CertiK անունով բլոկչեյն անվտանգության ընկերությունը հայտնաբերել է ապշեցուցիչ բացահայտում, որ բիթքոյնով խարդախություն կատարող անձինք մուտք ունեն դեպի «էժան և հեշտ» սև շուկա այն անհատների համար, ովքեր պատրաստ են իրենց անունը և դեմքը դնել խարդախ նախագծերի վրա՝ 8 դոլար համեստ գնով: . Այս KYC խաղացողների ինքնությունը կարող է օգտագործվել նաև հանցագործների կողմից բանկային հաշիվներ գրանցելու կամ իրենց անուններով հաշիվներ փոխանակելու համար, ինչը ևս մեկ հնարավորություն է:
CertiK-ի հետազոտողները հայտնաբերել են ավելի քան 20 ստորգետնյա շուկաներ, որոնք վարձում են KYC-ի դերասաններին ընդամենը 8 դոլարով հիմնական «համերգների» համար: Այս «համերգները» ներառում են KYC չափանիշներին համապատասխանելը «զարգացող երկրից բանկային կամ փոխանակման հաշիվ բացելու համար»: Դուք կարող եք մուտք գործել այս շուկաներ Telegram-ի, Discord-ի, սմարթֆոնների հավելվածների և վեբկայքերի միջոցով, որոնք մասնագիտացած են համերգների մեջ:
CertiK-ը նշեց, որ կատարողների մեծամասնությունը կարծես շահագործվում է, քանի որ նրանք ապրում են զարգացող երկրներում «միջինից բարձր կենտրոնացվածությամբ Հարավարևելյան Ասիայում» և վարձատրվում են $20-ից $30-ի սահմաններում յուրաքանչյուր դերի համար: Բացի այդ, CertiK-ը նշել է, որ այս կատարողների մեծ մասն ապրում է Հարավարևելյան Ասիայում:
CertiK-ը նախազգուշացում է հրապարակել, որ ավելի քան 40 կայքեր, որոնք պնդում են, որ վերլուծում են կրիպտոարժույթի նախագծերը և շնորհում «KYC կրծքանշաններ», «անօգուտ» են այն պատճառով, որ իրենց ծառայությունները «չափազանց մակերեսային են՝ խարդախությունը հայտնաբերելու համար կամ պարզապես չափազանց սիրողական՝ ինսայդերական սպառնալիքները հայտնաբերելու համար»: CertiK-ը կարծում է, որ դա այդպես է, քանի որ կայքերը «չափազանց մակերեսային են խարդախությունը հայտնաբերելու համար կամ պարզապես չափազանց սիրողական են՝ ներքին սպառնալիքները հայտնաբերելու համար»:
Հոկտեմբերին Mastercard-ը հայտարարեց, որ կգործարկի նոր լուծում՝ խարդախության բացահայտման և կանխարգելման համար: Այս նոր լուծումը օգտագործում է և՛ արհեստական ինտելեկտը, և՛ բլոկչեյններում պահվող տվյալները:
Տարածված թյուրըմբռնում կա, որ բլոկչեյն գործարքների թափանցիկ բնույթը հանցագործների համար հեշտացնում է փողի հոսքը թաքցնելը: Սա այդպես չէ։ Մյուս կողմից, իրականում հակառակն է։
Ֆրանսիայի իրավապահ մարմիններին հաջողվել է հայտնաբերել հինգ անձի և նրանց պատասխանատվության ենթարկել՝ չփոխարինելի ժետոններ գողանալու համար:NFT) ֆիշինգի խարդախության միջոցով: Դա հնարավոր է դարձել շղթայական վերլուծության կիրառմամբ:
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities