SDNY-ն ստեղծում է հատուկ խումբ՝ FTX միջոցներ գտնելու համար

SDNY-ն ստեղծել է հատուկ ուժ՝ FTX-ի հետևանքով զբաղվելու համար – և գտնել փողը!

Միացյալ Նահանգների Նյու Յորքի հարավային շրջանի դատախազությունը (SDNY) հունվարի 4-ին հայտարարեց, որ գաղտնալսել է ավագ դատախազներին՝ FTX-ի փլուզումից հետո հաճախորդների կորցրած ակտիվները հայտնաբերելու համար:

Այս հատուկ պարտականությունների համար ԱՄՆ ֆինանսական վերահսկող մարմինները նաև գործարկում են «FTX աշխատանքային խումբ»:

FTX Funds…

Դատախազներն ու նոր թիմի գործակալներն ունեն ամուր պատմություն արժեթղթերի և ապրանքների հետ կապված հանցագործությունների, ֆինանսական կոռուպցիայի, փողերի լվացման և անդրսահմանային կորպորատիվ հանցագործությունների ոլորտում:

Այն պատասխանատու է լինելու քննության և քրեական հետապնդման համար «FTX-ի փլուզման հետ կապված հարցեր»:

Ըստ փաստաբան Դամիան Ուիլյամսի՝ SDNY-ի փաստաբանը, որը պատասխանատու է FTX-ի և դրա հիմնադիրի գործով, SDNY-ն գործադրում է բոլոր ջանքերը՝ գործն արագ լուծելու համար:

FTX Task Force-ի ստեղծումն է «ապահովելու համար, որ այս հրատապ աշխատանքը շարունակվի՝ SDNY-ի բոլոր ռեսուրսներով և փորձով, մինչև արդարադատության իրականացումը»:

Դաշնային դատախազը հավելեց, որ թիմը նաև աշխատում է փրկագինը գտնելու և վերականգնելու ուղղությամբ FTX կրիպտոարժույթի բորսան սնանկանալուց հետո:

Զանգվածային կորուստներ

Թոփ բորսայի փլուզումը մեկ շաբաթից էլ քիչ ժամանակում ոչնչացրեց Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի 16 միլիարդ դոլար կարողությունը: Ավելի քան մեկ միլիոն հաճախորդներ հիասթափված են, թե արդյոք նրանք կարող են վերադարձնել իրենց գումարը:

Հետևանքը Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին՝ կրիպտոմիլիարդատերից վերածեց «ոչնչի»: Միևնույն ժամանակ, մեկ այլ կրիպտո միլիարդատեր՝ Binance-ից Ժաո Չանգպենգը, նույնպես տեսել է, որ իր կարողությունը 84 թվականին նվազել է 2022 միլիարդ դոլարով:

Հաճախորդների անհայտ կորած ակտիվները հայտնաբերելու նպատակով FTX-ի նոր ղեկավարությունը նաև վարձել է AlixPartners ֆինանսական խորհրդատվական ընկերություն, որը խորհրդակցել է որոշ հայտնի սնանկության դեպքերի վերաբերյալ, ներառյալ Enron-ը:

FTX-ի նոր թարմացումները ցույց են տվել, որ ընկերության հիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը երեքշաբթի օրը Նյու Յորքի դատական ​​նիստի ժամանակ իրեն «անմեղ» է ճանաչել: Խայտառակ միլիարդատերը պնդել է իր անմեղությունը և հերքել ԱՄՆ արդարադատության նախարարության մեղադրանքները։

Bankman-Fried-ին սպառնում է 8 քրեական մեղադրանք՝ կապված FTX-ի սնանկության հետ, ներառյալ ֆինանսական խարդախության և խարդախության դավադրությունը՝ կապված FTX բորսայի և ներդրումային ֆոնդի Alameda Research-ում նրա կառավարման գործունեության հետ:

Եթե ​​Սեմին մեղավոր ճանաչեն, կսպառնա 115 տարվա ազատազրկում։

Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, SDNY-ի կողմից, FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենին երեք առանձին մեղադրանքներ են ներկայացրել Արդարադատության նախարարությունը, ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) և Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը:

Անմեղությունը նշանակում է, որ Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը իրավական պայքարի մեջ կմտնի իր անմեղությունն ապացուցելու համար: Այս հակասական գործչի առաջին դատավարությունը կսկսվի 2 թվականի հոկտեմբերի 2023-ին, ըստ Նյու Յորքի դատարանի դատավորի:

Դատախազները հայտարարել են, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում կավարտեն ապացույցների հավաքումը և կսկսեն հրապարակել համապատասխան փաստաթղթերը։

Դատախազները ևս մեկ անգամ խնդրեցին դատարանին նախազգուշացնել Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին, որպեսզի մուտք չգործի FTX-ի և հարակից կազմակերպությունների հետ փոխկապակցված կրիպտո դրամապանակներին՝ ակնարկելով, որ նա տիրապետում է:

Դատավարության ընթացքում Բենքմեն-Ֆրիդը դատարանին խնդրեց չբացահայտել մյուս երկու անձանց, ովքեր ստորագրել են իր գրավի դիմումը գաղտնիության և անվտանգության նկատառումներով։

FTX-ի նախկին գործադիր տնօրենի շահերը ներկայացնող փաստաբանը խոստովանել է, որ հաճախորդը և նրա ընտանիքը նախկինում մի քանի սպառնալիքներ են ստացել և չեն ցանկանում, որ որևէ վնասակար բան տեղի ունենա: Այս պահանջը բավարարվել է դատարանի կողմից։

FTX-ի ձախողումը մեծ ճգնաժամ առաջացրեց կրիպտոարժույթների շուկայում: BlockFi-ը՝ կրիպտոարժույթների աշխարհի խոշորագույն վարկատուներից մեկը, FTX բորսայական ճգնաժամի արդյունքում հայտարարեց սնանկության մասին։

Genesis Trading-ը՝ FTX-ի հետ կապված մեկ այլ կողմ, նույնպես ֆինանսական դժվարությունների մեջ էր: Bitcoin շուկայի խառնաշփոթը նվազման նշաններ ցույց չի տալիս:

Համայնքի վախը կրիպտոարժույթների շուկայի անկայունությունից ուժեղացավ նախկին կրիպտո հսկայի արագ փլուզումից հետո՝ օգտատերերի կողմից ցանցից միջոցների հաճախակի հեռացմամբ: