Մեկ ա հաշվետվություն Bloomberg-ից FTX-ի նախկին գլխավոր ինժեներական տնօրեն Նիշադ Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչել իր դեմ ներկայացված մեղադրանքներում: Սինգհը համագործակցում է ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) հետ և կաշխատի իր նախկին ղեկավարի՝ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի (SBF) դեմ կառուցված գործով։
Որպես բիտկոինիստ մասին 2022 թվականի դեկտեմբերին SBF-ի մերձավոր շրջապատի երկու անդամներ՝ Քերոլայն Էլիսոնը՝ Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրենը և FTX-ի համահիմնադիր Գարի Վանգը, իրենց մեղավոր են ճանաչել և աշխատում են SEC-ի և ԱՄՆ իշխանությունների հետ: Սինգհը երրորդ գործադիրն է, որը ծալել և միացել է SBF-ի դեմ հետաքննությանը:
FTX Higher Up-ը ամիսներ շարունակ գիտեր, որ ինչ-որ բան սխալ է
Զեկույցի համաձայն՝ Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչել վեց կետից բաղկացած մեղադրական եզրակացության մեջ, ներառյալ՝ մետաղալարով խարդախություն, արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրություն, քարոզարշավի ֆինանսավորման մասին օրենքի խախտում և այլ մեղադրանքներ: Այսօր Մանհեթենի դաշնային դատարանում կայացած դատական լսումների ժամանակ FTX-ի նախկին գլխավոր ճարտարագետն ասաց.
(Ես) անհավատալիորեն ցավում եմ իմ դերի և դրա պատճառած վնասի համար: Ես քայլեր ձեռնարկեցի, որպեսզի թվա, որ FTX-ի եկամուտներն ավելին են, քան եղել են, և այդ տեղեկատվությունը տրամադրեցի աուդիտորներին: Ես գիտեի, որ իմ պահվածքը սխալ էր:
Սինգհը նաև խոստովանել է, որ գիտեր FTX-ի անկայուն ֆինանսական վիճակի և ընկերության առևտրային թևին՝ Alameda Research-ին տրամադրված վարկերի մասին։ Այդ առումով, դատավորը որոշեց, որ նախկին գործադիրը «անտեսել է էական ռիսկ»՝ մնալով ընկերությունում՝ խախտելով օրենքը։
Քարոզարշավի ֆինանսավորման մեղադրանքով, որտեղ միլիոնավոր դոլարներ են փոխանցվել ԱՄՆ քաղաքական գործիչներին SBF-ի և իր մերձավոր շրջապատի անունից, Սինգհը պնդում է, որ ինքը տեղյակ չի եղել, որ ընկերությունը օգտագործում է իր անունը այդ նպատակների համար:
Որպես Bitcoinist նույնպես մասինԱՄՆ-ի Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատարանը հրապարակել է մեղադրական եզրակացություն՝ բացահայտելով FTX սխեման՝ Վաշինգտոնում նրա ազդեցությունը մեծացնելու համար: Այս ռազմավարության մեջ SBF-ն և մյուսները նվիրաբերություններ են կատարել բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաներին «իրենց շահի համար»:
Խարդախություն «Մաքուր և պարզ»
SEC-ը, ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) և Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազությունը սեղմված Սինգհի դեմ մեղադրանքները որպես համաձայնագրի մաս: SEC-ը պնդում է, որ նախկին FTX Chief Engineering-ը կանգնած է եղել ծրագրային ծածկագրի հետևում, որը թույլ է տվել կրիպտո փոխանակմանը խաբել իր հաճախորդներին:
Հանրային պայմաններում SBF-ն վստահեցրել է իր հաճախորդներին և մյուսներին, որ ընկերությունը համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում իր միջոցները պաշտպանելու համար: SEC-ը պնդում է, որ այս հայտարարությունները ապակողմնորոշիչ են: Այսպիսով, Սինգհը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել FTX-ի ներդրողներին «խաբելու» սխեմային ակտիվորեն մասնակցելու համար:
Փոխանակման վերջին պահերին Սինգհը 6 միլիոն դոլարի վարկ է վերցրել անձնական օգտագործման համար, ասվում է SEC-ի մեղադրական եզրակացության մեջ: SEC-ի հարկադիր կատարման բաժնի տնօրեն Գուրբիր Գրևալն ասաց.
Մենք պնդում ենք, որ սա խարդախություն էր, մաքուր և պարզ. մի կողմից FTX-ը ներդրողներին գովազդում էր ռիսկի նվազեցման իր ենթադրյալ արդյունավետ միջոցները, մյուս կողմից՝ պարոն Սինգհը և նրա համախոհները գողանում էին հաճախորդների միջոցները՝ օգտագործելով ծրագրային ծածկագիրը: Սինգհը օգնեց ստեղծել: . Արժեթղթերի մասին մեր օրենքների հիմքն այն է, որ երբ ընկերությունները և նրանց ներկայացուցիչները որոշում են խոսել որևէ հարցի շուրջ, նրանք չեն կարող ստել ներդրողներին այն հարցերի շուրջ, որոնք առանցքային են իրենց ներդրումային որոշումների համար:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/sec-caught-ftx-fish-will-work-in-case-against-sbf/