Նյու Յորքի հարավային շրջանի (SDNY) դատախազները խնդրել են Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին (SEC) և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովին (CFTC) հետաձգել իրենց գործը FTX-ի խայտառակ հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի դեմ:
Նախքան դիմում է սնանկության նոյեմբերի 11-ին FTX-ը կրիպտոարժույթների ամենամեծ բորսաներից մեկն էր աշխարհում: Դեկտեմբերին Բահամյան կղզիներում ձերբակալվելուց հետո Բենքմեն-Ֆրիդը արտահանձնվել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նրան ներկայումս սպառնում են ութ դաշնային մեղադրանքներ՝ կապված ֆինանսական խարդախության հետ:
Բացի այդ, SEC-ը քաղաքացիական հայց է ներկայացրել ընդդեմ Bankman-Fried-ի անցյալ տարվա դեկտեմբերի 12-ին՝ խարդախության դեմ պայքարի դրույթները խախտելու համար: Մեկ օր անց CFTC-ն հայց է ներկայացրել հիմնադիրի դեմ՝ խարդախության և նյութական խեղաթյուրումների համար:
SDNY-ի փաստաբան Դամիան Ուիլյամսը դատարանում նշել է, որ քաղաքացիական հայցերը կարող են թույլ տալ Bankman-Fried-ին «անպատշաճ կերպով իմպիչմենտի նյութեր ձեռք բերել կառավարության վկաների վերաբերյալ, շրջանցել հանցավոր բացահայտման կանոնները և ոչ պատշաճ կերպով հարմարեցնել իր պաշտպանությունը քրեական գործով»:
Ուիլյամսը նաև նշել է, որ Բենքմեն-Ֆրիդի փաստաբանները կարող են օգուտ քաղել քաղաքացիական դատավարությունից և օգտագործել հնարավորությունը՝ բարելավելու իր պաշտպանությունը դաշնային գործով: Որպես այդպիսին, նա խնդրեց ժամանակավորապես դադարեցնել քաղաքացիական գործերը, քանի դեռ դաշնային հետաքննությունները շարունակվում են:
Prometheum-ի համա-գործադիր տնօրեն Աարոն Կապլանը՝ Նյու Յորքում գործող ֆինտեխ ընկերության, որը կառուցում է Արժեթղթերի մասին դաշնային օրենքին համապատասխան, բլոկչեյնին բնորոշ, հանրային շուկան և թվային ակտիվների պահառության ենթակառուցվածքը, ասել է Blockworks-ին, որ քրեական խարդախության դեպքերում սովորական է հերքել հանցագործությունը: ամբաստանյալներին քաղաքացիական գործերը բացահայտելու համար օգտագործելու հնարավորությունը.
«Սա կարող է օգտագործվել քրեական գործի պաշտպանության համար», - ասաց Կապլանը: «Դատախազները պարբերաբար պնդում են, որ քաղաքացիական բացահայտման գործընթացի չարաշահումը, այդ թվում՝ ավանդադրումների միջոցով, օգտագործվում է ամբաստանյալների կողմից՝ քրեական գործով ապագա վկաներին վախեցնելու համար»:
Այս կարծիքը կիսում է Դեյվիդ Մարիան՝ Bittrex-ի գլխավոր խորհրդատուն և գլխավոր իրավաբանը:
«Սովորական է քաղաքացիական դատավարությունը ձգձգելու ձգտումը, երբ քրեական գործը ընթացքի մեջ է: Եթե կառավարությունը չխնդրի դադարեցնել քաղաքացիական դատավարությունը, ապա քրեական պատասխանատվության ենթարկված ամբաստանյալը, որպես կանոն, կխնդրի»,- ասաց Մարիան:
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ ԱՄՆ դատախազները պահանջում են դադարեցնել քաղաքացիական գործերը: 2018 թվականի հուլիսին SEC դադարեցրել է իր հետաքննությունը Կրիպտո խաբեբա Ռենվիկ Հադդոուին այն բանից հետո, երբ պարզվեց, որ թե՛ քաղաքացիական, թե՛ քրեական գործերը հիմնված են միևնույն հանգամանքների վրա:
Արտաքին աշխարհի հետ շփում չի թույլատրվում
FTX-ի նախկին հիմնադիրը խնդրեց մեղավոր չեն նախորդ տարվա դեկտեմբերին իրեն առաջադրված մեղադրանքին։ Նա ներկայումս ազատ է արձակվել գրավի դիմաց $ 250 միլիոն.
Չնայած տնային կալանքի տակ գտնվելուն՝ բազմաթիվ հյուրեր կարողացել են այցելել նրան իր ընտանեկան նստավայրում, այդ թվում՝ հայտնի ֆինանսական լրագրող Մայքլ Լյուիսը՝ Ուոլ Սթրիթի գայլը գրքի հեղինակը:
Բացահայտվել է նաև, որ Bankman-Fried-ը կապվել է FTX-ի և Alameda-ի նախկին և ներկա աշխատակիցների հետ Signal հաղորդագրությունների հավելվածի միջոցով:
Քանի որ դատարանը կարծում էր, որ նրա հաղորդագրությունները խոչընդոտող էին և կարող էին ազդել վկաների վրա, դատավորները որոշել են արգելել հիմնադրին օգտագործել հաղորդակցման ցանկացած գործիք արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատելու համար, բացի իր անմիջական ընտանիքի անդամներից։
Bankman-Fried-ի փաստաբանները երկուշաբթի օրը համատեղ խնդրանք են ներկայացրել՝ փոփոխելու նրա գրավի պայմանները, որպեսզի նրան թույլատրվի օգտվել չգաղտնագրված տեքստային հաղորդագրությունների ծառայություններից՝ իր հեռախոսի հսկողության պայմաններում:
Սա հանդիպեց դաշնային պաշտոնյաների դիմադրությանը, որոնք այդ ժամանակվանից մերժեցին նրա խնդրանքը «առանց նախապաշարումների», ինչը նշանակում է, որ Bankman-Fried-ն ազատ է ապագայում կրկին դիմելու նույն կամ նմանատիպ խնդրանքին:
Թարմացվել է փետրվարի 8-ին, ժամը 7:45-ին ET, լրացուցիչ մեկնաբանություններով:
Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորություններն ու պատկերացումները ձեր էլ.փոստին ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.
Ցանկանու՞մ եք, որ ալֆան ուղարկվի անմիջապես ձեր մուտքի արկղ: Ստացեք դեգեն առևտրի գաղափարներ, կառավարման թարմացումներ, նշանների կատարողականություն, թվիթներ և ավելին Blockworks Research's Daily Debrief.
Չե՞ք կարող սպասել: Ստացեք մեր նորությունները հնարավորինս արագ: Միացեք մեզ Telegram- ում եւ հետեւեք մեզ Google News- ը.
Աղբյուր՝ https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases