Կրիպտո-ներդրողներից շատերը կորցրել են իրենց միջոցները խաբեություններից, ինչպիսին է BKCoin-ը: Օրինակ, Bitcoinist-ը հայտնել է որ DeFi հատվածը 678 թվականի երկրորդ եռամսյակում հաքերներին գրանցել է հսկայական 2022 միլիոն դոլար՝ հաստատելով ոլորտին բնորոշ ռիսկերը։
Զարմանալի է, որ այս խարդախությունները երբեմն գալիս են պաշտոնական փաթեթով՝ խաբելով ներդրողներին՝ մտածելով, որ դրանք օրինական են: Ինչպես պնդում է ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը, վերջին խարդախության փաթեթը BKCoin-ի և նրա համահիմնադիրի առաջարկն է: Հանձնաժողովը շտապ հայց է ներկայացրել ֆինանսական խորհրդատվական ընկերության դեմ՝ ներդրողներին խաբելու համար:
BKCoin և համահիմնադիր Գողացել է 100 միլիոն դոլար, ասում է SEC-ը
SEC-ը բողոք է ներկայացրել՝ պնդելով, որ մեղադրյալները 100 միլիոն դոլար են գողացել կեղծ կրիպտո խարդախության միջոցով: SEC-ը կիսվել է ա Մամլո հաղորդագրություն պնդելով, որ մեղադրյալները 55 թվականի հոկտեմբերից մինչև 2018 թվականի սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում խաբել են 2022 ներդրողի։
Ընկերությունը և նրա համահիմնադիր Քևին Քանգը ներդրողներին ասել են, որ իրենք կօգտագործեն իրենց միջոցները կրիպտո ակտիվների առևտուր իրականացնելու համար՝ դրանով իսկ իրենց ներդրումներից հսկայական եկամուտներ բերելով: Ամբաստանյալները նույնիսկ ստել են ներդրողներին, որ իրենք աուդիտորական եզրակացություն են ստացել լավագույն քառյակի աուդիտորից:
Բայց ներդրողների միջոցներով կրիպտո գործարքների փոխարեն, մեղադրյալներն օգտագործեցին 3.6 միլիոն դոլար՝ սովորական «Պոնզի» սխեմայի մոդելով ուրիշներին վճարելու համար: Այնուհետև Քանգը իբր յուրացրել է ավելի քան 370,000 դոլար իր տոկոսների համար, ինչպիսիք են արձակուրդների վճարումը, Նյու Յորքում անշարժ գույք գնելը և սպորտային միջոցառումների տոմսերի վճարումը:
Արտակարգ գործողությունը ներկայացնելուց հետո հանձնաժողովը սառեցրել է որոշ ակտիվներ BKCoin-ի ներքո՝ պնդելով, որ մեղադրյալները խախտել են դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքները խարդախության վերաբերյալ: Այն նաև պահանջում է մշտական արգելանք այս դուետի դեմ և «Բիսոն Դիջիթալ» ՍՊԸ-ից զրկում է BKCoin-ից 12 միլիոն դոլար ստանալու համար:
Հատկանշական ճնշում խաբեբաների նկատմամբ
Բացի BKCoin-ից և նրա համահիմնադիրից, SEC-ը կարգավորիչ գործողություններ է ձեռնարկում ոլորտում գործող այլ խարդախների դեմ: Հատկանշական միջադեպը CoinDeal-ի հետ կապված դեպքն էր՝ մեկ այլ խարդախ ծպտյալ սխեմայի:
SEC-ը մեղադրանք է առաջադրել ութ անձանց անձնական օգտագործման համար ներդրողների գումարները գողանալու, գույք, նավակներ և մեքենաներ գնելու համար: Այս գործով մեղադրյալներն էին Նիլ Չանդրիանը, Գարի Դևիդսոնը, Մայքլ Գլասփին, Լինդա Նոտը, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc և Amy Mossel:
Ամբաստանյալները խոստացել են վաճառել CoinDeal-ը տուժածներին, ինչը, ենթադրաբար, մեծ եկամուտներ կբերի նրանց: Նրանք նաև ստել են CoinDeal-ի գնահատման մասին և նշել որոշ ընկերություններ, որոնք իբր ներգրավված են ձեռքբերման մեջ: SEC-ը բացահայտեց, որ սխեման շարունակվել է 2019 թվականի հունվարից մինչև 2022 թվականը: Ցավոք, նախագծի վաճառքը տեղի չի ունեցել, և ներդրողները որևէ եկամուտ չեն բերել գործարքում ներդրումներ կատարելու համար:
Մինչ CoinDeal սագա, SEC-ը նույնպես ուներ հետազոտվել երկու խորհրդատվական ընկերություններ՝ Edelman Blockchain Advisors LLC և Creative Advancement LLC, և th.եիր սեփականատեր Գաբրիել Էդելման. Մեղադրյալները, իբր, գործել են Պոնզիի սխեման 2017 թվականի փետրվարից մինչև 2021 թվականի մայիս ընկած ժամանակահատվածում, որի արդյունքում ներդրողները կորցրել են 4.4 միլիոն դոլար:
Ներկայացված պատկեր Pixabay-ից և աղյուսակը Tradingview.com-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/sec-files-complaint-against-bkcoin-and-co-founder-for-alleged-100-million-scam/