ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը մեղադրանքներ է ներկայացրել ութ անձանց դեմ, որոնք ներգրավված են CoinDeal կոչվող կրիպտո սխեմայի մեջ, Հունվարի 4 մամլո հաղորդագրությունում.
SEC-ն իր բողոքում նշել է, որ CoinDeal-ի հիմնադիր Նիլ Չանդրանը այլ անհատների և խմբերի հետ միասին գործել է կեղծ կրիպտո ներդրումային սխեմա:
CoinDeal-ի հեղինակները հավաքել են ավելի քան 45 միլիոն դոլար՝ ներդրողներին վաճառելով չգրանցված արժեթղթեր: Նրանք խոստացան բարձր եկամուտներ և պնդեցին, որ CoinDeal-ի բլոկչեյն տեխնոլոգիան կվաճառվի ավելի հարուստ գնորդներին տրիլիոնավոր դոլարներով:
Այնուամենայնիվ, CoinDeal-ը երբեք չի վաճառել ենթադրյալ բլոկչեյն տեխնոլոգիան, և ոչ մի հարստություն երբևէ չի բաշխվել ներդրողներին:
Չիկագոյի SEC-ի տարածաշրջանային տնօրեն Դենիել Գրեգուսն ասել է.
«Մենք պնդում ենք, որ ամբաստանյալները կեղծ պնդում են, որ հասանելի են արժեքավոր բլոկչեյն տեխնոլոգիան, և որ տեխնոլոգիայի մոտալուտ վաճառքը ներդրողների համար ավելի քան 500,000 անգամ ներդրումային եկամուտներ կբերի»:
Սխեմայի մեջ ներգրավված անձինք նաև գումարները չարաշահել են անձնական ծախսերի համար։ SEC-ը նշում է, որ Չանդրանը միջոցներ է օգտագործել մեքենաներ, գույք և նավ գնելու համար: Անցյալի հայտարարությունը հուշում է, որ Չանդրանը ստիպված է եղել զրկվել առնվազն 100 տարբեր ակտիվներից:
Չանդրանը խարդախության երկար պատմություն ունի: Նրան մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ արդարադատության նախարարության կողմից CoinDeal-ի հետ կապված այլ վճարներ անցած ամառ. 2017 թվականին նա ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում՝ Sungame Corp կոչվող ընկերության հետ կապված հանցագործության մեղադրանքով: 2015 թվականին Կանադայի իշխանությունները նրան մեղադրանք են առաջադրել՝ կապված Platinum Equities Ltd կոչվող ընկերության հետ:
SEC-ի այսօրվա բողոքում նշվում են նաև չորս այլ անձանց անուններ, որոնք ներգրավված են CoinDeal սխեմայում՝ Գարի Դևիդսոնը, Մայքլ Գլասպիը, Էմի Մոսելը և Լինդա Նոտը: Այն լրացուցիչ անվանում է երեք բազմամակարդակ մարքեթինգային խմբեր՝ AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc և BannersGo, LLC: Ութ կազմակերպություններին սպառնում են տարբեր մեղադրանքներ։
SEC-ը վերջերս ձեռնարկել է կրիպտո հետ կապված բազմաթիվ գործեր: Երեկ այն հայտարարել է մեղադրանքներ ընդդեմ Cooper J. Morgenthau-ի՝ CFO-ի, ով միջոցներ է յուրացրել կրիպտոարժույթում ներդրումներ կատարելու համար: Այսօր SEC փորձել է միջամտել Binance.US-ի և Voyager Digital-ի միջև պլանավորված ակտիվների վաճառքում:
Անցած տարվա ընթացքում SEC-ի այլ բարձրակարգ դեպքերը վերաբերում էին FTX-ի գործընկերոջը Քերոլայն Էլիսոն, հայտնի և ազդեցիկ Կիմ Քարդաշյանը, և վարկ տրամադրող ընկերությունը Բլոկֆի.
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/