքագծի վրա հիմնված արգելքի:
Բողոքում նշվում են օգնության ամբաստանյալների անունները և պահանջում են հեռացնել յուրաքանչյուր հիմնադրամից և Bison Digital LLC-ից, որը, իբր, ստացել է շուրջ 12 միլիոն դոլար BKCoin-ից և միջոցներից:
SEC-ի ընթացիկ հետաքննությունը ղեկավարում են Գլեն Ս. Գորդոնը, Ջեսիկա Մ. Վայսմանը և Ֆերնանդո Տորեսը Մայամիի տարածաշրջանային գրասենյակում՝ Ջեյմս Ռիչարդսոնի, Ժան Քաբոտի և Ադրիան Գոնսալեսի աջակցությամբ: Թերեզա Վերգեսի ղեկավարությամբ Պասկալ Գերիերը պատասխանատու է SEC-ի դատավարության համար:
SEC-ի այս վերջին գործողությունը ներդրողներին հիշեցնում է զգուշություն ցուցաբերել կրիպտո ակտիվներում ներդրումներ կատարելիս և զգոն լինել խարդախների դեմ, ովքեր օգտվում են թվային ակտիվների աճող ժողովրդականությունից:
SEC-ը թողարկել է ներդրողների ահազանգեր թվային ակտիվների և Crypto Investment և Բուրգային սխեմաները, որոնք ներկայացված են որպես բազմամակարդակ մարքեթինգային ծրագրեր, որոնք առաջնորդում են ներդրողներին՝ օգնելու նրանց խուսափել խարդախության զոհ դառնալուց: SEC-ը շարունակում է վերահսկել կրիպտո ակտիվների ասպարեզը և հարկադիր գործողություններ ձեռնարկել վատ դերակատարների դեմ:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/